2025 年 3 月 20 日 公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要 求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发 展的需要。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点 风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行， 控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营 管理的正常运行。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客 观地反映了公司内部控制的实际情况。 山东海化股份有限公司监事会 山东海化股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了审阅，现发表意见如下： ...

山东海化股份有限公司监事会 关于 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相 关规定，能够更加公允地反映公司财务状况，审议程序合规，未发现存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律、法规及公司 章程的规定，作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）监事，我 们对公司 2024 年度计提资产减值准备相关数据资料进行核查后，发表意 见如下： 山东海化股份有限公司监事会 2025 年 3 月 20 日 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-008 山东海化股份有限公司 第九届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 2025 年第 二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面及电子方式下发给各位监事。3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李 进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1．审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严格依照法律法规及公司章程的相关规定， 充分发挥其作为内部监督机构的核心职能，本着依法履职、客观公正的基 本原则，对公司的运营规范性、财务状况、董事和高级管理人员履职情况， 以及重大生产经营活动等关键领域进行了重点监督检查，维护了公司、股 东及其他利益相关者的合法权益。该工作报告真实、准确、完整地体现了 公司监事 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-007 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。 3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事 长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、财务总监及董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山 东海化股份有限公司 2024 年年度报告全文》第三节及第四节内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

山东海化股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 山东海化股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人（会计 主管人员）张明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 25 | | 第五节 环境和社会责任 | ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-010 山东海化股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开 的第九届董事会2025年第二次会议、第九届监事会2025年第二次会议审议 通过了《2024年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度 实现归属于上市公司股东的净利润合并口径为39,216,729.33元，母公司 口径为-4,624,179.86元。加年初未分配利润，扣减已分配的2023年度现 金 红 利 后 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 可 供 上 市 公 司 股 东 分 配 的 利 润 为 2,699,053,704.60元，母公司报表为2,382,245,269.21元。 经综合考量资金需求、未来规划及行业发展趋势等因素，董事会拟定 的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利 ...

山东海化股份有限公司期货业务管理制度 （本制度已经第九届董事会 2025 年第一次会议审议通过） 2025 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 期货业务的基本原则 | | 3 | | 第三章 | 组织机构和职责 | | 3 | | 第四章 | 风险控制及信息披露 | | 5 | | 第五章 | 保密及档案管理 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）期货业务 管理，有效防范和化解期货业务风险，根据《中华人民共和国期货和衍生 品法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属分子公司。未经公司同意，分子公 司不得开展期货业务。 第三条 本制度所指期货业务包含商品期货业务和商品期权业务。 第二章 期货业务的基本原则 第四条 公司期货业务应以套期保值为目的，仅限于公司主业经营密 切相关的品种，目的是借助期货市场的风险对冲功能，利用期货及期权工 具规避市场价格波动风险，保证公司生产经营的稳定性和可持续性。 第 ...

1. 为规避或降低产品市场价格波动对正常经营的不利影响，山东海 化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟以不超过 16 亿元的自有 资金，对在郑州商品交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，利用期货合约及 对应的场内期权工具开展套期保值业务。 2. 本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 3. 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，是为了规避或 降低现货交易中价格波动所带来的风险，但也存在一定的风险。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-005 山东海化股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3. 资金额度：公司及子公司开展套期保值业务，预计动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 16 亿元，预计任一 1 交易日持有的最高合约价值不超过 25.8 亿元。上述额度在有效期内可循 环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）将不超过 1 ...

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟针对 在郑州商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，开展期货套 期保值业务。现将业务的可行性分析报告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司开展套期保值业务，能够降低产品市场价格波 动对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。 二、开展套期保值业务的基本情况 1．交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产 的纯碱及烧碱产品。 2. 交易工具：期货合约及对应的场内期权 3．资金来源：公司及子公司自有资金 4．资金额度：公司及子公司开展期货套期保值业务，预计动 用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过 16 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25.8 亿元。上述额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 16 亿元。 5．业务期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔 交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-006 山东海化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 一次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投 ...