证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-31 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的议案》； 经审议，监事会认为：公司首期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件及公司《首期限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，调 整程序合法、合规，调整后拟授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》 等规定，其作为本激励计划激励对象主体的资格合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量进行调整。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-34 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2025 年 5 月 8 日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。经全体监 事同意 ...

秦川机床工具集团股份公司监事会 关于首期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单(首次授予日)的核查意见 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法 规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定， 对公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)进行核查， 发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次授予的激励对象与公司存在聘用或劳动关系，不包括公司独立董事、 监事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职 资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司首期限制性股票激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。 4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，确定授予的激励 对象获授限制性股票的条件 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-33 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 8 日在公司第五会议室以现场结合腾讯视频会议方式召开。经 全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通 知于会议召开当日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由 董事长马旭耀先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的议案》； 结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制 性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2024 年度股东大会的授权，公司董事会 对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进 ...

Financial Overview - Qin Chuan Machine Tool achieved a total operating revenue of 1.044 billion yuan in Q1 2025, representing a year-on-year increase of 6.39% [2] - The net profit attributable to shareholders was 27.4861 million yuan, up 7.81% year-on-year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 6.8653 million yuan, showing a significant increase of 52.59% year-on-year [2] Key Financial Indicators - The gross profit margin was 17.24%, an increase of 3.89 percentage points, indicating improved cost control [7] - The net profit margin was 3.0%, down 11.42 percentage points, reflecting pressure on net profit [7] - The ratio of operating expenses to revenue was 11.05%, a decrease of 2.96 percentage points, showing some success in expense management [7] - Earnings per share were 0.03 yuan, an increase of 8.33% year-on-year [7] - The operating cash flow per share was 0.03 yuan, a substantial increase of 126.53%, indicating improvement in cash flow from operating activities [7] - The book value per share was 4.8 yuan, up 1.13% year-on-year [7] Accounts Receivable and Cash Flow - The accounts receivable were notably high, with the amount representing 1957.84% of the latest annual net profit [4] - The company's cash and cash equivalents totaled 1.435 billion yuan, a decrease of 8.81% compared to the same period last year [4] - The ratio of cash and cash equivalents to current liabilities was only 84.89%, and the average operating cash flow over the past three years was only 7.5% of current liabilities [4] Capital Structure and Financing - As of the end of the reporting period, the company's interest-bearing debt was 1.021 billion yuan, a decrease of 16.81% year-on-year [5] - Since its listing, the total amount of financing raised by the company has been 5.359 billion yuan, while the total amount of dividends paid has been 154 million yuan, resulting in a dividend financing ratio of only 0.03 [5] Business Model and Performance Evaluation - The company's performance is primarily driven by research and development, marketing, and equity financing [6] - The return on invested capital (ROIC) for the previous year was 1.16%, indicating weak capital returns [6] - The company needs to carefully analyze the underlying factors driving its performance, as the added value of its products or services appears to be low [6]

Core Viewpoint - The reducer concept sector has shown significant growth, with a 4.01% increase, leading the market in terms of gains, while other sectors experienced declines [1][2]. Sector Performance - The reducer concept sector had 101 stocks rising, with notable performers including Hongchang Technology and Jingjin Electric, both reaching a 20% limit up. Other top gainers included Ningbo Dongli, Southern Precision, and Fuda Shares, with increases of 17.91%, 17.07%, and 14.02% respectively [1][2]. - Conversely, the worst performers included ST Nachuan, Shaoneng Shares, and China National Heavy Duty Truck, which saw declines of 10.29%, 8.59%, and 5.20% respectively [1][2]. Capital Flow - The reducer concept sector attracted a net inflow of 2.07 billion yuan, with 66 stocks receiving net inflows, and 5 stocks exceeding 100 million yuan in net inflows. Southern Precision led with a net inflow of 383 million yuan, followed by Fuda Shares, Julun Intelligent, and Qin Chuan Machine Tool with net inflows of 137 million, 136 million, and 127 million yuan respectively [2][3]. - In terms of capital inflow ratios, Fuda Shares, Southern Precision, and Jingjin Electric had the highest net inflow rates at 23.49%, 22.59%, and 15.69% respectively [3]. Stock Performance - Notable stocks in the reducer concept sector included: - Southern Precision: 9.99% increase, 31.93% turnover rate, 382.57 million yuan net inflow, 22.59% net inflow ratio [3]. - Fuda Shares: 9.97% increase, 5.78% turnover rate, 136.99 million yuan net inflow, 23.49% net inflow ratio [3]. - Other significant stocks included Julun Intelligent, Qin Chuan Machine Tool, and Lingyi Manufacturing, with respective increases of 2.50%, 6.54%, and 3.10% [3][4].

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司2024年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 秦川机床工具集团股份公司: 中信证券股份有限公司(以下简称"本保荐人")作为对贵公司进行持续督 导的保荐人,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业 务》的有关要求,对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查,本保荐人提请贵公司关注以下事项: 根据公司《2024年年度报告》,公司实现营业收入 385,982.45 万元,同比增 长 2.62%;实现归属于母公司净利润 5.378.23 万元,同比增长 2.92%;归母扣非 净利润-4,517.01 万元,同比下降 30.33%。 公司 2024 年归母扣非净利润有所下降,建议公司密切关注全球宏观经济环 境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来 不利影响的其他因素,进一步加强经营管理,防范相关经营风险。 附件:《定期现场检查报告》 保荐人: (盖章) 月 2X 日 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秦川机床 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈熙颖 | 联系电话：010-60836948 | | 保荐代表人姓名：孟德望 | 联系电话：010-60836857 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据秦川机床2024年内控自我评价报告、 2024年度内部控制审计报告，发行人有效执行了 | | | 相关规章制度。 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：秦川机床 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：陈熙颖 联系电话：010-60836948 | | | 保荐代表人姓名：孟德望 联系电话：010-60836857 | | | 现场检查人员姓名：马博飞、孟德望、魏开元、吴啸 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间： | | | 年 月 年 月 日，2025 年 月 至 年 月 日 2025 4 7 4 11 4 15 2025 4 16 | 日，2025 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | 股东、实际控制人、董事、监事 ...

中信证券股份有限公司关于 秦川机床工具集团股份公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床""发行人""公司"） | | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd | | | 注册资本 | 万元人民币 100,988.3039 | | | 法定代表人 | 马旭耀 | | | 成立日期 | 1998 年 7 月 日 | 10 | | 上市日期 | 1998 年 9 月 日 | 28 | | 股票简称 | 秦川机床 | | | 股票代码 | 000837.SZ | | | 注册地址 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 号 22 | | | 办公地址 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 号 22 | | | 经营范围 | 通用及专用设备制造；黑色及有色金属加工；汽车零部件及配件制造； | | | | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备的配件制造；金属制品；塑料制 | | | | 品；计算机、通信和其他电 ...