证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-024 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨纪朝作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会提名为安徽华 茂纺织股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

关于计提减值准备的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将 公司本次资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进 行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备，具体如下： 对公司及子公司计提信用减值损失、存货跌价准备共计：4,517.07 万元。上述减值 计提经合并报表后，将减少公司利润总额 4,517.07 万元。 （1）信用减值损失情况 对 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2023 年度股东 大会审议。 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，独立董事 4 名。 经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第八届董事会提名委员会 资格审查后，同意提名倪俊龙先生、左志鹏先生、戴黄清先生、杨圣明先生、王 章宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；同意提名杨 纪朝先生 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-026 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪军作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会提名为安徽华茂 纺织股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件及《公司章程》的 规定和要求，在公司全体股东、董事会以及管理层的大力支持与密切配合下，认真履 行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况、财务状 况、资产交易情况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督和检查。较 好地维护了公司及股东的合法权益，有效地发挥了监事会的作用，现将具体工作汇报 如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，所有监事会成员均参加了 2023 年度召开的监事 会会议，无反对、弃权情形。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议 | | 议案 | | | | | | | | 召开 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 时间 | | | | | | | | | ...

八届二十四董事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 21 日以现 场方式召开。有关本次会议的通知，已于 2024 年 4 月 10 日通过书面或电子邮件方式送 达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通 过了如下决议： 一、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 具体情 况 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度报告全文》 第三节 管理层讨论与分析、第四 节 公司治理、第六节 重要事项等有关章节。 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-012 安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司第八届董事会独立董事杨纪朝先生、管亚梅女 士、储育明先生、汪军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十三日 经核查独立董事杨纪朝、管亚梅、储育明、汪军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事述职报告 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着诚信、勤勉、专业的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中共党员，博士后，教授。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京 财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。2011 年至今，担任南 京财经大学会计学院教授，现任安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限 公司、南京威尔药业股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会、列席 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-028 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈保春 作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会提名为安 徽华茂纺织股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-030 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈华 作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会提名为安徽 华茂纺织股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...