证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-22 秦川机床工具集团股份公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股 票募投项目"秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）"进行结项， 并将节余募集资金 11,218.28 万元用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需 提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054 号），公司于 ...

录 目 秦川机床工具集团股份公司 募 集 资 金 年 度 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2026]17506-3 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— UMSHO and the production of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first and the fi 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 选行查鉴 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查鉴 。 1 关于公司 2025年年度存放、管理与使用情况专项报告- -3 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天职业字[2026]17506-3 号 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 我们审核了后附的秦川机床工具集团股份公司（以下 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人秦川机床工具集团股份公司董事会现就提名赵红为秦川机床工具集 团股份公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为秦川机床工具集团股份公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过秦川机床工具集团股份公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-14 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 3 月 27 日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 二、参加人员 董事长马旭耀先生，董事、总经理刘金勇先生，财务总监刘源先生，董事会 ...

秦川机床工具集团股份公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-13 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2026 年 3 月 16 日 14:30 2、网络投票时间：2026 年 3 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （四）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二十一次会议决议召开 （五）现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。 （六）会议的召 ...

秦川机床工具集团股份公司 2026 年第一次临时股东会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2026年第一次临时股东会见证之法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任。 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨乐律师、姜书迪律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")， 并对本次股东会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2026 年第一次临时股东会的通知、公司 2026 年第一次临 时股东会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事 实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东会，对 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-12 秦川机床工具集团股份公司 关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工董事辞职情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工董事杭 宝军先生递交的书面辞职报告。杭宝军先生因退休，申请辞去公司第九届董事会 职工董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杭宝军先生原定任期为 2024 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 26 日。杭宝军先生的辞职不会导致公司董事会人数 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，杭宝军先生不存在未履行 完毕的公开承诺，其辞职自公司收到辞职报告之日生效。 截至本公告披露日，杭宝军先生持有公司股份 18,000 股，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相应承诺管理。 杭宝军先生在任职公司职工董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 董 事 会 2026 年 3 月 14 日 2 1．杭宝军先生的辞职 ...

Group 1 - The company held its 21st meeting of the 9th Board of Directors on February 27, 2026, to discuss various proposals [2][3] - The board approved the "15th Five-Year Plan" special planning and project list, which includes technology innovation, investment financing, and talent development [2] - The board also approved the completion of fundraising projects related to the "Research and Industrialization of Rolling Functional Components in the New Energy Vehicle Sector" and "Technical Upgrading of Complex Tool Industry Chain" [5][6] Group 2 - The board approved a capital injection from the controlling shareholder, Fastech Group, amounting to 31 million yuan, to standardize the use and management of special funds [7][9] - The board agreed to increase capital for wholly-owned subsidiaries Hanjiang Tools Co., Ltd. and Shaanxi Fastech Walker Gear Co., Ltd. through debt-to-equity swaps and capital injections [10][12] - The board scheduled the first temporary shareholders' meeting for 2026 on March 16, 2026 [13][14] Group 3 - The company announced the completion of fundraising projects, with a total fundraising amount of approximately 1.23 billion yuan from a stock issuance to specific investors [17] - The company established five special fundraising accounts to manage the raised funds, ensuring compliance with relevant regulations [18] - The completed projects have reached the intended usable state, and the company will disclose the usage of funds in future annual reports [20] Group 4 - The company received special funds from the government through its controlling shareholder, Fastech Group, totaling 31 million yuan [22][23] - The capital injection is part of a broader initiative to support the company's development and enhance its competitiveness [28] - The board's decision regarding the capital injection requires shareholder approval due to the uncertain nature of future fund disbursements [24] Group 5 - The company plans to optimize the financial structure of its subsidiaries through a capital increase of 10 million yuan for Hanjiang Tools and 12.95 million yuan for Walker Gear [34][35] - The capital increase will be funded through debt-to-equity swaps and special government funds, enhancing the subsidiaries' financial stability [36][44] - The board confirmed that these capital increases do not constitute related party transactions or major asset restructurings [38]

Group 1 - The company Qin Chuan Machine Tool has received special funds for state-owned enterprise reform and development, which will be injected as capital by its controlling shareholder, Faste Group [1][2] - The funds are allocated based on notifications from the Shaanxi Provincial Finance Department and the State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1] - As of the announcement date, the total amount received by the company from Faste Group through capital injection is 31 million yuan [2] Group 2 - The company will disclose information upon receiving each tranche of the allocated funds and will convert these funds into capital contributions from Faste Group during future share issuances [2] - The actual amount and timing of the fund disbursement will be based on the notifications issued by the upper-level government units [2]

Group 1 - The company Qin Chuan Machine Tool (000837.SZ) announced a debt-to-equity swap to optimize the asset-liability structure of its wholly-owned subsidiaries [1] - The company converted a debt of 10 million yuan owed by Hanjiang Tools and a debt of 12.955 million yuan owed by Walker Gear into capital contributions, which will be fully included in the registered capital [1] - The debts involved are not secured, pledged, or subject to any significant disputes, lawsuits, or judicial measures such as seizure or freezing [1] Group 2 - The company injected 8 million yuan into Hanjiang Tools and 15 million yuan into Walker Gear as part of the capital increase, with all funds being accounted for in the registered capital [1]