证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-15 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 11 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中现场参会 5 人，视频参会 3 人。本次会议由董事长马旭耀先 生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-18 秦川机床工具集团股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为 53,782,325.64 元，其中：母公司本年净利润 34,361,593.51 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 3,436,159.35 元后，累计未分配利润 125,004,297.41 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条 规定："上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当 年已实施的 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年年度报告全文 秦川机床工具集团股份公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 15 日 1 秦川机床工具集团股份公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人马旭耀、主管会计工作负责人刘金勇及会计机构负责人（会 计主管人员）郭亚新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管 理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"可能面对的风险部分的 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,007,422,837 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 目录 | | -- ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） . . 秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 公 司 审计报告。 天 职 业 字 [2025] 15288 号 审 计 报 告 2024 年度财务报表 2024 年度财务报表附注— 目 审计报告. 天职业字[2025]15288 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的秦川机床工具集团股份公司(以下简称"秦川机床")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了秦 川机床 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。. 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川机床 工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"）2020年度非 公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对秦川机床2024年度内部控制评价报告进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、秦川机床2024年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"） 2020年度非公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床2024年度募集资金存放与使用情 况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司于2021年9月3日以非公开 发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特 集团"）共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股） 206,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 3.88 ...

秦川机床工具集团股份公司. 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明. 天 职 业 字 [2025] 15288-1 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -1. 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 "在" 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]15288-1 号. 秦川机床工具集团股份公司董事会: 我们审计了秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）财务报表,包括2024年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月11日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,秦川机床编制了后附的2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 ， 天 职 业 字 [2025]15288-2 号 目 内部控制审计报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn] 报告编码 : 京25VFJDKLEY -1. 内部控制审计报告. 天职业字[2025]15288-2 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦川机床董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告― 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告———————3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行会 "在" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]15288-3 号. 秦川机床工具集团股份公司， 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025] 15288-3 号 秦川机床工具集团股份公司全体股东： . 我们审核了后附的秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）《秦川机床工具 集团股份公司董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 秦川机床管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《秦川机床工具集团股份公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 李学楠 各位股东及股东代表： 作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司 董事会和全体股东负责的原则，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立 董事管理办法》等制度的规定，独立客观、勤勉尽责，积极参加报告期内公司召 开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李学楠，汉族，1977 年 4 月出生，中共党员，物理学博士、金融学博 士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授、副教授。现任 本公司独立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。 本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，未与公司及其控股股东 或其附属企业有重大业务往来。不存在影响独立董事独立性的情况。 二、20 ...