岳阳兴长石化股份有限公司 验资报告 CAC证验字[2023]0126号 验资机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.cnof.gov.cn）"进行营 "社行业" g 目 录 | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 1-3 | | 二、附件 | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | 4-7 | | 2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 | 8 | | 3、验资事项说明 | 9-12 | 三、验资机构资质与执业证书复印件 答 报 告 us CAC 证验字[2023]0126 号 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 12月26 日止新增注册资本及股本情 况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保 护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本 及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号-验 资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施 ...

岳阳兴长关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-069 岳阳兴长石化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司在日常生产经营中，向中国石化股份有限公司(以下称 "中国石化")长 岭分公司(以下称"长岭股份分公司")、中石化湖南石油化工有限公司(以下称 "湖 南石化")、中国石化化工销售华中分公司(以下称"华中化销分公司")、中国石 化化工销售华南分公司(以下称"华南化销分公司")、中国石化化工销售有限公司 齐鲁经营部(以下称"化销齐鲁经营部")、中国石化炼油销售有限公司(以下称"炼 销公司")采购原材料、水电汽风；向中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称 "中石化资产公司")长岭分公司(以下称"长岭资产分公司")采购新鲜水；向中 国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下称"岳阳石油分公司")、中国 石化销售股份有限公司湖北咸宁石油分公司（以下称"咸宁石油分公司"）、中国 ...

岳阳兴长第十六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-068 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）第十六届董 事会第九次会议通知及资料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1.1 同意与第一大股东关联方2024年度日常关联交易预计总额545,772万元。 关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 同意与兴长集团及其分子公司2024年度日常关联交易预计总额14 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 岳阳兴长关于召开第六十八次（临时）股东大会的通知 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2022-070 关于召开第六十八次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）第十六届董 事会第九次会议决定于 2023 年 12 月 29 日(星期五)召开公司第六十八次（临时） 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：第六十八次（临时）股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 ...

岳阳兴长关于对外投资事项的进展公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-067 岳阳兴长石化股份有限公司 关于对外投资事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第 十六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与青岛惠 城化学有限公司（以下简称"惠城化学"）、揭阳大南海石化工业区国业实业投资 发展有限公司（以下简称"国业实业"）对青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以 下简称"惠城环保"）全资子公司广东东粤化学科技有限公司（以下简称"东粤化 学"或"目标公司"）增资 18,000 万元。本次增资完成后，东粤化学注册资本由 40,000 万元变更为 58,000 万元，其中：岳阳兴长现金出资 6,000 万元，股权比例为 10.345%；惠城化学现金出资 6,000 万元，股权比例为 10.345%；国业实业现金出资 6,000 万元，股权比例为 10.345%；惠城环保现金出资 40,000 万元，股权比 ...

岳阳兴长关于持股 5%以上股东之一致行动人股权解除质押及再质押的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-066 岳阳兴长石化股份有限公司 关于持股 5%以上股东之一致行动人股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日收到持股 5%以上股东之一致行动人湖南长炼兴长集团有限责任公司 (以下简称"兴长集团")通知，获悉兴长集团所持本公司的部分股份于近日解除质 押并进行了再质押，现将有关情况公告如下： 二、股东股份重新质押的基本情况 | | 是否为 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | | | 名称 | 股东及 | 股数（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 开始 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | ...

岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年第三季度报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------| | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 单位：元 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | -387,097.35 | -331,570.51 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） | 30,000.00 | 3,386,793.72 | ...

岳阳兴长第十六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2023-065 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第八次会议通知及资料于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、 电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 一、《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意 ...

岳阳兴长《董事会审计委员会工作细则》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会审计委员会工作细则 | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-08-2-2023-QY | | | | | 制度文号 | | | | | 制度版本 2 主办部门 企业运营部 | | | | 管理/业务类别 | 财务资产部 公司治理/工作细则 会签部门 | | | | | 行政管理部 | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2023 年 10 月 30 日 | | | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | | 规范审计委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其监 | | | | 制定目的 | 督、评估公司财务信息、内外部审计、内部控制等功能， | | | | | 完善公司治理 | | | | | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | 制定依据 | 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板 ...