岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-022 二、审议及授权 因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全 体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。 1 岳阳兴长石化股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第十六届 董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议，对《关于购买董监高责任险 的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司 董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：岳阳兴长 2、被保险人：岳阳兴长及其董事、监事、高级管理人 ...

岳阳兴长独立董事彭翰 2023 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事彭翰 2023 年度述职报告 1 岳阳兴长独立董事彭翰 2023 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十六届董事会独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》的要求，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、 谨慎履行职责，全面关注公司改革发展状况，特别是重大项目、重大经营活动、财 务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营发展情况和财务状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分发 挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会会议，本人全部出席，无缺席或 委托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅 ...

岳阳兴长第十六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-020 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第十一次会议通知和资料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式 召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事彭亮因工作原因未能亲 自出席，委托监事会主席李建峰出席并代行表决权。会议由监事会主席李建峰先生 主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2023 年度财务决算报告需提交股东大会审议。 1 岳阳兴长 ...

岳阳兴长石化股份有限公司监事会 岳阳兴长石化股份有限公司 《监事会议事规则》修订对照表 【经公司第十六届监事会第十一次会议审议通过，尚需股东大会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十条 监事会临时会议在保障 | 第十条 监事会临时会议在保障 | | 监事充分表达意见的前提下，可以不 | 监事充分表达意见的前提下，可以采 | | 经召集会议而形成书面决议，但决议 | 取通讯方式进行并作出决议，并由参 | | 草案需经全体监事传阅，监事会决议 | 会监事在会议决议或表决票上签字。 | | 在经全体监事二分之—以上签署后即 | | | 生效。书面决议可以以传真方式或送 | | | 达方式进行。 | | | 第十二条 监事会的决议应当经 | 第十二条 监事会的决议应当经 | | 全体监事 1/2 以上表决通过方为有效。 | 全体监事 1/2 以上表决通过方为有效。 | | 监事会对有关议案经讨论后采取 | 监事会对有关议案经讨论后采取 | | 举手方式表决，并当即宣布表决结 | 记名投票方式表决，出席会议的监事 | | 果，出席会议的监事每人享有—票表 | 每人享有—票表决权。 | ...

岳阳兴长关于召开第六十九次（2023 年度）股东大会的通知 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-027 岳阳兴长石化股份有限公司 关于召开第六十九次（2023 年度）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十六届董事会第十二次会议决定于 2024 年 5 月 8 日(星期三)召开公司 第六十九次（2023 年度）股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：第六十九次（2023 年度）股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15：30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 8 ...

岳阳兴长独立董事提名人声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会现就提名 郭剑锋 为岳阳兴长石 化股份有限公司第十六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

岳阳兴长第十六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-019 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第十二次会议通知和资料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王妙云先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）《2023 年度财务决算及 2 ...

岳阳兴长独立董事候选人声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭剑锋 作为岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会提名为岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称该公司）第十六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0005 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 the first 日 目 学 F n a status and the same 1 t and the state of the su t T l t and the state l " (2017 索 引 一、内部控制审计报告 二、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 T 日 B 页次 1-2 B · [] re) B 日本 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0005 号 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称岳阳兴长) 2023年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 二、内部控制有效性的结论 为确保本年度内部控制评价顺利实施，公司审计部门组织制定评价方案，指导 各部门单位开展内控测评，审核各部门单位提交的测评结果，并对汇总的内控缺陷 进行逐一审核和认定。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 1 岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制 ...