山东海化股份有限公司重大事项内部报告制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 的内部报告程序，保证重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、 准确、全面、完整地披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》 《中华人民共和国证券法》 、证券交易所规则及公司章程等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项，是指尚未公开，且可能对公司股票及 其衍生品种的交易或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件。 第三条 本制度所指报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、分子公司董事、高级管理人员； （三）公司其他由于所任职务可能获取公司重大信息的人员。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、分子公司（包括参股公司）。 第五条 持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司实 际控制人、关联人及其他相关方也应根据本制度，在发生或即将发生与公 司相关的重大事件时，及时告知公司董事长、董事会秘书，履行重大信息 报告义务。 第二章 一般规定 第六条 公司董事会秘书具体负责重大事项信息的管理及披露事务。 第七条 报告 ...

General Principles - The company establishes a system for the deferral and exemption of information disclosure to regulate the behavior of information disclosers and protect investors' rights [1][2] - Information disclosers must ensure that disclosures are truthful, accurate, complete, timely, and fair, and must not misuse deferral or exemption to evade disclosure obligations or mislead investors [1][2] Scope of Deferral and Exemption - Information can be deferred or exempted from disclosure if it involves state secrets or other matters that may violate confidentiality regulations [2][3] - Business secrets can be deferred or exempted if disclosure could lead to unfair competition, infringe on others' business secrets, or severely harm the interests of the company or others [2][3] Management of Deferral and Exemption - The board of directors is responsible for the unified leadership and management of deferral and exemption matters, with the board secretary coordinating these activities [4][5] - A specific approval process is outlined for deferral and exemption requests, including the completion of relevant forms and internal reviews [4][5] Accountability and Measures - The company will impose penalties on individuals responsible for non-compliance with the disclosure deferral and exemption system, including reporting violations to regulatory authorities [6] - The system will take effect upon approval by the board of directors, and any amendments will follow the same procedure [7]

山东海化股份有限公司信息披露管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，保护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 本制度所称披露，是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、证券交易所规则等相关规定，在符合条件媒体上 公告信息。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向 任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露 与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息 相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息 披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择 性披露。 《上市公 ...

山东海化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总 则 第一条 为适应山东海化股份有限公司（以下简称"公司" ）的战略发 展需要，规范董事会投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 、证券交易所规则及公司章程等 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责。 公司证券部（投资者关系管理部）是战略委员会日常办事机构，负责 日常工作联络和会议筹备等工作。 第二章 战略委员会的设立与运行 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中包括董事长及一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经 验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 责召集和主持战略委员会会议。 第七条 战略委员会委员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事委员 ...

山东海化股份有限公司 外部信息使用人管理制度 目 录 第一章 总 则 公司董事会是对外信息报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外 信息报送的监管工作，公司各归口部门、单位或相关人员应按照本制度规 定履行信息对外报送的审核管理程序。 第六条 公司的董事、高级管理人员等相关人员应当遵守信息披露的 相关规定，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和报告流程。 第七条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布 前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内 容。 第八条 公司不得向无法律依据的外部单位提前报送财务报表等资料， 对无法律依据的外部单位提出的报送要求，应当予以拒绝。 第九条 公司依据规定向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事 项相关信息的，提供时间原则上不得早于公司业绩预告或快报的披露时间。 向外部信息使用人提供的信息内容原则上不得多于业绩预告或快报披露 的内容。 第一条 为加强山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理工作 ...

山东海化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东海化股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事及高级管理人员的业绩考核和评价体系，制订科学有效的薪酬管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 、证券交易 所规则及公司章程等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会" 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与公司其他董事相同，每届任 期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不 得超过六年。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务， 自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务，由董事会根据相 关规定补足委员人数。 委员辞任导致薪酬与考核委员会人数低于法定最低人数，在新委员就 任前，原委员仍应当继续履行职责。 第八条 薪酬与考核委员会委员应当持续加强法律、监管政策等方面 的学习和培训，不断提高履职能力。 第九条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和足够的 资源支持。公司证券部（投资者关系管理部）承担薪酬与考核委员会的工 作联络、会议组织、材料准备和档 ...

Core Viewpoint - The company has established a set of regulations for entrusted financial management to enhance fund operation efficiency, ensure asset safety, and mitigate investment risks while protecting the rights of shareholders and the company [1]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The regulations aim to standardize the company's entrusted financial management activities and apply to the company and its subsidiaries, requiring approval for any entrusted financial activities [1][2]. Chapter 2: Management Principles - The company must adhere to principles of standardized operations, risk prevention, cautious investment, and value preservation while ensuring that financial products align with the company's funding plans [4][5]. - Funds used for entrusted financial management must come from idle self-owned funds or idle raised funds, without affecting normal operations or project funding [2][3]. Chapter 3: Approval Authority and Implementation - The approval process for entrusted financial management varies based on the amount, with specific thresholds for managerial and board approvals [3][4]. - The company can estimate the scope, amount, and duration of entrusted financial management for the next twelve months to streamline operations [3]. Chapter 4: Business Supervision and Risk Control - The company must sign written contracts with trustees, specifying the amount, duration, investment types, and responsibilities to mitigate risks [5][6]. - The finance center is responsible for managing entrusted financial accounts and ensuring all transactions are conducted in the company's name [5][6]. Chapter 5: Accounting Management - Upon completion of entrusted financial management, the company must obtain investment certificates and maintain proper accounting records [6]. Chapter 6: Information Disclosure and Accountability - The company is required to disclose relevant information regarding entrusted financial management in accordance with laws and regulations [7]. - Specific situations, such as failure to raise funds or significant risks to the trustee, must be disclosed promptly [7]. Chapter 7: Supplementary Provisions - The regulations take effect upon approval by the board and are subject to relevant laws and regulations [8].

（二）增进投资者对公司的了解和认同，建立与投资者相互理解、相 互尊重的良好关系； （三）倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成 理性成熟的投资文化； （四）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司透明度，改善公司治 理。 山东海化股份有限公司投资者关系管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理指引》、证券交易 所规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （一）投资者，包括潜在投资者； （二）证 ...

山东海化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会" ）是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责。 公司证券部（投资者关系管理部）是提名委员会日常办事机构，负责 日常工作联络和会议筹备等工作。 第二章 提名委员会的设立与运行 第九条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件和足够的资源支 持。公司证券部（投资者关系管理部）承担提名委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。 提名委员会履行职责时，公司经理层及相关部门须予以配合。董事、 高级管理人员应当如实向提名委员会提供有关情况和资料，不得妨碍提名 委员会行使职权，保证提名委员会履职不受干扰。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员 ...

山东海化股份有限公司市值管理制度 第二章 市值管理的目的与基本原则 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的 市值管理工作，规范市值管理行为，切实提升公司投资价值，增强投资者 回报，维护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、证券交易 所规则和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识， 采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量 提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度， 必要时，积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司 质量。 第四条 市值管理的主要目的： 通过完善的公司治理、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司 的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段，使公司价值得以充分实现。 第五条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则： ...