登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-07 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 1、审议通过《关于公司"十五五"专项规划及项目清单的议案》； 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于2026年2月14日以书面 方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年2月27日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。 会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会4人，视频参会4人）。本次会议由董事长马旭耀 先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 根据陕西省国资委《关于编制省属企业"十五五"专项规划及项目清单的通知》（陕国资发〔2025〕86 号）要求，公司在"十五五"战略规划的基础上，编制形成《"十五五"科技创 ...

为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理，针对上级政府单位通过国有控股股东拨付的此类 专项资金，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，公司将在收到每笔拨付资金 时，履行信息披露义务，并在后期实施新增股份发行时，按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国 证监会、深圳证券交易所的相关规定，适时将此类拨付资金转增为国有控股股东法士特集团对公司的资 本金。截至本公告披露日，公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合计 3,100万元。 格隆汇2月27日丨秦川机床(000837.SZ)公布，根据《陕西省财政厅关于拨付2020年省级国有企业改革发 展专项资金项目资本金的通知》（陕财办资〔2020〕157号）、《陕西省财政厅关于拨付2025年省级国 有企业改革和发展专项资金项目资本金的通知》（陕财办资〔2025〕110号）、《陕西省国资委关于拨 付2025年省级国有企业改革和发展专项资金的通知》以及《关于2025年省级国有企业改革和发展专项资 金秦川项目拨付法士特集团的情况说明》，秦川机床工具集团股份公司获得的国有企业改革发展的资金 以及国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金， ...

格隆汇2月27日丨秦川机床(000837.SZ)公布，为进一步优化子公司资产负债结构，优化资金管理，公司 以对全资子公司汉江工具10,000万元的债权、沃克齿轮12,955万元的债权通过债转股的方式，转为对上 述两家全资子公司的增资款，款项全部计入注册资本。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关 债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。公司以专项资金注入方式对全资子公司 汉江工具增资800万元、沃克齿轮增资1,500万元，款项全部计入注册资本。 ...

为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理，针对上级政府单位通过国有控股股东拨付的此类 专项资金，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，公司将在收到每笔拨付资金 时，履行信息披露义务，并在后期实施新增股份发行时，按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国 证监会、深圳证券交易所的相关规定，适时将此类拨付资金转增为国有控股股东法士特集团对公司的资 本金。截至本公告披露日，公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合计 3,100万元。 格隆汇2月27日丨秦川机床(000837.SZ)公布，根据《陕西省财政厅关于拨付2020年省级国有企业改革发 展专项资金项目资本金的通知》（陕财办资〔2020〕157号）、《陕西省财政厅关于拨付2025年省级国 有企业改革和发展专项资金项目资本金的通知》（陕财办资〔2025〕110号）、《陕西省国资委关于拨 付2025年省级国有企业改革和发展专项资金的通知》以及《关于2025年省级国有企业改革和发展专项资 金秦川项目拨付法士特集团的情况说明》，秦川机床工具集团股份公司获得的国有企业改革发展的资金 以及国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金， ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-08 秦川机床工具集团股份公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开第 九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同 意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募投项目（以下简称"募投项目"）"新能 源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目""复杂刀具产业链强链补链赋 能提升技术改造项目"进行结项。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需提交公司股东会审议，无 需保荐机构出具核查意见。现将相关事项公告如下： 1 | 2 | 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 | 20,000.00 | 18,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 新能源乘用车零部件建设项目 | 1 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-10 秦川机床工具集团股份公司 关于以债转股方式和国有资本金注入方式 向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次增资公司名称：秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"） 的全资子公司汉江工具有限责任公司（以下简称"汉江工具"）、陕西法士特沃 克齿轮有限公司（以下简称"沃克齿轮"）。 2．增资金额及资金来源：公司以债转股方式对全资子公司汉江工具增资 10,000 万元、对沃克齿轮增资 12,955 万元；以陕西省国资委向上述两家子公司 以国有资本金方式逐级拨付的专项资金，即专项资金注入方式对全资子公司汉 江工具增资 800 万元、对沃克齿轮增资 1,500 万元。 3．交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次增资属于公 司董事会决策权限范围，无须提交公司股东会审议批准。本次增资事项不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不会对 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-09 为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理，针对上级政府单位通 过国有控股股东拨付的此类专项资金，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达 的资金拨付通知为准，公司将在收到每笔拨付资金时，履行信息披露义务，并在 后期实施新增股份发行时，按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定，适时将此类拨付资金转增为国有控股股东法士特集 团对公司的资本金。 截至本公告披露日，公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付 的此类资金合计 3,100 万元。 1 （二）关联关系 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关 系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，法士特集团以资本金注入方式 拨付专项资金事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 秦川机床工具集团股份公司 关于控股股东资本金注入暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-11 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 截至 2026 年 3 月 10 日下 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-07 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 会议于 2026 年 2 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026 年 2 月 27 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中现场参会 4 人，视频参会 4 人）。本次会议由董事长马 旭耀先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据陕西省国资委《关于编制省属企业"十五五"专项规划及项目清单的通 知》（陕国资发〔2025〕86 号）要求，公司在"十五五"战略规划的基础上，编 制形成《"十五五"科技创新专项规划》《"十五五"投融资专项规划》《"十五五" 人才队伍建设专项规划》，并梳理了项目清单。经审议，董事会同 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-06 秦川机床工具集团股份公司 关于收到凤城二路土地使用权等资产 公司将密切关注并及时跟进、催促收储补偿款及相关事项的进展，及时履行 1 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 收储补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 8 日召 开第九届董事会第十二次会议、2025 年 5 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东 会，审议通过了《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》， 同意公司与西安经济技术开发区管理委员会、西安市土地储备交易中心等主体签 署收储协议，将公司位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东 WY12-23-1 号土地使用权（面积为 18772 平方米，折合 28.158 亩）及地上建筑物等资产进 行收储，并支付公司补偿价款合计 7,994.80 万元，其中：该宗地及地上建筑物补 偿款为 4,946.62 万元，土地出让奖励金额为 3 ...