天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 1 / 7 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于内外部情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-013 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会 议于2024年4月26日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2024年4月15日以电 子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金人民币 1 详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度董事会工作报告》 本议案需提交公司2023年度股东大会审 ...

一、资质条件 （一）基本信息 天音通信控股股份有限公司 年审会计师 2023 年度履职情况评估报告 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日、 2023 年 5 月 19 日召开了第九届董事会第十五次会议、2022 年度股东大 会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，聘请 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审华事务所 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 1、企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华 事务所"） 2、成立日期：2000 年 9 月 19 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 5、首席合伙人：黄庆林 6、截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注册会计 师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 7、中审华事务所 2022 年度经审计的收 ...

天音通信控股股份有限公司 2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 | 目 录 | | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | | 二、附件 | | | | | | 1、天音通信控股股份有限公司 | 2023 | 年度非经营性资金占用 | | | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 三、审计机构营业执照及执业证书复印件 关于天音通信控股股份有限公司 2023 年度 关联方占用资金情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号—业务办理》》（深证上〔2022〕26号）的要求， 天音控股公司编制了后附的天音通信控股股份有限公司2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"），编制和对外披露 汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是天音控股公司的责任。我们对汇总 表所载资料与我们审计天音控股公司2023年度会计报表时所复核的 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 1.5 billion in 2023, representing a year-on-year increase of 15%[28]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥94.82 billion, representing a 24.07% increase compared to the previous year's adjusted figure of ¥76.43 billion[46]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥94.82 billion, a decrease of 24.58% from the previous year's adjusted net profit of ¥110.92 billion[46]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥17.39 million, down 84.99% from the previous year's adjusted figure of ¥115.89 million[46]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.0816, a decrease of 24.58% from the previous year's figure of ¥0.1100[46]. - The diluted earnings per share for 2023 were also ¥0.0816, consistent with the basic earnings per share[46]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.09%, down from 4.23% in the previous year[46]. - The total operating income for Q1 2023 was ¥22.81 billion, Q2 was ¥26.45 billion, Q3 was ¥20.04 billion, and Q4 was ¥25.52 billion[56]. - The company reported a total of ¥66.26 million in non-recurring gains for 2023, compared to a loss of ¥4.97 million in 2022[57]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥3.88 billion, a significant improvement of 201.87% compared to the previous year's figure of -¥3.81 billion[46]. Future Outlook - The company has outlined a future outlook with a revenue target of CNY 1.8 billion for 2024, indicating a growth forecast of 20%[28]. - New product launches in the mobile sector are expected to drive an additional 10% increase in sales in the upcoming year[28]. - The company is expanding its market presence by entering three new provinces in China, aiming to increase market share by 5%[28]. - Telling Telecommunication is investing CNY 200 million in R&D for new technologies in 2024, focusing on 5G and IoT solutions[28]. - A new B2B service model is being introduced, expected to contribute an additional CNY 100 million in revenue by the end of 2024[28]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.25 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,025,100,438 shares[4]. - The company distributed a cash dividend of 0.32 RMB per 10 shares to shareholders, totaling 32,803,214.02 RMB, based on a total share capital of 1,025,100,438 shares[93]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite having a positive profit available for distribution to shareholders[95]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no false statements or omissions[4]. - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's new guidelines[49]. - The company changed its accounting policy for investment properties from a cost model to a fair value model effective September 30, 2023, to better reflect the fair value of its investment properties[50]. - The company has reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, with net profits being negative for the last three accounting years[50]. - The company confirmed that there are no significant false records or illegal activities in its financial documents over the past three years[127]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development outlook, which investors should be aware of[4]. - The company has committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the information disclosed regarding the restructuring, taking legal responsibility for any misleading statements or omissions[128]. - The company has pledged to avoid any business activities that may compete with Tianyin Holdings and its controlled entities during its shareholding period[128]. Employee and Operational Insights - The company employed a total of 3,260 staff members at the end of the reporting period, with 1,671 in sales, 371 in technology, and 172 in finance[88]. - The company has implemented a comprehensive employee training program to enhance overall capabilities, aligning employee growth with corporate development strategies[92]. - The company has established a comprehensive smart terminal supply chain service for over 20,000 downstream business partners, enhancing its distribution and retail capabilities[108]. Market Trends - The telecommunications industry in China saw a 6.2% year-on-year growth in telecom business revenue in 2023, with mobile internet access traffic reaching 301.5 billion GB, an increase of 15.2% compared to the previous year[98]. - The online retail market in China achieved a total online retail sales of 15.4264 trillion RMB in 2023, reflecting an 11.0% year-on-year growth, with physical goods online retail sales reaching 13.0174 trillion RMB, up 8.4%[103]. - The foldable smartphone market in China saw a shipment of approximately 700.7 million units in 2023, representing a year-on-year growth of 114.5%[99]. Internal Controls - The company reported effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2023[136]. - The company has established a quantitative standard for internal control deficiencies, categorizing significant deficiencies as those with misstatements greater than or equal to 1.0% of total assets[135]. - The company’s internal control audit report received a standard unqualified opinion[136]. - The company is actively working to ensure compliance with internal control standards and regulations[136].

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-018 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及其子公司（以下合称"公司"）预计 2024 年度向关联方深圳市爱施 德股份有限公司（以下简称"爱施德"）及其下属其他子公司销售、采购商品、 提供及接受劳务，预计总金额不超过 300,000 万元；预计与关联方北京京天讯东 科技有限责任公司（以下简称"京天讯东"）销售、采购商品、提供及接受劳务， 预计总金额不超过 100,000 万元。公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联 交易金额为 119,301.12 万元。 因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股 票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此 项交易构成了关联交易。 因公司总经理刘彦自 2023 年 4 月 3 日起成为北京京天讯东科技有限责任公 司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定 ...

天音通信控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，天音通信控股股份有限公司(下称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 人员信息：截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注 册会计师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 业务信息：中审华事务所 ...

天音通信控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天音通信控股股份有限公司 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2023年度往来资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，秉持严谨负责的态度，认真贯彻落实股东 大会各项决议，保障过会议案有效实施，以战略引领公司高质量发展，持续提升公司规范运作水 平，维护公司和股东合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 天音通信控股股份有限公司 报告期内，公司主要业务为：智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售，情况如 下： 、智能终端销售业务 智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司构建"产业数智化平台"新发展战略的支柱。 从分销到零售，从线上到线下，形成了全渠道覆盖体系，通过高效的供应链连通能力，持续赋能上 下游客户。凭借多年来与苹果、三星、华为三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作，牢 牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-020 号 天音通信控股股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 本公司或公司 | 指 | 天音通信控股股份有限公司 | | 天音通信 | 指 | 天音通信有限公司 | | 天音信息 | 指 | 天音信息服务（北京）有限公司 | | 穗彩科技 | 指 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | | 天音科技 | 指 | 深圳市天音科技发展有限公司 | | 天联终端 | 指 | 深圳市天联终端有限公司 | | 天音香港 | 指 | 天音通信（香港）有限公司 | | 天音移动 | 指 | 天音移动通信有限公司 | | 易天数码 | 指 | 深圳市易天移动数码连锁有限公司 | | 上海能良 | 指 | 上海能良电子科技有限公司 | | 掌信彩通 | 指 | 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 | 特别风险提示： 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及控 股子公司对外担保总额为 2,860,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比 例为 952. ...