岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 二、内部控制有效性的结论 为确保本年度内部控制评价顺利实施，公司审计部门组织制定评价方案，指导 各部门单位开展内控测评，审核各部门单位提交的测评结果，并对汇总的内控缺陷 进行逐一审核和认定。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 1 岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制 ...

岳阳兴长《公司章程》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《公司章程》修订对照表 【经公司第十六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 306,325,255 | 元。 369,697,506 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股份总数为 | | 股，全部为普通股。 306,325,255 | 股，全部为普通股。 369,697,506 | | 第二十二条 公司根据经营和发 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | | 展的需要，依照法律、法规的规定，经 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 股东大会分别作出决议，可以采用下 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | | 列方式增加资本： | 增加资本： | | (一)公开发行股份； | (一) 向不特定对象发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二) 向特定对象发行股份； | | ┅┅ | ┅┅ | | 第四十条 ┅┅ | 第四十条 ┅┅ | | ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对岳 阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价 ...

岳阳兴长《董事会议事规则》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 【经公司第十六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 增加一条作为第十条： | | | 第十条 独立董事应按照法律、行政 | | | 法规及中国证监会和深圳证券交易所 | | | 的有关规定执行。公司制定独立董事工 | | | 作的相关制度，规范独立董事选任资格 | | | 及程序，明确独立董事职责权限，确定 | | | 独立董事专门会议等工作要求，保障独 | | | 立董事履职。 | | 第三章 独立董事 | 删除 | | 第十条至第二十五条 | 后续章节、条款序号相应调整 | | 第二十六条 董事会由 9 名董事组 | 第十一条 董事会由 11 名董事组 | | 成，其中独立董事 3 人。董事会设董事 | 成，其中独立董事 4 人。董事会设董 | | 长 1 人，可设副董事长 1 人。 | 事长 1 人，可设副董事长 1 人。 | | 第二十八条 根据公司《章程》的有 | 第十三条 根据公司《章程》的有关 | | 关规定，董事会主要行使下列 ...

岳阳兴长关于变更会计师事务所的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-023 （7）2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券 业务收入 18.40 亿元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 675 家，主要涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 1 岳阳兴长石化股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关会计师事务所轮换的原则性要求，拟变 更 2024 年度会计师事务所，前任会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通 合伙），后任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）2023 年末合伙人数量 238 人、注册会计师数量 2,272 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会 ...

岳阳兴长关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 中国石化财务有限责任公司武汉分公司（下称"财务公司武汉分公司"）为中 国石化财务有限责任公司（下称"财务公司"）分支机构，在财务公司授权经营范围 内，在财务公司整体统筹下开展金融业务，遵循并实施财务公司统一的内部控制、风险 管理政策，接受财务公司统一管理及风险管控，作为分支机构，其提供金融服务的义务、 责任最终由财务公司承担。鉴于此，公司直接以财务公司为评估对象，按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》关于"财务公司关 联交易"之规定，对财务公司实施风险评估。 根据财务公司提供的资质证明、内部控制制度、财务报表等，经公司调查、 核实，对财务公司的风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准，于1988年7月8日成立，在北京市工商行 政管理局注册，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管的非银行金融机 构。目前财务公司的股本结构为中国石油化工集团有限公司持股51%，中国石油 化工股份有限公司持股49%。 财务公司目前经营范围：企业 ...

关于岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 CAC 证专字[2024]0077 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn） 进行 E om H E i r a I B 目 | 蒙 引 | 页次 | | --- | --- | | 一、专项报告 | 1-2 | | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、附件 | | 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 E L ite 关于岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 CAC 证专字[2024]0077 号 岳阳兴长石化股份有限公司董事会: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是岳阳兴长的责 任。我们对汇总表所载资料与我所审计岳阳兴长 2023年度财务报表时所审核的会 计资料和经审计的财务报表及披露的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致之处。除了对岳阳 ...

岳阳兴长独立董事何翼云 2023 年度述职报告 2023 年度，本人能做到恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对于 公司的经营决策、关联交易、关联方资金往来、利润分配、股权激励、向特定对 象发行股票等重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性以及公 司的良性发展都起到了积极的作用。2023 年，本人与公司其他两位独立董事在相 1 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事何翼云 2023 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《岳阳兴长石化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定和要求，认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度出席会议情况 1、2023 年度，公司召开了 9 次董事会，本人亲自出席(含通讯 ...

岳阳兴长 2023 年度监事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关 法律法规的规定，列席和出席了公司董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、关联交易、再融资、重大决策、董事及高级管理人员履职等情况进行了有效监 督，在公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥了应有的作用。 一、监事会工作情况 报告期公司监事会召开了 8 次会议，会议程序及决议符合有关法律法规及《公 司章程》规定。会议具体情况如下： 1、第十六届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日以现场方式召开，审议通 过了《关于选举第十六届监事会主席的议案》。 2、第十六届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯方式召开，审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公 ...

岳阳兴长关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，岳阳 兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，充分了解年审会计师事务所基本情况，并对年 审会计师的工作进行监督。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 中审华会计师事务所前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复 注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会 计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末，事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号 文件批准组建成全 ...