广东汕头超声电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： （一）制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； 二 O 二 三 年 十 月 二 十 六 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一条 为了进一步规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据有关法律法规以及《广 东汕头超声电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘 任会计师事务所从事其他法定审计 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-032 债券代码：127026 债券简称：超声转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，广东汕头超声电子 股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"超声转债"）转股及公司股份变动的情况公告 如下： 一、可转债发行上市基本情况 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 3、转股价格：人民币12.52元/股 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2023年第三季度，有人民币300元超声转债转为 公司股份，转股数量为23股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。 6、未转股可转债情况：截止2023年第三季度末，尚未转股的超声转债 ...

证券代码: 000823 证券简称:超声电子 | --- | |----------------| | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人 | | 员姓名 | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | 主要内容介绍 | 附件清单(如有) 无 日期 2023 年 9 月 19 日 广东汕头超声电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,623,511,319.46, a decrease of 22.70% compared to ¥3,393,932,799.58 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥68,273,095.76, down 60.99% from ¥175,012,786.22 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,146,316.97, a decline of 62.44% compared to ¥173,454,208.94 in the previous year[19]. - Basic earnings per share decreased by 61.00% to ¥0.1271 from ¥0.3259 in the previous year[19]. - Total revenue for the reporting period was ¥2,623,511,319.46, a decrease of 22.70% compared to ¥3,393,932,799.58 in the same period last year[39]. - Operating costs decreased by 21.37% to ¥2,167,008,660.44 from ¥2,755,966,821.76 year-on-year[39]. - The gross profit margin for the main business in the electronic components manufacturing sector was 17.21%, a decrease of 1.49% compared to the previous year[43]. - The company reported a significant reduction in income tax expenses, down 77.86% to ¥9,736,708.63 from ¥43,986,158.12 year-on-year due to a substantial decrease in total profit[39]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 39.31% to ¥369,584,360.61, compared to ¥265,289,928.15 in the same period last year[19]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥20,763,010.80, a significant increase of 237.32% compared to ¥6,155,360.86 in the previous year[39]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,471,509,976.20, a slight increase of 0.28% from ¥8,448,229,277.51 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities decreased to CNY 3,364,263,622.48 from CNY 3,522,087,573.44, indicating a reduction of about 4.49%[164]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 794,329,656.99 from CNY 1,118,273,424.86, representing a decline of approximately 29.00%[166]. Research and Development - The company has developed and completed 11 new products and technologies, with 38 key technologies partially applied in production[34]. - Research and development expenses increased by 2.45% to ¥139,619,973.62 from ¥136,274,537.40 year-on-year[39]. - The company has invested significantly in R&D, with a budget allocation of 1,000 million yuan in the first half of 2023[112]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate new technologies and products[190]. Market and Product Development - The company is focusing on high-precision, high-density, and high-reliability products to meet the growing demands of 5G, autonomous driving, and IoT[29]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[115]. - New product development includes the launch of a next-generation ultrasound device, which is anticipated to enhance market competitiveness[112]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[185]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[78]. - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries, with validity periods extending until 2026[79]. - The company has implemented significant investments in environmental protection, focusing on both end-of-pipe treatment and source control to reduce pollution[83]. - The company emphasizes the importance of environmental protection as a core value in its operational strategy, ensuring all employees are engaged in pollution prevention efforts[83]. Shareholder and Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure to protect shareholder rights and ensure fair information disclosure[88]. - The company did not engage in any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties[93]. - The company reported a total of 61.02 million yuan in related party transactions during the reporting period, which accounted for 100% of similar transactions[99]. - The company has not experienced significant changes in its main business during the reporting period[196]. Future Outlook - The company provided a performance guidance for the second half of 2023, expecting a revenue growth of approximately 25%[112]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by market expansion strategies[185]. - The overall market outlook remains positive, with an expected industry growth rate of 8% in the ultrasound technology sector for 2023[113]. - The company aims to increase its market share by 5.31% through targeted marketing strategies and customer engagement[120].

②公司对外担保均为控股子公司担保，截止 2023 年 6 月末，未到 期的对外担保金额总计 105,818 万元，占公司经审计的 2022 年末归属 于上市公司股东净资产 23.59％。 ③公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为 控股股东及其下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法 人单位和个人提供担保。 ④公司对外担保严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定， 认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保 事项情况。 ⑤到目前为止，公司对外担保事项合规，不存在被证券监管部门 的批评和处罚的情形。 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十四次会议审议事项的独立意见 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 23 日上午审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于 本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕 头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保 的议案》《关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股 份有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关于免去林琪先生财务总监职务的公告 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，广东汕头超声电子股份有限公司召开第九届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于本公司免去财务总监的议 案》。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二三年八月二十三日 - 1 - 因工作调整，免去林琪先生财务总监职务。免职后，林琪先生将 在公司控股子公司汕头高威电子科技有限公司担任副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》《公司章程》等相关规定，自公司董事会审议通过之日起， 林琪先生不再担任公司财务总监职务，林琪先生的职务变动不会影响 公司的正常生产经营活动。林琪先生未持有本公司股份。 特此公告。 ...

| | | 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议通 知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。 会议于 2023 年 8 月 23 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主 持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议，符合 《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、公司 2023 年半年度报告及摘要（见公告编号 2023-029《广 东汕头超声电子股份有限公司 2023 年半年度报告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份 有限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责 任保证担保的议案（见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份 有限公司为下属子公司提供担保公告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-030 广东汕头超声电子股份有限公司 为下属子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，广东汕头超声电子股 份有限公司（以下简称"本公司"）为下属子公司提供连带责任保证担 保，具体情况如下： 一、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有 限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任保证 担保的议案 1、担保情况概述 该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股 份有限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任 保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。 该笔担保无需提交股东大会审议。 2、被担保人基本情况 汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，成立时间： 2012 年 1 月 17 日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范 围：生产及销售液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块； ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 年度占用资 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 金的利息 | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 广东汕头超声电子股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023-1 | --- | --- | |----------------|----------------------------| | | □分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | | | | □现场参观 □电话会议 | | | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称 超声电子2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 5 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 主持人：超声电子 董事长：莫翊斌 公司接待人员 董事、总经理：林敏 董事、副总经理、董事会秘书：陈东屏 姓名 独立董事：郑慕强 财务总监：林琪 | --- | |-------------------------------------------------------------- ...