证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-076 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公司股 份总数比 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开 | 质押登 记解除 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 数（股） | | | 限售股 | | 始日期 | | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 例 | | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 中国华 | 否 | 600,000 | 1.06% | 0.06% | ...

向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-077 号 天音通信控股股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于天音通信控股股份有限公司申请 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于天音通信控股股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171 号）， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 2023 年 12 月 1 日 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象 ...

关于天音通信控股股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120171 号 天音通信控股股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对天音通信控股股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 25 亿元，分 别用于天音海内外营销网络建设项目（以下简称项目一）、天音数 字化平台建设项目（以下简称项目二）、天音彩票研发与产业化运 作项目（以下简称项目三）、天音新能源汽车销售服务平台建设项 目（以下简称项目四）、天音总部运营管理中心建设项目（以下简 称项目五）、天音易修哥连锁经营项目（以下简称项目六）、补充 流动资金及偿还银行贷款。项目一总投资 7 亿元，拟使用募集资 金 4.69 亿元，用于拓展和建设公司海内外营销网络，其中，境内 营销网络建设项目预计内部收益率为 28.98%（税后），静态投资 1 回收期为 5.84 年（含建设期，税后），境外营销网络建设项目 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-075 号 天音通信控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：天音控 股；证券代码：000829）连续三个交易日内（2023 年 11 月 21 日、22 日、23 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司于 2023 年 11 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《澄清公告》（公告编号：2023- 074 号），对相关媒体传闻报道的荣耀终端有限公司可能借壳本公司上市的传闻 进行了澄清。本公司、本公司控股股东深圳市投资控股有限公司不存在筹划上述 传 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-074 号 天音通信控股股份有限公司 澄清公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 22 日 近日，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）关注到有媒体传闻 称荣耀终端有限公司（以下简称"荣耀终端"）可能借壳本公司上市。为避免对 社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。 二、澄清声明 该报道关于荣耀终端可能借壳本公司上市的描述与事实不符。经与控股股东 确认，本公司、本公司控股股东深圳市投资控股有限公司不存在筹划上述传闻或 其他应披露未披露的重大事项。公司全资子公司天音通信有限公司作为荣耀终端 的间接股东，持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙） 19.36%的股权。 三、风险提示 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资 者理性投资，注意风险。 一、传闻简述 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二零二三年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提示投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文 ...

天音通信控股股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、保荐机构"）接受天音通信 控股股份有限公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第 ...

天音通信控股股份有限公司 2022 年财务报表审计报告 CAC 证审字[2023]0106 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或是人"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行查 。 。 自 曼 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 ι ( | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | ll ( 财务报表附注 | 19-133 | 6-1-2 审计报告 CAC证审字|2023|0106号 天音通信控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天音通信控股股份有限公司(以下简称天音控股公司)财务报表, 包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日晚 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理天音通信控股股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕685 号）， 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-073 号 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 天音通信控股股份有限公司 特此公告。 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 2023 年 11 月 20 日 ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越 时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | | 四、发行人情况 5 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 11 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 17 | | | 一、本次证券发行决策程序 17 | | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 17 | | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 18 | | | 四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 18 | | | 五、发行人存在 ...