本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第七届董事会第六十七次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-68 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 ...

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文 件要求，结合本公司实际经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订。公 司第七届董事会第六十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体 内容如下： | 序号 | 原《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | | 第八条 | | | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第三十一条 | | 第三十一条 | | | 公司设立党委。党委设书记 1 | 名，副书 | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。党委 | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。符合 | | | 书记、董事长（总经理）由一人担任， | | 条件的党委成员可以通过法定程序进入 | | | 确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党 | | 董事会、监事会、经理层 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-65 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规 章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 第八条 | | | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第三十一条 | 第三十一条 | | | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。党委 | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。符合 | | | 书记、董事长（总经理）由一人担任， | 条件的党委成员可以通过法定程序进入 | | | 确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党 | 董事会、监事会、经理层，董事会、监 | | ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-67 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.54 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 5.167%；本次担保对象海南高发置业投资有限公司资产负 债率超过 70%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司（以下简称"国安水清木 华"）控股子公司国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称"海南国安"） 的全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称"海南高发"）曾于 2020 年向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请 8,000 万元开发贷款，期限为 3 年， 由国安水清木华、海南国安、澄迈同鑫实业有限责任公司、海南汉兴置业有限公 司共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物。公司 就上述事项发布了《对外担保公告》（2020-39）。上述贷款于近日到期，贷款余 额为 2,562.20 万元，为顺利 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司控股子公司西藏国安睿博私募基金管理有限公司设立的浙江海宁国安 睿威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"睿威基金"）与招商银行股份 有限公司深圳分行（以下简称"招行深圳分行"）于 2016 年签署《股权质押合 同》。睿威基金将其持有的天津奇信志成科技有限公司 5.25%股权及派生权益质 押给招行深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款。详见登载于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2016 年 4 月 1 日发布的《中信国安：中信国安信息产业股份有限公司关于提供 股权质押担保的公告》（公告编号：2016-19）和 2016 年 4 月 19 日发布的《中 信国安：中信国安信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2016-22）。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2023-64 中信国安信息产业股份有限公司 关于解除股权质押担保的公告 二、解除担保情况 近 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-63 2023 年 11 月 17 日，公司收到公司控股股东之母公司中信国安实业集团有 限公司发来的《关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行完 毕的告知函》，具体内容如下： "2023 年 11 月 16 日，中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整主 体（以下简称国安集团等七家公司）收到北京市第一中级人民法院（以下简称北 京一中院）送达的（2022）京 01 破 26 号之十《民事裁定书》。根据《民事裁定 书》，北京一中院裁定确认国安集团等七家公司实质合并重整案重整计划执行完 毕，并终结国安集团等七家公司重整程序。" 二、风险提示 1、公司与实际控制人、控股股东及其母公司在业务、人员、资产、机构、 财务等方面均保持独立，中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执 行完毕不会对本公司日常生产经营产生不利影响。 2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定 媒体披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

关于中信国安信息产业股份有限公司 收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"ST 国安"、"上市公司"、"公 司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督 导期从 ST 国安公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2023 年 10 月 31 日，ST 国安披露了 2023 年第三季度报告。结合上述 2023 年第三季度报告及日常沟通，中信证券出具 了 2023 年第三季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称 "本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据 的文件、书面资料等由收购人与 ST 国安提供，收购人与 ST 国安保证对其真实 性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-62 3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4、会议由张科副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面形式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向上海银行北 京分行申请办理流动资金借款业务的议案》。 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十六次会议决议 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 董事会同意公司向上海银行北京分行申请总额不超过人民币 14,700万元（含） 的流动资金借款，期限不超过 1 年，担保方式为：（1）以公司 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）关于中 信国安集团有限公司重整事项已披露的公告如下表所示： | | | 披露日期 | | | 公告名称 | 公告编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 2 月 | 8 | 日 | 关于控股股东之母公司被法院裁定受理重整申请的公告 | 2022-05 | | 2022 | 年 | 2 月 | 18 | 日 | 关于公司控股股东之母公司重整被法院指定管理人的公告 | 2022-06 | | 2022 | 年 | 4 月 | 21 | 日 | 关于中信国安集团有限公司子公司被申请实质合并重整的 | 2022-12 | | | | | | | 公告 | | | 2022 | 年 | 月 6 | 3 | 日 | 关于法院裁定对中信国安集团有限公司等七家公司实质合 | 2022-27 | | | | | | | 并重整的公告 ...