证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-012 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）之一致行动人何志 平先生的通知，获悉何志平先生将所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： 二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持质押股份情况 如下： 1 2、股东质押告知函。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押股 数（股） 占其所 持股份 比例 占公司股 份总数比 例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押开始 日期 质押登 记解除 日 质权人 质押 用途 何志平 否 2,000,000 6.17% 0.20% 否 是 2024/2/5 至解除 质押登 记为止 招商证券股 份有限公司 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between RMB 16 million and RMB 20 million, representing a decrease of 73.5% to 66.87% compared to RMB 60.37 million in the same period last year[4]. - The estimated operating revenue for Q1 2024 is expected to be between RMB 2,500 million and RMB 2,700 million, indicating a growth of 9.59% to 18.36% compared to RMB 2,281.21 million in the previous year[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 7 million and RMB 12 million, reflecting a decrease of 31.25% to 17.86% compared to RMB 10.18 million in the same period last year[4]. - The basic earnings per share for Q1 2024 is estimated to be approximately RMB 0.0156 to RMB 0.0195, down from RMB 0.0589 in the previous year[4]. Earnings Forecast - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to March 31, 2024[4]. - The board of directors announced the earnings forecast on April 16, 2024[7]. - The company has not undergone a preliminary audit by registered accountants for this earnings forecast[4]. Disclosure and Risks - The company’s financial data is based on preliminary estimates and will be disclosed in the Q1 2024 report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6]. - The previous year's net profit was significantly influenced by non-recurring gains from penalties and overdue interest received from Shanghai Guijiu Enterprise Development Co., Ltd.[5]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete information disclosure, ensuring no misleading statements or significant omissions[3].

Financial Performance - In 2023, the total operating revenue reached CNY 9,482,484.85 million, representing a year-on-year increase of 24.07%[3] - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.58% to CNY 8,365.68 million compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 84.99% to CNY 1,739.45 million[5] - Basic earnings per share decreased by 27.27% to CNY 0.08[3] - The weighted average return on net assets fell to 2.99%, down from 4.23% in the previous year[3] Asset and Equity - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,226,044.77 million, an increase of 3.79% from the beginning of the year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 15.80% to CNY 300,162.06 million[4] Industry Challenges - The gross profit margin for a major mobile phone brand dropped from 2.37% to 1.58% due to industry pricing pressures[6] - Financing costs increased by CNY 71,824.2 million in 2023 compared to 2022, contributing to the decline in profits[6] Business Strategy - The company expanded its e-commerce business by integrating existing products and sales strategies, leveraging new channels like Douyin and Kuaishou[5]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-009 号 天音通信控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开 ...

北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第【050】号 致：天音通信控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天音通信控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复 印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居 民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次 股 ...

天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号: 2024-007），现发布本次股东 大会的提示性公告如下： 证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-008 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 第六条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或 现场与电子通讯相结合的方式召开。独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表 决方式包括举手表决、书面表决等。 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《天音通信控股股份有限公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 监事会议事规则 （需经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）的监督机 制，明确公司监事会的性质、职责，保证监事会依法独立行使监督权，确保公司、 股东的合法权益，进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，是监督、检查公司财务状况及董事及高 级管理人员职务执行情况的常设机构，向股东大会负责，维护公司和全体股东的 利益。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。监事会由3人组成，包括2 名非职工监事及1名职工代表监事。设主席一名，监事会主席为监事会召集人， 可以设副主席一名，监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 第五条 《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入，并且禁 入尚未解除的，不得担任公司的监事。 董事、总 ...

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司(下称"公司")第九届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件 /短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决 形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经监事会审议，同意修订《监事会议事规则》。本次修订有利于完善公司监 督机制，保证监事会依法独立行使监督权。本次修订符合《公司章程》《公司法》 《证券法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-005 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 1 2024 年 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的监督和约束机制，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据 ...