中信建投证券股份有限公司关于 岳阳兴长石化股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"、"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）61,616,251 股，募集资金总额为人民币 973,536,765.80 元，募 集资金净额为人民币 962,098,086.56 元。上述募集资金已全部到位，中审华会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 ...

岳阳兴长第十六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-001 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十次会议决议公告 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展现 状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金 额作如下调整： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材 料项目 | 119,586.00 | 80,000.00 | 77,000.00 | | 2 | 岳阳兴长研发中心项目 | 15,000.00 | 12,000.00 | 11,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,709.81 | | | 合计 | 142,586.00 | 100,000.00 | 96,209.81 | 表决结果：9 票赞成 ...

岳阳兴长第十六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-002 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）全体监事 一致同意，公司第十六届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召 开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，监事会同意根据发 展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金 额作如下调整： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | -- ...

岳阳兴长关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-003 岳阳兴长石化股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"或"岳阳兴长"）于 2024 年 1 月 4 日召开第十六届董事会第十次会议和第十六届监事会第九次会议，均审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据发 展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金 额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）61,616,251 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 15.80 元，截至 2023 年 12 月 26 日止，公司本次向特定对象发行 A 股股 票（以下简称 ...

浙江天册律师事务所 关于 岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 1 关于岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1770 号 致：岳阳兴长石化股份有限公司 | 第一部分 引言 3 | | | --- | --- | | 第二部分 正文 5 | | | 一、本次向特定对象发行股票的批准和核准 | 5 | | 二、本次向特定对象发行股票的询价及配售过程 | 6 | | 三、本次向特定对象发行股票的认购情况 | 9 | | 四、发行对象的合规性 10 | | | 五、结论意见 12 | | 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）接受岳阳兴 长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"、"发行人"或"公司"）的委 托，作为岳阳兴长2022年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或 "本次向 ...

中信建投证券股份有限公司、 华英证券有限责任公司 关于 联席主承销商 二〇二三年十二月 岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意岳阳兴长 石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号）， 同意岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（联席主 承销商）"）作为岳阳兴长本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐人和联席主承销商，华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"联席 主承销商"）作为本次发行的联席主承销商（中信建投证券、华英证券以下合称 "联席主承销商"），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认 为岳阳兴长的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（ ...

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定 尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-072 岳阳兴长石化股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长关于 2022 年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件，敬请广大投资者查 阅。 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇二三年十二月三十日 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 岳阳兴长石化股份有限公司 第六十八次（临时）股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于岳阳兴长石化股份有限公司 第六十八次（临时）股东大会的 法律意见书 致：岳阳兴长石化股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳兴长石化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司第六十八次（临时） 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《岳阳兴长石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 ...

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 王妙云 陈 斌 高卫国 易 辉 付 锋 邹海波 李国庆 何翼云 彭 翰 杨晓军 王 珏 除任董事外的其他高级管理人员签名： 李建峰 李菊君 彭 亮 岳阳兴长石化股份有限公司 年 月 日 1 全体董事签字： 全体监事签名： 霍国良 李湘波 2 3 | 释 义 5 | | --- | | 第一节 发行人发行的基本情况 6 | | 一、本次发行履行的相关程序 6 | | 二、本次发行概要 8 | | 三、本次发行的发行对象情况 14 | | 四、本次发行的相关机构情况 21 | | 第二节 发行前后相关情况对比 24 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 24 | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 25 | | 三、本次发行对公司的影响 25 ...

岳阳兴长第六十八次（临时）股东大会决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室 岳阳兴长石化股份有限公司 第六十八次（临时）股东大会决议公告 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...