证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-021 号 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-014 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议 于 2024年4月26日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件/短 信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决 议： 一、《公司2023年度监事会工作报告》 详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度监事会工作报告》。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 二、《公司2023年度财务决算报告》 详见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度财务决算报告》。 本议案需提交公司202 ...

天音通信控股股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等要求，天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事肖幼美、熊明华、陈玉明的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事肖幼美女士、熊明华先生、陈玉明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求中对独立董 事独立性的相关要求。 天音通信控股股份有限公司 独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-012 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）之一致行动人何志 平先生的通知，获悉何志平先生将所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： 二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持质押股份情况 如下： 1 2、股东质押告知函。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押股 数（股） 占其所 持股份 比例 占公司股 份总数比 例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押开始 日期 质押登 记解除 日 质权人 质押 用途 何志平 否 2,000,000 6.17% 0.20% 否 是 2024/2/5 至解除 质押登 记为止 招商证券股 份有限公司 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between RMB 16 million and RMB 20 million, representing a decrease of 73.5% to 66.87% compared to RMB 60.37 million in the same period last year[4]. - The estimated operating revenue for Q1 2024 is expected to be between RMB 2,500 million and RMB 2,700 million, indicating a growth of 9.59% to 18.36% compared to RMB 2,281.21 million in the previous year[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 7 million and RMB 12 million, reflecting a decrease of 31.25% to 17.86% compared to RMB 10.18 million in the same period last year[4]. - The basic earnings per share for Q1 2024 is estimated to be approximately RMB 0.0156 to RMB 0.0195, down from RMB 0.0589 in the previous year[4]. Earnings Forecast - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to March 31, 2024[4]. - The board of directors announced the earnings forecast on April 16, 2024[7]. - The company has not undergone a preliminary audit by registered accountants for this earnings forecast[4]. Disclosure and Risks - The company’s financial data is based on preliminary estimates and will be disclosed in the Q1 2024 report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6]. - The previous year's net profit was significantly influenced by non-recurring gains from penalties and overdue interest received from Shanghai Guijiu Enterprise Development Co., Ltd.[5]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete information disclosure, ensuring no misleading statements or significant omissions[3].

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-010 号 天音通信控股股份有限公司 2023年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2023 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 一、2023 年度主要财务数据和指标（合并报表） 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 营业总收入 | 9,482,484.85 | 7,642,694.56 | 24.07% | | 营业利润 | 12,373.19 | 21,258.40 | -41.80% | | 利润总额 | 16,092.29 | 19,838.52 | -18.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,365.68 | 11,091.94 | -24.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 1,739.45 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 天 音 通 信 控 股 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 补充法律意见书（一） 大成证字[2023]第 239-6 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 大成证字[2023]第 239-6 号 致：天音通信控股股份有限公司 本所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受发行人的委托，担任本 次发行事项的专项法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《上市规则》等 ...

关于天音通信控股股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 30 日出具的《关于天音通信控股股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171号，以下简称"《审 核问询函》"）已收悉，天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"、 "发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）和北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核 问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《天音通信控股 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相 同。 | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 募集说明书补充、修订披露内容 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 注： ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 声 明 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况………………3 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ………………………………………………………………………………14 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 …………………………………………………………………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）接受天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其向特定对 象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | 一、基本情况 4 | | | 二、主营业务介绍 4 | | | ...