中信国安信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司 2022 年度监事会工作报告； 2、公司 2022 年度财务决算报告； 2023 年度，中信国安信息产业股份有限公司监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列 席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活 动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高 级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，公司 2023 年监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内共召开四次监事会会议。 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第七届监事会第 九次会议，会议审议并通过了如下决议，并对年度报告和内 部控制评价报告发表了意见； 3、公司 2022 年度利润分配预案； 公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 为-1,387,694,919.47 元，2022 年度母公司报表净利润为- 784,226,380.91 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 及 其 他 - 1,800,319,928.01 元，2022 年末母公司 ...

提名人中信国安信息产业股份有限公司董事会现就提 名张能鲲、戴淑芬、王旭为中信国安信息产业股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任中信国安信息产业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中信国安信息产业股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-24 中信国安信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳 证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第七十一次 会议，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，并 已向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。现将 具体情况公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-23 （一）公司被实施"其他风险警示"的情形已全部消除 根据公司 2023 年度经审计财务报表，公司 2023 年度归 属于母公司股东的净利润-0.91 亿元，经营活动产生的现金 流量净额-1.65 亿元，2023 年末流动负债 37.91 亿元，流动 资产 27.89 亿元，长期股权投资中包含可流通的境内上市公 司股票投资 3.54 亿元，公司 2023 年经营状况较 2022 年得 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 中信国安信息产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1927 年， 1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限 公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，长 期从事证券服务业务。注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人朱建弟。 （一）2024 年 3 月 7 日，公司董事会审计委员会通过现 场方式与立信详细就 2023 年度审 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证监事会的正常运作，中信国安信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室召开了全体职工大会。经与会职工代表审议并作出 决议，会议选举李苗苗为公司第八届监事会职工代表监事， 将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第八届监事会，任期至公司第八届监事会 届满为止。李苗苗简历详见附件。公司第八届监事会中职工 代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范 性文件的规定。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 附件： 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-27 中信国安信息产业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表 监事的公告 职工代表监事简历 李苗苗，1982 年出生，大学本科学历，中共党员。历任 汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司企业发展部经理助理、 北京高银投资有限公司法务专员、本 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-20 中信国安信息产业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七十一次会议，审 议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计机构的议案》以及《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制 审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构 及内部控制审计机构，该事项符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事 ...

中信国安信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24NW7N1LS2 中信国安信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 页次 1-2 一、 审计报告 二、 事务所执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZK10312 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称中信 国安）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中信国安董事会的责任。 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024- 26 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司章程》等有关规定，按法定程序进行董事会、监 事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规的要求。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 1. 非职工代表监事 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第八届 监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名彭宁、孟 庆文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件）。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-22 特别提示： 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有 关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 16 号》，其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"三方 面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 中信国安信息产业股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体 ...