证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-013 山东海化股份有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）等关联 方因购买动力、包装物、材料等发生关联交易。公司预计 2025 年度与各 关联方发生的日常关联交易总额不超过 395,000 万元，2024 年度同类关 联交易实际发生额为 408,047.61 万元。 1．2025 年 3 月 20 日，公司第九届董事会 2025 年第二次会议以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度日常关联交 易情况预计》，关联董事孙令波、王永志、王龙学、陈国栋回避了表决。 2．本事项尚需经公司 2024 年度股东大会批准，关联股东山东海化集 团回避表决。 1 关联交易 类别 关 联 人 关联交易内容 定价原则 2025 年预 计金额 截至披露日 已发生 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-012 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司2025 年度拟向各银行申请总额度不超过50亿元的综合授信（最终以银行实际审 批的授信额度为准），具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承 兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以及贸易融资等，上述额 度可在有效期内循环使用，具体融资金额、期限视公司实际需求确定。该 决议有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授 信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 山东海化股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开 第九届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》，并决定提交公司2024年度股东大会审议。具 体内容如下： ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-015 山东海化股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准 确地反映财务状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能存 在减值迹象的应收款项、存货进行了减值测试。根据测试结果，公司决 定对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前 减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额 内转回。 | | | | 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原材料 | 224.85 | 14,443.33 | 8,665.53 | 6,002.65 | | 库存商品 | 6.74 | 14,820.28 | 8,527.36 | 6,299.66 | | 合 计 ...

中审亚太拥有一批优秀的审计专业人员团队，现从业人员近 1600 人， 其中:注册会计师 400 余人，拥有注册会计师、注册咨询师、注册评估师、 注册税务师等双项或多项执业资格人员 200 余人，执业时间在 5 年以上的 占从业人员的 70%以上，并聘请资深专家作为高层技术顾问。承担多家大 型中央企业的审计任务，拥有上市公司及 IPO 审计客户 40 多家，新三板 审计客户近 200 家，积累了较丰富的审计经验，具有良好的专业胜任能 力和社会认可度,发债审计客户近 300 家，业绩在行业内名列前茅，连年 居于国内会计师事务所百强。 1 （二）聘任会计师事务所履行的程序 山东海化股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 山东海化股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务 ...

山 - 天 海 SHANDONGHAIHUA 山东海化股份有限公司 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Corporate Governance(ESG)Report 山东海化股份有限公司 关于报告 | 报告简介 | 本报告是山东海化股份有限公司发布的第 2 份年度 ESG（环境、社会及公司治理）报告（以下简称"本 | 称谓说明 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告"），旨在向各利益相关方展现公司始终坚持可持续发展的理念,以及为全球可持续发展目标做 | | | | | | 贡献的坚定决心。 | | 山东海化股份有限公司 | 山东海化、公司 | | | | | 山东海化集团有限公司 | 海化集团 | | 报告范围 | 本报告披露信息的范围涵盖山东海化股份有限公司及分、子公司，本报告覆盖与财务报告合并报表范 | | 山东海化氯碱树脂有限公司 | 氯碱树脂公司 | | | 围一致。 | | 山东海化股份有限公司纯碱厂 | 纯碱厂 | | | | | 山东海化股份有限公司羊口盐场 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-014 1．投资种类：保本型结构性存款或购买保本型收益凭证 2．投资金额：不超过人民币 5 亿元 3．特别风险提示：受宏观经济形势变化或市场波动等影响，投资理 财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 1. 投资目的：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，提 高闲置资金使用效率，增加公司收益。 2. 投资额度：不超过人民币5亿元，有效期内可循环使用，但期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过投资额度。 山东海化股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通 过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。该事项不涉及关联 交易，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会批准。 三、投资风险分析及控制措施 1．投资风险分析 公司拟开展的结构性存款或购买收益凭证业务属于保本型低风险投 1 资，但受宏观经济形势变化或市场 ...

山东海化股份有限公司 2 024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东海化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等要求，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山东海化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东海化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-016 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第 九届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。现就山东海化氯碱树脂有限公 司（以下简称"氯碱树脂公司"）2024年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2022年5月13日、6月17日，经董事会2022年第三次临时会议及2022年 第二次临时股东大会审议通过，公司以现金65,500.18万元收购了控股股 东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）持有的氯碱树脂 公司100%股权，同时与山东海化集团签署了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》。详见刊登于中国证券报、 证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股 权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）、《2022年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2022-032）及《关于收购山东海化氯碱树 脂有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022- ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-017 山东海化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 二次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召 开 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－ 15:00 ...