中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字【2025】001951 号 山东海化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,审核了后附的《山东海化股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】001949 号 山东海化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、非经常性损益明细表 | 3-4 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 我们接受委托,对后附的山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 编制的 2024 年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")进 行了专项审核。山东海化公司管理层的责任是按照相关规定的要求编制非经常性损 益明细表,并保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏等。我们的责任是对山东海化公司管理层编制的非经常性损 益明细表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或 ...

中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】001959 号 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 山东海化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 (F 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 山东海化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 山东海化股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．股东权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-106 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字【2025】001960 号 山东海化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东海化股份有限公司 ...

山东海化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （朱德胜） 作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的独特作 用。积极参与公司的各项决策活动，审慎审议各项议案，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 朱德胜，男，1966 年生，博士研究生，教授，注册会计师，历任山东 财经大学讲师、副教授、会计学院副院长等职，现任山东财经大学教授， 本公司独立董事，山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，鲁商福瑞达 医药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条相关规定，不存在任何可能影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | 应参加董 | 现场出席 | 通讯表 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | --- | ...

2025 年 3 月 山东海化股份有限公司舆情管理制度 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 舆情管理的组织及职责 | 3 | | 第三章 | | 舆情信息处理的原则及措施 | 5 | | 第四章 | 责任追究 | | 6 | | 第五章 | 附 则 | | 7 | 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面或不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第一章 总 则 （本制度已经第九届董事会 2025 年第二次会议审议通过。） 第一条 为提高山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情应 对能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股价、商业信誉及经营活动造成 的不利影响，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规、规 范性文件及公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一 ...

山东海化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （綦好东） 作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，恪尽职守，充分发挥独立董事作用，积极参与公司的各项决策活动， 认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 綦好东，男，1960 年生，博士研究生，教授，博士生导师，历任山东 农业大学经济管理学院助教、副教授、教授、会计系主任，山东财政学院 教授、会计学院副院长、副校长，山东财经大学副校长等职，现任山东财 经大学教授，公司独立董事，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，中泰 证券股份有限公司独立董事。 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。 作为董事会战略委员会委员，就公司 2024 年度固定资产投资计划等 关键议题提出了可行性建议。专门委员会会议具体内容及召开日期等详细 信息，已随公司《2024 年年度报告》进 ...

一、独立董事基本情况 马东宁，男，1969 年生，法学学士，一级律师，历任潍坊市法律顾问 处律师助理、司法局干部，山东求是和信律师事务所律师等职，现任山东 求是和信律师事务所主任，本公司独立董事。 山东海化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （马东宁） 作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去一年里，始终严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等相关法律法规的规定，秉持独立、客观、公 正的原则，勤勉尽责，忠诚履职，充分发挥独立董事职能作用，积极参与 公司的各项决策活动，审慎审议各项议案，致力于全面维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，本人的任职情况完全符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条相关规定，不存在任何可能影响独立判断的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | 应参加董 事会会议 | 现场出席 | 通讯表 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司 2025 年度财 务及内控审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-011 山东海化股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （6）2024 年度末合伙人 93 人；注册会计师 482 人；签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 180 人。 （7）最近一年经审计的收入总额为 69,445.30 万元，其中 ...