Company Overview - Xin Di (Dazhou) Smart Agriculture Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 3 million RMB [1] - The legal representative of the company is Chen Junwei, and it is wholly owned by Sichuan Zhongyuan Kang Construction Engineering Co., Ltd. [1] Business Scope - The company's business activities include technology services, development, consulting, exchange, transfer, and promotion [1] - It also provides land remediation services, soil pollution governance and restoration services, and smart agricultural management [1] - The company operates under the industry categories of water conservancy, environmental and public facility management, land management, and other land management services [1] Company Structure - The company is classified as a limited liability company (non-natural person investment or holding) [1] - The business registration is valid until August 21, 2025, with no fixed term thereafter [1] - The registration authority is the Market Supervision Administration of Kaijiang County [1]

Group 1 - The core viewpoint emphasizes the importance of cybersecurity in supporting smart agriculture, with a focus on building a digital foundation for agriculture through "digital empowerment" [1] - Shanghai Jinshan is accelerating the development of smart agriculture, creating a digital agriculture integration demonstration area centered around Langxia Town [1] - Jiqing Technology (Shanghai) Co., Ltd. has established an intelligent plant factory in Langxia, developing a comprehensive smart system covering the entire agricultural production chain [1] Group 2 - The establishment of the "Jinshan District Smart Agriculture Cybersecurity Alliance" marks a shift from individual efforts to collective protection in digital agriculture security [1] - The alliance includes ten agricultural-related enterprises and institutions, enhancing the safety and efficiency of agricultural digital transformation [1] - The joint "Cybersecurity Action" launched by Jinshan Langxia and Pinghu Guangchen aims to strengthen cybersecurity awareness and protection capabilities among the public [2]

Core Viewpoint - The company announced the approval of multiple resolutions, including the "2025 Semi-Annual Report and Summary," during the fourth meeting of the tenth board of directors held on August 15 [2] Group 1 - The company is engaged in the agricultural sector, focusing on smart agriculture initiatives [2] - The announcement indicates ongoing governance and strategic planning within the company [2]

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the first half of 2025 compared to the previous year [2] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately 584 million yuan, representing a year-on-year decrease of 18.23% [2] - The net profit attributable to shareholders was around 9.77 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 41.67% [2] - Basic earnings per share were reported at 0.0067 yuan, which is a decrease of 42.24% year-on-year [2]

Core Insights - The company reported a revenue of 584 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 18.23% [1] - The net profit attributable to shareholders was 9.77 million yuan, down 41.67% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -239,600 yuan [1] - The basic earnings per share were 0.0067 yuan [1]

（文章来源：每日经济新闻） 2025年1至6月份，智慧农业的营业收入构成为：机械制造业占比78.3%，金属矿产品占比21.38%，农业 信息化占比0.31%。 智慧农业（SZ 000816，收盘价：3.14元）8月15日晚间发布公告称，公司第十届第四次董事会会议于 2025年8月15日在公司以现场及视频方式召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件。 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其下设机构 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第五章 | 董事会会议表决和决议 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治 理准则》以及《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会及其下设机构 第三条 公司设董事会， ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 二 O 二五年八月 经第十届董事会第四次会议审议通过 | | 第一章 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构设置及职责 1 | | 第三章 | 审批权限 3 | | 第四章 | 套期保值业务流程 3 | | 第五章 | 套期保值的监督与风险控制 4 | | 第六章 | 应急处理预案控制措施 5 | | 第七章 | 信息披露与档案管理 5 | | 第八章 | 保密与法律责任 6 | | 第九章 | 附 则 6 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）商品 期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"），有效防范和控制生产经营活动中 商品价格波动带来的风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号－交易与关联交易》《公司章程》 等 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 3 | | 第三章 | 职责与履职方式 5 | | 第四章 | 履职保障 9 | | 第五章 | 附 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...