山东海化股份有限公司股东会议事规则 2025 年 9 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 . ·· | | 第五章 股东会的发言 . . | | 第六章 股东会的职权与决议 | | 第七章 附 则 16 | 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、上市公司股东会规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年 ...

山东海化股份有限公司董事会议事规则 2025 年 9 月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 董事会的组成 3 | | 第三章 董事会的召集与召开 ·········· 4 | | 第四章 董事会的职权 7 | | 第五章 董事会的决议 . | | 第六章 附 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东海化股份有限公司（以下简称 "公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当依法依规履行职责，公平对待所有股东，并维护 其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司应当依据法律、行政法规、证券交易所规则、公司章程 及本规则召集、召开董事会，并在会议结束后及时将董事会决议报送证券 交易所。董事会决议应当经与会董事签字确认。 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表 董事一名。设董事长一名，由全体 ...

山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 2025 年 9 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2025）第25号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会（简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-040 山东海化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15－9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 908 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行 ...

证券日报网讯山东海化（000822）9月8日在互动平台回答投资者提问时表示，对达到披露标准的投资事 项，公司会根据相关规定对外披露。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、出席人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2025年半年度报告》。为便于广大投资者进一步了解2025年上半年的经营情况，公司定于2025年9月 11日举办2025年半年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2025年9月11日（星期四）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 公司董事、总经理王治慧先生，独立董事綦好东先生，财务总监魏鲁东先生，董事会秘书、副总经理杨 玉华先生。 三、投资者参加方式 投资者可于2025年9月11日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1r1qD9mFdcI或使用微信扫描 下方小程序码参与互动交流。投资者可于9月11日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-039 山东海化股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山 东 海 化 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 已 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年半年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解2025年上半年的经营情况，公司定于2025年9月11 日举办2025年半年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2025年9月11日（星期四）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司董事、总经理王治慧先生，独立董事綦好东先生，财务总监魏鲁 东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00- ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-039 山东海化股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩网上说明会的公告 公司董事、总经理王治慧先生，独立董事綦好东先生，财务总监魏鲁 东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1r1qD9mFdcI或使用微信扫描下方小程序码参与互动交 流。投资者可于9月11日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大 投资者积极参与本次业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年半年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解2025年上半年的经营情况，公司定于2025年9月11 日举办2025年半年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the strategic cooperation agreement signed between Haihua Group, Luyin Investment Group, and Luyin Salt Group, aimed at enhancing the salt chemical industry cluster in Shandong province [1][3] - Haihua Group's chairman, Sun Lingbo, emphasized that this cooperation will optimize the supply chain cost structure and enhance the regional raw salt coordination and security capabilities [1][3] - The collaboration is seen as a model of complementary advantages among enterprises, promoting high-quality development of the salt chemical industry in the province [1][3] Group 2 - Luyin Salt Group's chairman, Yang Yaodong, highlighted Haihua Group's strong industrial strength and technological advantages, positioning it as a leading enterprise in the domestic salt chemical sector [3] - The partnership is expected to expand into more areas of deep cooperation, enhancing the strategic support of state-owned enterprises [3] - Haihua Group's financial performance showed a total revenue of 2.138 billion yuan in the first half of the year, a decline of 38.45% year-on-year, and a net loss of 258 million yuan, a decrease of 214.94% compared to the previous year [3]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth in China's raw salt production, with a reported output of 5.1 million tons in July 2025, reflecting a year-on-year increase of 0.7% [1] - From January to July 2025, the cumulative production of raw salt in China reached 35.569 million tons, marking a cumulative growth of 2.8% [1] - The article references a report by Zhiyan Consulting, which provides insights into the supply and demand dynamics of the raw salt industry in China from 2025 to 2031, along with investment prospects [1] Group 2 - The listed companies in the raw salt industry include Su Yan Jingshen (603299), Zhongyan Chemical (600328), Xue Tian Salt Industry (600929), Shandong Haihua (000822), Sanyou Chemical (600409), and Yunnan Salt Chemical (002053) [1] - The data presented is sourced from the National Bureau of Statistics and organized by Zhiyan Consulting, indicating the reliability of the statistics [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research and providing comprehensive consulting services for investment decisions [1]