秦川机床工具集团股份公司 2025 年度独立董事述职报告 李 兵 各位股东及股东代表： 本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在本年 度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》、公 司《独立董事管理办法》等制度的规定，秉持独立、客观、公正、审慎的原则， 认真履行独立董事职责积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李兵，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专 业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院 长。现任公司独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机械学 院学位委员会副主席、学术委员会委员，"高端制造装备协同创新中心"副主任。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股票，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （本制度已经公司第九届董事会第二十三次会议 审议通过，尚需股东会审议批准） 二〇二六年三月制定 制定说明： 1、制定依据： 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司治理准则 （2025 年 10 月修订）》以及陕西省国资委相关规定，结合公司 实际，制定本制度。 2、审批机构及会议届次 拟提交公司 2025 年度股东会审议 （二）以岗位职责、履职贡献为核心，坚持按劳分配与责、 权、利相结合原则。 （三）以经营业绩与战略目标为核心导向，强化绩效优先， 兼顾公司收益分享与风险共担。 2 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善秦川机床工具集团股份公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效 的激励与约束机制，充分激发董事、高级管理人员工作的积极性 和主动性，推动公司战略和经营目标的落地实现，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及陕西省国资委相关规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。高级 管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、 董事会秘书和公司章 ...

秦川机床工具集团股份公司 2025 年度独立董事述职报告 李学楠 各位股东及股东代表： 作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管 理办法》等制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责， 积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李学楠，汉族，1977 年 4 月出生，中共党员，物理学博士、金融学博 士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授、副教授。现任 本公司独立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。 2、独立性情况说明 2025 年度，公司共召开董事会 13 次、股东会 4 次。本人严格按照会议通知 要求，按时出席各类会议，认真审阅会议材料，积极参与会议讨论，审慎行使表 决权。 公司对本人的工作给予大力支持。召开各项会议前，及时、完整、准确地向 本人送达 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事津贴管理办法 二〇二六年三月制定 制定说明： 1、制定依据： （本制度已经公司第九届董事会第二十三次会议 审议通过，尚需股东会审议批准） 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元 （税前）。 第六条 津贴发放方式：独立董事津贴按月发放。由董事会 办公室每月填写支付申请单，经审批后，由财务部负责进行发放， 并办理代扣代缴个人所得税。 第七条 独立董事出席公司董事会及其专门委员会会议、股 东会以及按《公司章程》及公司《独立董事管理办法》等相关规 定行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司董事会、监事会成员津贴实施办法》，结合公司实际，制 定本办法。 2、审批机构及会议届次 拟提交公司 2025 年度股东会审议 第一条 为了更好地保障公司独立董事行权履职，切实维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事 外的其他职务，公司按照《上市公司独立 ...

秦川机床工具集团股份公司 2025 年度独立董事述职报告 聂丽洁 各位股东及股东代表： 本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件要求，同时遵照《公司章程》《公司独立董事管理办法》 等内部制度规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关 会议，深入了解公司实际经营情况，切实维护公司整体利益及全体股东、尤其是 中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人聂丽洁，蒙古族，1960 年 3 月出生，东北财经大学会计专业学士、香 港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理 工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财 务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公 司独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司外部董事，烽火电子、西部宝 德独立董事，报告期内 ...

秦川机床工具集团股份公司 2025 年年度报告全文 秦川机床工具集团股份公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 27 日 1 秦川机床工具集团股份公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人马旭耀、主管会计工作负责人刘源及会计机构负责人（会计 主管人员）石列文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管 理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"可能面对的风险部分的 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,023,145,837 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-24 秦川机床工具集团股份公司 关于子公司沃克齿轮投资建设"新能源驱动电机减速 器齿轮及轴系部件智能制造产线项目"的公告 1、单位名称：陕西法士特沃克齿轮有限公司 2、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东 北角 3、企业类型：有限责任公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为抢抓新能源汽车核心零部件市场增长机遇，突破高精度齿轮制造技术瓶颈， 提升公司核心竞争力，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）全资子 公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称"沃克齿轮"）计划实施"新能源 驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项目"，项目总投资 5,200 万元， 项目建设周期为 34 个月。 2026 年 3 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司沃克齿轮投资建设"新能源驱动电 机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项目"的议案》，本次投资在董事会决策 权限内，无需提交公司 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵红作为秦川机床工具集团股份公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人秦川机床工具集团股份公司董事会提名为秦川机床 工具集团股份公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过秦川机床工具集团股份公司第九届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证 ...

秦川机床工具集团股份公司 审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2024 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 399 人。 天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元， 证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司 ...

秦川机床工具集团股份公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2026]17506-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 1 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]17506-2 号 秦川机床工具集团股份公司董事会: 我们审计了秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）财务报表，包括2025年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026年3月25日签署了无保留意见的 审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 为了更好地理解秦川机床2 ...