证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-10 中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：二审判决。 2. 公司在本次诉讼案件中为被告。 3. 涉案金额为借款本金 88,960,000 元及利息 14,345,742.47 元，以借款本金 88,960,000 元为基数按年利率 6%支付自 2023 年 9 月 22 日起至还清之日止逾期 利息。 一、案件基本情况及诉讼进展 原告海南和盛实业有限公司（以下简称"海南和盛"）因借款合同纠纷在海 南省第一中级人民法院（以下简称"海南一中院"）对公司提起诉讼，请求判令 公司向海南和盛偿还借款本金和逾期利息合计 126,133,119.7 元。具体内容详见 公司于2023年8月24日披露的《关于诉讼案件情况的公告》（公告编号：2023-55）， 2023 年 12 月 1 日披露的《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：2023-70）。 公司不服海南一中院于 2023 年 11 月 28 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-09 中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股民诉公司证券虚假陈述责任纠纷案目前处于一审尚未开庭阶段。 2. 公司在本次诉讼案件中均为被告人。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市第 三中级人民法院（以下简称"北京三中院"）送达的《民事起诉状》《应诉通知 书》《举证通知书》等相关法律文件，多个股民向公司提起证券虚假陈述责任纠 纷之诉，金额合计为 38,261,750.78 元。 二、有关本案的基本情况 1. 案由 本案案由为证券虚假陈述责任纠纷。 2. 本案基本情况 股民在《民事起诉状》中认为，因公司信息披露违法违规行为受到投资损失， 股民购买股票的时间在公司虚假陈述实施日以后，至揭露日之前。因此，股民依 据《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案 件的若干规定》等法律法规的规定，认为符合法定损失的因果关系，要求公司向 股民赔偿损失。 三、其他尚未披露的 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-08 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东所持股份全部解除冻结的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，公司通过查询中国证券登记结算有限公司系统获悉，控股股东中信国 安有限公司（简称"国安有限"）所持有本公司股份解除冻结，具体事项如下： | 序 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 解除 | 冻结起始 | 冻结解除 | 执行机关 | 本次解除冻 结占其所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 冻结股数 | 日期 | 日期 | | | | | | 致行动人 | | | | | 股份比例 | | 1 | 中信国安 | 是 | 1,392,488,345 | 2023-9-15 | 2024-3-11 | 北京市第一中 | 97.48% | | | 有限公司 | | | | | 级人民法院 | | 一、控股股东所持股份解除冻结的情况 中信国安信息产业股份有限公司董事会 三、其他情 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-07 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 7 日 14:30 网络投票时间为：2024 年 3 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式 （二）提案的审议表决情况 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：许齐副董事长 6 ...

中信国安信息产业股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………5 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | 党组织……………………………………………………………………9 | | 第五章 | 股东和股东大会…………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………12 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………… ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 观意字 2024 第 001741 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定，出具本法律意见书。 本 ...

本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 公司部监管函〔2023〕第 197 号 廖小同、庄宇： 近日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对廖 小同、庄宇采取出具警示函的行政监管措施的决定》（〔2023〕239 号）。根据上述决定，中信国安信息产业股份有限公司（以下简 称公司）披露的《2009 年年度报告》《2010 年年度报告》《2011 年年度报告》《2012 年年度报告》《2013 年年度报告》《2014 年 年度报告》《2015 年年度报告》中存在虚假记载。 公司时任副总经理兼董事会秘书廖小同、时任董事兼常务副 总经理庄宇未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股 票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条第一款的规定，对上述违规行为负有重要责任。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对廖小同、庄宇的监管函 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 12 月 29 日 2 及相关规定，真实、准确、完整、及时、 ...

网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-71 中信国安信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：张科副董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程 ...

中信国安信息产业股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………5 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | 党组织……………………………………………………………………9 | | 第五章 | 股东和股东大会…………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………12 | | 第三节 | 股东大会的召集……………………… ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街５号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Fax : 86 10 66578016 Tel：86 10 66578066 http： // www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 观意字 2023 第 010515 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所(以下简称"本所")受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托,指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定,出具本法律意见书。 ...