山东海化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （朱德胜） 作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的独特作 用。积极参与公司的各项决策活动，审慎审议各项议案，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 朱德胜，男，1966 年生，博士研究生，教授，注册会计师，历任山东 财经大学讲师、副教授、会计学院副院长等职，现任山东财经大学教授， 本公司独立董事，山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，鲁商福瑞达 医药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条相关规定，不存在任何可能影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | 应参加董 | 现场出席 | 通讯表 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | --- | ...

一、独立董事基本情况 马东宁，男，1969 年生，法学学士，一级律师，历任潍坊市法律顾问 处律师助理、司法局干部，山东求是和信律师事务所律师等职，现任山东 求是和信律师事务所主任，本公司独立董事。 山东海化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （马东宁） 作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去一年里，始终严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等相关法律法规的规定，秉持独立、客观、公 正的原则，勤勉尽责，忠诚履职，充分发挥独立董事职能作用，积极参与 公司的各项决策活动，审慎审议各项议案，致力于全面维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，本人的任职情况完全符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条相关规定，不存在任何可能影响独立判断的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | 应参加董 事会会议 | 现场出席 | 通讯表 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

山东海化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （綦好东） 作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，恪尽职守，充分发挥独立董事作用，积极参与公司的各项决策活动， 认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 綦好东，男，1960 年生，博士研究生，教授，博士生导师，历任山东 农业大学经济管理学院助教、副教授、教授、会计系主任，山东财政学院 教授、会计学院副院长、副校长，山东财经大学副校长等职，现任山东财 经大学教授，公司独立董事，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，中泰 证券股份有限公司独立董事。 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。 作为董事会战略委员会委员，就公司 2024 年度固定资产投资计划等 关键议题提出了可行性建议。专门委员会会议具体内容及召开日期等详细 信息，已随公司《2024 年年度报告》进 ...

特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司 2025 年度财 务及内控审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-011 山东海化股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （6）2024 年度末合伙人 93 人；注册会计师 482 人；签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 180 人。 （7）最近一年经审计的收入总额为 69,445.30 万元，其中 ...

山东海化股份有限公司 2 024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东海化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-015 山东海化股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准 确地反映财务状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能存 在减值迹象的应收款项、存货进行了减值测试。根据测试结果，公司决 定对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前 减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额 内转回。 | | | | 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原材料 | 224.85 | 14,443.33 | 8,665.53 | 6,002.65 | | 库存商品 | 6.74 | 14,820.28 | 8,527.36 | 6,299.66 | | 合 计 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-013 山东海化股份有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）等关联 方因购买动力、包装物、材料等发生关联交易。公司预计 2025 年度与各 关联方发生的日常关联交易总额不超过 395,000 万元，2024 年度同类关 联交易实际发生额为 408,047.61 万元。 1．2025 年 3 月 20 日，公司第九届董事会 2025 年第二次会议以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度日常关联交 易情况预计》，关联董事孙令波、王永志、王龙学、陈国栋回避了表决。 2．本事项尚需经公司 2024 年度股东大会批准，关联股东山东海化集 团回避表决。 1 关联交易 类别 关 联 人 关联交易内容 定价原则 2025 年预 计金额 截至披露日 已发生 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等要求，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山东海化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东海化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 ...

山 - 天 海 SHANDONGHAIHUA 山东海化股份有限公司 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Corporate Governance(ESG)Report 山东海化股份有限公司 关于报告 | 报告简介 | 本报告是山东海化股份有限公司发布的第 2 份年度 ESG（环境、社会及公司治理）报告（以下简称"本 | 称谓说明 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告"），旨在向各利益相关方展现公司始终坚持可持续发展的理念,以及为全球可持续发展目标做 | | | | | | 贡献的坚定决心。 | | 山东海化股份有限公司 | 山东海化、公司 | | | | | 山东海化集团有限公司 | 海化集团 | | 报告范围 | 本报告披露信息的范围涵盖山东海化股份有限公司及分、子公司，本报告覆盖与财务报告合并报表范 | | 山东海化氯碱树脂有限公司 | 氯碱树脂公司 | | | 围一致。 | | 山东海化股份有限公司纯碱厂 | 纯碱厂 | | | | | 山东海化股份有限公司羊口盐场 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-014 1．投资种类：保本型结构性存款或购买保本型收益凭证 2．投资金额：不超过人民币 5 亿元 3．特别风险提示：受宏观经济形势变化或市场波动等影响，投资理 财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 1. 投资目的：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，提 高闲置资金使用效率，增加公司收益。 2. 投资额度：不超过人民币5亿元，有效期内可循环使用，但期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过投资额度。 山东海化股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通 过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。该事项不涉及关联 交易，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会批准。 三、投资风险分析及控制措施 1．投资风险分析 公司拟开展的结构性存款或购买收益凭证业务属于保本型低风险投 1 资，但受宏观经济形势变化或市场 ...