安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事述职报告 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着诚信、勤勉、专业的履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中共党员，硕士研究生学历，教授。1988 年至今在安徽大学法学院任 教, 历任黄山金马股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、合肥美亚光 电技术股份有限公司独立董事，现任安徽大学法学院教授，安徽地平线建筑设计 事务所股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、安徽威达环保股份有限公司、 安徽口子酒业股份有限公司独立董事，瑞福德汽车金融有限公司外部监事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-013 安徽华茂纺织股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2024 年 4 月 10 日通过书 面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真 审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。各项 决策程序、经营活动均依照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规依法 经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。 公司经营稳健，财务状况正常。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出 具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-027 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会现就提名汪军为安徽华茂纺织股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-024 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨纪朝作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会提名为安徽华 茂纺织股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事述职报告 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 每次会议本人均认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提 出合理建议，本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、 反对、弃权的情形。 2、出席董事会专门委员会情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照《薪酬与考核委员 会工作细则》等规定，开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核 委员会召开了 1 次会议，对公司 2022 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执 作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着诚信、勤勉、专业的履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中共党员，本科学历，教授级高级 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-026 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪军作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会提名为安徽华茂 纺织股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

容诚专字[2024]230Z0477 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华茂纺织股份有限公司 容城专字[2024]230Z0477 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽华茂纺织股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华茂纺织股份有限 公司（以下简称华茂股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]230Z0338 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2023 年度履行监督职责情况报告 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2023 年度公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过 ...

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-021 安徽华茂纺织股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 关于监事会换届选举的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 监事会 二○二四年四月二十三日 关于监事会换届选举的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 附件： 鉴于安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》等（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第八届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第八届监事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届 监事会提名刘春西先生、江鸣华先生、方启明先生为公司第九届监事会监事 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-025 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会现就提名杨纪朝为安徽华茂纺织 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...