证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-004 山东海化股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 2025 年第 一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子方式下发给各位监事。3 月 6 日，在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主 持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 公司及子公司开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力， 且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。 三、备查文件 第九届监事会 2025 年第一次会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》 为规避或降低产品价格波动对正常经营的不利影响，公司及子公司拟 自股东大会 ...

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-003 1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 公司及子公司开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力， 且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。 本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于开展期 货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2025 年第 一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子方式下发给各位董事。3 月 6 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事 长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱 ...

山东海化股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-002 1 始在中审亚太执业，2021 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公 司审计报告 0 份，签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。 周志、向丽君不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，近三年也不存在因执业行为受（收）到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日、 4 月 12 日，先后召开第八届董事会 2024 年第二次会议及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》， 同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财 务及内控审计机构，具体内容详见于 2024 年 3 月 22 日、4 月 13 日在中 国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-001 1. 报告期内，因下游行业需求下滑，公司主导产品纯碱销价及销量 较上年同期降幅较大。 2. 报告期内，公司非经常性损益对净利润影响约7,700万元，主要 为公司套期工具公允价值变动损益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日－2024 年 12 月 31 日 2．业绩预告情况：☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☑同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：3,000 | 万元–4,300 | 万元 | 盈利：104,410.65 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降:95.88%-97.13% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：3,000 | 万元–4,200 | 万元 | 盈利：98,186.06 | 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.03 ...

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 2024 年第 一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式下发给公司各位监 事。10 月 31 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，与会监事共同 推举李进军监事主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-057 山东海化股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 会议选举李进军先生为第九届监事会主席。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 李进军先生简历详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。 三、备 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-058 山东海化股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会及 10 月 18 日召开的第四届六次职工代表 大会，选举产生了第九届董事会董事及第九届监事会监事。10 月 31 日，公 司召开第九届董事会 2024 年第一次会议及第九届监事会 2024 年第一次会 议，选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，并聘任 了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事 三名，组成如下： 董 事 长：孙令波 非独立董事：王永志 王龙学 王可滨 王治慧 陈国栋 独立董 事：綦好东 朱德胜 马东宁 第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-056 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第 一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式下发给公司各位董 事。10 月 31 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，与会董事 共同推举孙令波董事主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监 事及相关人员列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 会议选举孙令波先生为第九届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，董事会决定聘任王治慧 先生为总经理。根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-055 山东海化股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召 开第四届六次职工代表大会，会议选举张勤业、刘文章两位先生（简历附 后）为公司第九届监事会职工代表监事。张勤业、刘文章两位先生与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司 第九届监事会，任期三年。 2024 年 10 月 31 日 1 附件： 简 历 张勤业，男，1970 年生，研究生学历，教授级高级政工师。历任山 东海化集团宣传文化中心副主任，党政办公室副经理，机关党支部书记， 思想政治工作部副经理，机关党委书记、工会主席等职，现任本公司党委 副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。 刘文章，男，1972 年生，大学学历，政工师。历任山东海化集团小 苏打厂办公室副主任、主任、厂长助理、副厂长、工会主席、党支部副书 记，本公司小苏打厂党支部副书记、副厂长、工会主席等职，现 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-054 山东海化股份有限公司 2024 第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 1. 召开时间 现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行投票时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15 －15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 908 会议室。 3. 召 ...

山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 2024 年 10 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2024）第27号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（简称"本次 股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东 ...