神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（钱传海） 本人钱传海，作为神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节 能"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，始终保持独立性，充分发挥独立董事的作用。现将 2024年度履行独立董事职责的情况向董事会报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 钱传海，男，1986年1月出生，注册会计师、资产评估师、税务师、法律职 业资格。2003年9月-2007年6月，西北农林科技大学，工商管理专业，学士。 2007年9月-2010年6月，西安交通大学工商管理专业，硕士研究生。2010年10月 -2012年7月，任普华永道中天会计师事务所审计员；2012年7月-2015年7月，任 中国移动通信集团设计院陕西分院会计；2015年7月-2016年7月，北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计部经理 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王绍佳） 本人王绍佳，作为神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节 能"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，忠 实、勤勉地履行独立董事职责，始终保持独立性，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年本人任期内的履行独立董事职责的情况向董事会报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王绍佳先生，1989年4月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，法学博士学位。具有法律职业资格、律师执业资格、教师从业资 格。2017年自中国政法大学毕业，获法学博士学位。2017年12月至今任上海政 法学院法律学院讲师，2018年5月起至今兼任上海通佑律师事务所律师。2024年 9月至今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性自查情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 者其附 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（翟浩） 本人翟浩，作为神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节能"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，始终保持独立性，充分发挥独立董事的作用。现将2024年任期 内的履职情况向董事会报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 翟浩，男，1977年5月出生,1998年9月-2002年6月，河南大学，历史学，学 士；2002年9月-2004年6月，中国人民大学，法律硕士专业，硕士研究生；2007 年3月-2009年6月，中央财经大学，会计硕士；2009年9月-2012年6月，华东政法 大学，经济法，博士研究生。2004年8月-2012年6月，任国家检察官学院河南分 院讲师；2012年6-2017年11月，任上海市第二中级人民法院主任科员；2016年3 月至今，任上海对外经贸大学 ...

神雾节能股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号： 2025-015 神雾节能股份有限公司 关于监事辞职及增补监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 宋磊先生的书面辞职报告。宋磊先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主 席的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。公司监事会原有监事 3人， 其中职工代表监事1人。根据《公司法》和公司章程的相关规定，宋磊先生的辞职 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，宋磊先生的辞职将自公司股东大会选 举新任监事后生效。在补选的监事就任前，宋磊先生仍将按照相关法律法规和《 公司章程》的规定继续履行其职责。截止本公告披露日，宋磊先生未持有上市公 司股份。公司监事会对宋磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！ 余良程，男，1994年5月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。2020 年5月至2022年1月任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司投资管理部（董事 会办公室）综合岗专员，2022年1月至2024年12月任湖北宏泰集 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 经自查，本人在 2024 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 （本页无正文，为 2024 年度独立董事关于独立性情况自查报告的签字页） 报告人：丁晓殊 2025 年 4 月 3 日 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人丁晓殊，于 2020 年 12 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立 董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否 |  | | | 母、 ...

神雾节能股份有限公司 2024年度监事会工作报告 神雾节能股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进 公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会成员列席了报告 期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。2024年公司监事 会开展的主要工作如下： 一、报告期监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格遵守《监事会议事规则》《公司章程》等规 定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年监事会共召开7次会议， 内容涉及定期报告、利润分配预案、控股子公司拟增资扩股引入第三方投资 者、监事会换届选举、选举监事会主席、2022年股权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件和预留授予部分第一个行权期行权条件成就及注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案等重大事项 ...

神雾节能股份有限公司 神雾节能股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《神雾节能股份有限 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人：石文先 6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 7、2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、 证券业务收入 58,365.07 万元。 神雾节能股份有限公司 8、2024 年度上 ...

一、本次计提信用减值准备及坏账核销的情况 根据《企业会计准则》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年末合并报表范围内的应收款项进行了减值测试，判断存在发生减值的迹 象，需要计提减值准备。 （一）计提信用减值准备的具体情况 公司本次计提信用减值准备的项目主要为应收款项。报告期内因公司个别客 户存在被执行情况，且项目回款不达预期。经公司多次向客户追讨，公司判断相 关客户未来偿还应收账款存在重大不确定性，公司基于谨慎性原则，根据会计准 则对相关应收账款按单项全额补提坏账准备 24,824,509.26 元。 （二）核销无法收回的应收账款 1,622,209.32 元 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-022 神雾节能股份有限公司 关于计提信用减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司计提 信用减值准备及坏账核销的议案》，同意计提信用减值准备 ...

(以下无正文) 本次会计差错更正仅涉及公司 2024年第三季度报告中营业收入、营业成本、 信用减值损失、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、总资产、总 负债、所有者权益资产等项目,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的 改变。 神雾节能股份有限公司监事会 公司监事会认为,本次涉及的前期差错更正事项,符合《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》的相关规定,符合公司 实际经营情况及财务状况。本次前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法 律法规和《公司章程》的有关规定,同意本次对前期会计差错进行更正。 关于前期差错更正的专项说明 公司根据《企业会计准则第 28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》 及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》的有关规定,对会计差错进行了更正并对 2024 年第三季度财务报表进行了调整。 ...