土 地 估 价 报 告 项目名称：西安经济技术开发区土地储备中心国有土地使用 权收回补偿涉及西安经济技术开发区明光路东 侧、凤城二路北侧 WY12-23-1 号宗地国有建设用 地使用权市场价格评估 受托估价单位：陕西华地房地产估价咨询有限公司 土地估价报告编号：陕华地[2025]估字第 021 号 电子备案编号：6102825GA0029 提交估价报告日期：2025 年 2 月 13 日 陕西华地房地产估价咨询有限公司 电话：（029）86527492 传真：（029）88230416 地址：西安市经济技术开发区未央路 170 号赛高广场 3 号楼 27 层 邮政编码：710021 估价对象为秦川机床工具集团股份公司使用的 WY12-23-1 号宗地国有 出让建设用地使用权，土地用途为工业。因规划调整，现西安经济技术开 发区土地储备中心拟收回估价对象国有建设用地使用权，特委托我公司对 其市场价格进行评估。本次评估目的是为委托方收回估价对象确定补偿款 提供价格参考依据而评估其国有建设用地使用权市场价格。 四、估价期日 二〇二四年六月十二日，为估价师现场查勘日及《土地价格评估委托 书》约定日期。 五、估价日期 土 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-37 秦川机床工具集团股份公司 关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等 资产收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为推进西安市城市规划建设工作，西安经济技术开发区管理委员会（以 下简称"西安经开管委会"）拟对秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"） 位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东 WY12-23-1 号土地使用权及地上 建筑物等资产进行收储。预计本次收储补偿价款合计为 7994.80 万元，具体补偿 金额以最终签订的协议为准。 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件 及《公司章程》的相关规定，本次收储事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、交易概述 为推进西安市城市规划建设工作，西安经开管委会拟对公司位于西安市未央 区凤城二路以北、明光路以东 WY12-23-1 号土地使用权及地上建筑物等资产进 行收储。经充分协商，西安经开 ...

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了 第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议第九届董事会第十二次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-38 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十二次会议决议召开 2、网络投票时间：2025 年 5 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30-11 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度股东大会见证之法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 1 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、杨乐律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会" ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-31 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

秦川机床工具集团股份公司监事会 关于首期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单(首次授予日)的核查意见 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法 规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定， 对公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)进行核查， 发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次授予的激励对象与公司存在聘用或劳动关系，不包括公司独立董事、 监事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职 资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司首期限制性股票激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。 4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，确定授予的激励 对象获授限制性股票的条件 ...

1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的议案》； 经审议，监事会认为：公司首期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件及公司《首期限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，调 整程序合法、合规，调整后拟授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》 等规定，其作为本激励计划激励对象主体的资格合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量进行调整。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-34 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2025 年 5 月 8 日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。经全体监 事同意 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-33 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 8 日在公司第五会议室以现场结合腾讯视频会议方式召开。经 全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通 知于会议召开当日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由 董事长马旭耀先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的议案》； 结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制 性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2024 年度股东大会的授权，公司董事会 对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进 ...

财务概况 主要财务指标 应收账款与现金流 值得注意的是，秦川机床的应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润的比例高达 1957.84%。此外，公司的货币资金为14.35亿元，较去年同期减少8.81%，货币资金与流动负债的比例仅 为84.89%，近3年经营性现金流均值与流动负债的比例仅为7.5%。这些数据提示投资者应关注公司的现 金流状况和应收账款回收情况。 资本结构与融资分红 近期秦川机床（000837）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 秦川机床在2025年一季度实现了较为稳健的财务表现。截至本报告期末，公司营业总收入达到10.44亿 元，同比上升6.39%；归母净利润为2748.61万元，同比上升7.81%；扣非净利润为686.53万元，同比大 幅上升52.59%。 截至报告期末，秦川机床的有息负债为10.21亿元，较去年同期下降16.81%。公司自上市以来，累计融 资总额为53.59亿元，累计分红总额为1.54亿元，分红融资比仅为0.03，显示出公司更倾向于通过股权融 资来支持发展。 商业模式与业务评价 秦川机床的业绩主要依赖于研发、营销及股权融资驱动。公司去年的ROIC为1.1 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：秦川机床 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：陈熙颖 联系电话：010-60836948 | | | 保荐代表人姓名：孟德望 联系电话：010-60836857 | | | 现场检查人员姓名：马博飞、孟德望、魏开元、吴啸 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间： | | | 年 月 年 月 日，2025 年 月 至 年 月 日 2025 4 7 4 11 4 15 2025 4 16 | 日，2025 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | 股东、实际控制人、董事、监事 ...