本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日召开第七届董事会第七十二次会议，审 议通过了《关于公司债务重组有关事项的议案》。为化解债 务风险，公司、中信国安实业集团有限公司（以下简称"中 信国安实业"）和中国信达资产管理股份有限公司北京市分 公司（以下简称"信达资产"）三方共同签署债务和解协议， 信达资产同意将债务总额减免至 4.15 亿元，其中，公司应 于 2024 年 5 月 31 日前清偿 343,416,645.91 元，中信国安 实业应于 2024 年 5 月 31 日前清偿 71,583,354.09 元。具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关 于公司债务重组有关事项的公告》（公告编号：2024-034）。 二、相关事项的进展 本次债务重组，将对公司本期财务状况和经营成果产生 积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司财务状况。 债务重组最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为 准。 三、备查文件 证券代 ...

Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 观意字 2024 第 003853 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会" 或"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司 章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中信国安信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年5月17日14:30 网络投票时间为：2024年5月17日 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-35 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：副董事长许齐先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规 定。 7.股东出席的总体情况 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-33 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第七十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由副董事长许齐主持，公司监事及高管人 员列席了会议。 三、备查文件 1.第七届董事会第七十二次会议决议 2.第七届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 3.深交所要求的其他文件 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于公司债务重组有关事项的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司债务重组有关 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-34 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司债务重组有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 1．中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2018 年 9 月向中国民生银行股份有限公司北京分行（以 下简称"民生银行"）借款流动资金 5 亿元，公司以 7,628 万股湖北广电股票质押，中信国安集团有限公司（以下简称 "国安集团"）以其持有的国安大厦房产作为第二抵押提供 担保。2023 年，民生银行北京分行将债权转让给中国信达资 产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称"信达资产"）。 根据国安集团等七家公司实质合并重整的司法裁定，信达资 产在中信国安实业集团有限公司（以下简称"中信国安实业"） 留债 74,797,272.26 元。截至 2024 年 5 月，该笔债务总额 约为 5.97 亿元。 2.公司、中信国安实业和信达资产三方共同签署债务和 解协议，主要内容为：上述债务总额减免至 4.15 亿元，其 中，公司于 2024 年 5 月 31 ...

2023 年 10 月 7 日，国安广视管理人诉公司请求撤销个 别清偿行为纠纷一案在北京一中院立案，涉案金额为人民币 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-31 中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中 院"）出具的《民事裁定书》[(2023)京 01 民初 617 号]， 根据该裁定书，就原告北京国安广视网络有限公司管理人 （以下简称"国安广视管理人"）诉公司请求撤销个别清偿 行为纠纷一案，北京一中院裁定准许国安广视管理人撤诉， 现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 截止本公告日，公司累计未达到披露标准的以公司或子 公司为被告的诉讼、仲裁事项累计金额为 7,558.89 万元， 主要为投资者诉讼及劳动争议等案件。 除上述外，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事 项。 四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的 可能影响 本次撤诉事项不 ...

中信证券股份有限公司 收购报告书之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督 导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"国安股份"、"ST 国安"、"上 市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等 有关规定，持续督导期从国安股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止 2、国安股份于 2022 年 2 月 19 日在深交所网站刊发了《关于公司控股股东 之母公司重整被法院指定管理人的公告》。 （即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2024 年 4 月 25 日， 国安股份披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。结合上述 2023 年年 度报告、2024 年第一季度报告及日常沟通，中信证券出具了 2023 年度及 2024 年第一季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日，以下简称"本持续督 导 ...

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公 司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成 员及董事会聘任的高级管理人员等将依照相关法律法规和 《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届 选举工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-30 中信国安信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会、监事会于 2024 年 3 月 23 日任期届满。鉴于 公司新一届董事会、监事会换届选举工作正在积极筹备过程 中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董 事会聘任的高级管理人员等的任期亦相应顺延。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-28 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月23日召开第七届董事会第七十一次会议，审议通 过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3．本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年5月17日14:30 网络投票时间为：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年5月10日 7．出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...