证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-019 山东海化股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较 大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：山东 海化，证券代码：000822）在连续三个交易日内（3 月 21 日、3 月 24 日、 3 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动情况，经公司董事会核实，并与控股股东、实 际控制人及公司管理层沟通，现就有关情况说明如下： 1．公司于3月22日披露了《2024年年度 ...

山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 2025 年 3 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2025）第4号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（简称"本次 股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-018 山东海化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间：2025 年 3 月 24 日 14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 908 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 分 类 人 数 代表股 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】001949 号 山东海化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管 ...

2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化氯碱树脂有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | 1-2 | | --- | --- | | 1、专项审核报告 | | 2、关于业绩承诺完成情况的说明 3 参所 （特殊普通合伙）ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP 关于山东海化氯碱树脂有限公司 中审亚太审字【2025】001950 号 山东海化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 编制的《关于山东海化氯碱树脂有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》 进行了专项审核。 一、管理层的责任 山东海化公司管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于 山东海化氯碱树脂有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 山东海化股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．股东权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-106 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字【2025】001960 号 山东海化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东海化股份有限公司 ...

中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】001959 号 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 山东海化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 (F 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 山东海化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、非经常性损益明细表 | 3-4 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 我们接受委托,对后附的山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 编制的 2024 年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")进 行了专项审核。山东海化公司管理层的责任是按照相关规定的要求编制非经常性损 益明细表,并保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏等。我们的责任是对山东海化公司管理层编制的非经常性损 益明细表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字【2025】001951 号 山东海化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,审核了后附的《山东海化股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 ...

2025 年 3 月 山东海化股份有限公司舆情管理制度 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 舆情管理的组织及职责 | 3 | | 第三章 | | 舆情信息处理的原则及措施 | 5 | | 第四章 | 责任追究 | | 6 | | 第五章 | 附 则 | | 7 | 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面或不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第一章 总 则 （本制度已经第九届董事会 2025 年第二次会议审议通过。） 第一条 为提高山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情应 对能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股价、商业信誉及经营活动造成 的不利影响，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规、规 范性文件及公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一 ...