法律意见书 国浩律师（广州）事务所 关于广东汕头超声电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩（广）[2024]字第 0823-3 号 致：广东汕头超声电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 国浩律师（广 州）事务所接受贵公司的委托，指派张胜、彭志强律师参加贵公司 2024年第二 次 临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作 出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东 代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。 一、本次会议召集与召开的程序 1、公司董事会于 2024年 11 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议，决 议召开本次会议。2024年 11 月 16 日公司 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-051 广东汕头超声电子股份有限公司 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 特此公告。 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发给各监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 12 月 3 日下午（2024 年第二次临时股东大会后）在公司三楼会议室召开， 由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议经审议通过以下议案： 关于选举黄贵松先生为公司第十届监事会主席的议案。 选举黄贵松先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之 日起至第十届监事会届满之日止。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十二月三日 附：公司监事会主席简历 黄贵松先生 1977 年出生，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声 显示器有限公司工艺工程师、品质工程师 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-049 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、"超声转债"票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6、"超声转债"本次付息的债权登记日为2024年12月6日，凡在2024 年12月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年12月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2024年12月8日 特别提示： 1、"超声转债"将于2024年12月9日按面值支付第四年利息，每10张"超 声转债"（面值1,000元）利息为15.00元（含税） 2、债权登记日：2024年12月6日 3、除息日：2024年12月9日 4、付息日： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024 年11月15日召开，会议决定于2024年12月3日召开广东汕头超声电子股 份有限公司2024年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-048 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日 - 1 - 7、出席对象： （1）在股权登记日 2024 年 11 月 26 日持有公司股份的普通股股东 或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4、 ...

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2024 年 11 月 15 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人， 3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，经审议通过了以下议案： 关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案（见公告编号 2024-048《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》） 该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-047 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127026 债券简称：超声转债 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二四年十一月十五日 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式发给各监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议 通过以下议案： 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-046 广东汕头超声电子股份有限公司 关于补选公司监事会监事的议案。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东推荐，拟补 选黄贵松先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 附：第十届监事会监事候选人简历 黄贵松先生 1977 年出生，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声 显示器有限公司工艺 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-045 广东汕头超声电子股份有限公司 债券代码：127026 债券简称：超声转债 截至本公告披露日，陈晓文先生未持有公司股票。 公司对陈晓文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十一月八日 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陈晓 文先生提交的书面辞职报告，陈晓文先生因上级工作调动，其本人已调离 汕头超声电子（集团）有限公司，故向公司辞去在公司担任的监事及监事 会主席职务，辞去上述职务后，不再担任公司及下属子公司的任何职务。 陈晓文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规规定，其辞职报告将在公司完成补选新 任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前，陈晓文先生仍将按照 有关规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司 将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 ...

| | | 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-043 广东汕头超声电子股份有限公司 关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次放弃权利事项概述 关联关系说明：四川艺精为本公司下属控股子公司四川超声的少 数股东，与本公司不存在关联关系。四川艺精与本公司及本公司前十 名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，不存 在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 财务状况：截止2023 年12 月31 日，四川艺精资产总额15511.23 万元、负债总额为 2562.31 万元；2023 年度实现营业收入 1036.41 万元、净利润-488.83 万元。 四川艺精不属于失信被执行人。 公司下属控股子公司四川超声印制板有限公司（以下简称"四川 超声"）股东四川艺精科技集团有限公司（以下简称"四川艺精"，持 有四川超声 38%股权）拟将其持有四川超声 38%股权在北京产权交易 所公开挂牌转让。 根据《公司法》有关规定，公司对上述股权转让享有优 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-044 鉴于四川超声印制板有限公司（以下简称"四川超声"）使用 的土地、厂房均为向四川艺精科技集团有限公司（以下简称"四川艺 精"）租用，且四川艺精拟转让其持有的四川超声股权，未来四川超 持续经营将面临很大的不确定性。同时，四川超声资产及营业规模占 本公司整体规模比例小，产品定位上与本公司存在较大差距，缺少协 同作用。因此，为进一步整合公司资源，优化公司业务结构及资产结 构，规避投资风险，公司研究决定通过北京产权交易所公开挂牌、拍 卖转让持有的四川超声 62%股权。本次股权转让是以公开挂牌、拍卖 1 本公司将通过公开挂牌、拍卖的方式转让持有的四川超声印制板有限公 司 62%股权。 本次股权转让是以公开挂牌、拍卖的方式进行，尚未确定交易对象，暂 不构成关联交易，本次股权转让可能存在无法售出的风险。 本次转让股权权属清晰，实施中不存在重大法律障碍。 本次股权转让不构成重大资产重组。 本次股权转让已经获得本公司控股股东汕头超声电子（集团）有限公司 及实际控制人汕头市国资委的批准。 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202402588 | | --- | --- | | 合同编号: | 24020018A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第2573号 | | 报告名称: | 四川艺精科技集团有限公司和广东汕头超声电子股 份有限公司拟转让股权涉及的四川超声印制板有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 120,262,661.68元 | | 评估报告日: | 2024年08月08日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 方炳希 (资产评估师) 会员编号:11000094 | | | 蒋钟声 (资产评估师) 会员编号:51210171 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月13日 本报告依据中 ...