岳阳兴长《董事会战略委员会工作细则》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会战略委员会工作细则 | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-07-2-2023-QY | | | | | 制度文号 | | | | | 制度版本 2 主办部门 企业运营部 | | | | 管理/业务类别 | 投资发展部 公司治理/工作细则 会签部门 | | | | | 新材料研究院 | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2023 年 10 月 30 日 | | | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | 制定目的 | 规范战略委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其在 | | | | | 发展规划、研发、投资等领域的研究、审核、建议功能， | | | | | 完善公司治理，增强公司核心竞争力 | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | | 管理办法》《上市公司自律监 ...

岳阳兴长《对外担保管理规定》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 对外担保管理规定 | | | | | | | | 制度编号 YYXC/QG-4.2-02-2-2023-CW | | | | | | | | 制度文号 | | | | | | | | 制度版本 2 主办部门 财务资产部 | | | | | | | 管理/业务类别 | 企业运营部 对外担保 会签部门 | | | | | | | | 行政管理部 | | | | | | | 下位制度制定者 全资及控股子公司 | 审核部门 企业运营部 | | | | | | | 监督检查者 | 公司内部审计机构 签发日期 2023 年 10 月 30 | | | | | 日 | | 解释权归属 | 财务资产部 生效日期 2023 年 | | 10 | 月 | 30 | 日 | | 制定目的 | 规范对外担保管理要求，控制公司资产运营风险，保障公司 | | | | | | | | 资产安全，维护股东合法权益，促进公司可持续发展 | | | | ...

岳阳兴长第十六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2023-064 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第八次会议通知及资料于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、 电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深交所发行上市审核机构审核通过，并 已收到中 ...

岳阳兴长《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-05-2-2023-QY | | | | | 制度文号 | | | | | 制度版本 2 主办部门 企业运营部 | | | | 管理/业务类别 | 公司治理/工作细则 会签部门 / | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | 制定目的 | 规范薪酬与考核委员会构成、职责、议事规则，充分发 挥其制定、审查董事及高级管理人员考核标准、薪酬方 | | | | | 案等功能，完善公司治理 | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | | 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 | | | | | 公司规范运作》 ...

岳阳兴长持股 5%以上股东之一致行动人减持股份实施情况公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-062 岳阳兴长石化股份有限公司 持股 5%以上股东之一致行动人减持股份实施情况公告 股东湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2023 年 4 月 6 日披露了《持股 5%以上股东之一致行动人减持股份预披 露公告》(公告编号：2023-020)，大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司（持股 9.49%） 之一致行动人湖南长炼兴长集团有限责任公司（下称"兴长集团"）计划自公告披 露之日起十五个交易日后的六个月内(2023 年 4 月 27 日—2023 年 10 月 27 日)以集 中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过 2,000,000 股(占公司总股本的 0.65%)。 岳阳兴长持股 5%以上股东之一致行动人减持股份实施情况公告 减持后持有岳阳兴长股份 13,828,976 股，占公司总股本的 4.49%。 2023 年 10 月 27 ...

岳阳兴长关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：岳阳兴长 证券简称：000819 公告编号：2023-061 岳阳兴长石化股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与 | | | 深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者 | | | —— 2023 | 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告 | | 如下： | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | | （ ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月25日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理、党委书记 付锋先生 | | | 董事、副总经理、董事会秘书 邹海波先生 | | | 1.您好。请问公司惠州项目一期什么时候能投产？惠州项目二 | | 投资者关系活动主要内容 | 期何时启动？谢谢！ 答:尊敬的投资者，您好！公司惠州项目一期已于9月份完成建 | | 介绍 | 设，现处于中交阶段，后续公司将按法规要求适时启动试生产。公 | | | 司将根据整体战略布局，结合研发、资源、市场情况，适时拓展公 | | | 司未来的项目发展。 | | | 2.茂金属催化剂投产了没 | | | 答:尊敬的投资者，您好！ ...

关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在 巨潮资讯网披露《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 25 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 岳阳兴长关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-060 岳阳兴长石化股份有限公司 二、参加人员 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人蔡子、李志强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）2022 年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 7 月 26 日经深圳 证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2054 号）。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的会后事项监管要求，以及 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（深证上〔2023〕95 号）的 规定，发行人本次发行自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 7 月 26 日） 起至本承诺函出具之日止期间满足以下全部条件： 7、公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大 影响的人员变化。 8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申请文件中 披露的重大关联交易。 9、经办本次发行业务的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有 ...