天音通信控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 天音通信控股股份有限公司 第一条 为规范天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）领导人的 产生，完善公司董事及高级管理人员的提名程序，健全公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《天 音通信控股股份有限公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，任期内如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据上述第三条至第 五条规定补足委 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 股东大会议事规则 （需经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 1.1 为维护天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全体股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》和《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家的相关法律、法规制定本准则。 1.2 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会及股东的具有约束力的 文件。 1.3 董事会应严格遵守本规则及其他法律、法规关于召开股东大会的有关规 定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚 信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 1.4 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定， 年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 1.6 股东大会依照法律、法规及本公司章程规定行使职权。有权出席股东大 会的股东可以亲 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会议事规则 （需经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为保证天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规 范、高效、平衡运作，科学决策，确保董事会有效行使职权，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《天音通信控股 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订天音通信控股股 份有限公司董事会议事规则（以下简称"规则"）。 第二条 本规则由公司董事会拟订，并经股东大会通过后生效。董事会应将 付诸实施的董事会议事规则向最近一次召开的股东大会通报。 独立董事的职权、工作条件、取得经济补偿等内容按照中国证券监督管理委员会 制订的关于在上市公司建立独立董事制度的相关规定严格执行。 第三条 本规则自生效之日起，即成为对全体董事和董事会具有约束力的文 件。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权， 不得干涉董事对自身权利的处分。 第五条 董事会讨论和决定的事项，依照《公司法》和《公司章程》的规定 确定。董事会依照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《天音通信控股股份有 限公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-004 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子 邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议 审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经公司董事会逐项审核、讨论，同意公司对于《公司章程》的修订。本次《公 司章程》的修订符合公司实际治理需要，符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规的有关规定。董事会提请股东大会授权公 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-006 号 天音通信控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 3 月 6 日召开了第九 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一 步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具 体如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护天音通信控股股份 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 法》（以下简称《公司法》）和其他 | 和 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为完善天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会功 能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理》及《天音通信控股股份有限公司章程》等其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生或罢免。改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会委员的任 ...

天音通信控股股份有限公司 章 程 （需经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会 | | 7 | | 第三节 股东大会提案 | | 14 | | 第四节 股东大会的表决与决议 | | 15 | | 第五章 董事会 | | 18 | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 独立董事 | | 21 | | 第三节 董事会 | | 25 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 34 | | 第三节 监事会决议 | | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 3 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-007 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-003 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司股 | 是否为 | 是否为 | 质押开 | 质押登 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数（股） | 持股份 | 份总数比 | 限售股 | 补充质 | 始日期 | 记解除 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 例 | | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 中国华 | 否 | 280,000 | 0.59% | 0.03% | ...