第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限， 规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽华 茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）和《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公司 法》《公司章程》等的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第四条 下列人员不得担任公司的董事： （一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.57 billion, an increase of 2.04% compared to ¥3.49 billion in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥138.40 million, a significant turnaround from a loss of ¥174.59 million in 2022, representing a 179.28% increase[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥30.57 million, down 55.47% from ¥68.65 million in 2022[16]. - Basic earnings per share improved to ¥0.147 from a loss of ¥0.185 in 2022, marking a 179.46% increase[16]. - Total revenue for 2023 reached ¥3,565,443,999.03, a year-on-year increase of 2.04% compared to ¥3,494,151,478.34 in 2022[40]. - Revenue from the textile sector accounted for 91.93% of total revenue, with a year-on-year increase of 2.66%[40]. - Revenue from the Chinese market increased by 8.33% to ¥3,192,979,414.89, representing 89.55% of total revenue[40]. - The gross profit margin for the textile sector decreased by 1.90% to 12.71% compared to the previous year[42]. - The gross profit margin for fabric was 6.43%, with a year-on-year decrease of 0.33%[42]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 61.57% to approximately ¥151.43 million, compared to ¥394.01 million in the previous year[16]. - The company received government subsidies amounting to ¥7,606,052.82 in 2023, down from ¥44,425,573.97 in 2022, indicating a decrease in external financial support[20]. - Investment cash inflow decreased by 59.22% to ¥357,521,436.55, attributed to significant redemptions of financial products in the previous year[64]. - Financing cash inflow increased by 31.62% to ¥1,944,004,178.66, driven by increased bank borrowings for operational needs[64]. - The company reported a significant increase in fixed assets to CNY 2,405,699,937.72, which is 32.51% of total assets, up from 30.01% at the beginning of the year[66]. Production and Capacity - The company produced over 80,000 tons of high-end yarn and 10 million meters of high-end fabric annually, maintaining a strong production capacity[26]. - The total production capacity for yarn is 73,000 tons, with a utilization rate of 94.13%, up from 91.21% last year[54]. - The utilization rate for non-woven fabric increased by 25.16% to 63.14%, attributed to increased market expansion and export orders[54]. - Sales volume of yarn increased by 6.64% to 66,490.45 tons, while production volume rose by 7.63% to 68,719.32 tons[44]. Market Strategy and Development - The company plans to enhance its market presence by expanding into emerging markets and increasing exports of intermediate goods in 2024[25]. - The company aims to achieve high-quality development through digital transformation and green manufacturing initiatives[25]. - The company is focusing on enhancing production efficiency through automation and smart scheduling in its textile manufacturing processes[61]. - The company is committed to sustainability by developing regenerated cellulose fibers and bio-based materials to reduce environmental impact[61]. - The company plans to strengthen its core business by enhancing the spinning, weaving, and non-woven fabric sectors, aiming for high-end, intelligent, and green upgrades[88]. Research and Development - The company reported a total of 442 authorized patents by the end of 2023, including 88 invention patents, reflecting its commitment to innovation[28]. - The company has completed 28 technical transformation projects in 2023, with 127 patent applications filed, including 30 invention patents[36]. - Ongoing R&D projects include the development of functional fabrics such as flame-retardant and antibacterial materials, aimed at meeting market demands[61]. - R&D investment amounted to ¥117,263,008.08 in 2023, a decrease of 6.76% compared to ¥125,768,685.72 in 2022, representing 3.29% of operating revenue, down from 3.60%[62]. Corporate Governance and Management - The company maintains a strong commitment to corporate governance and transparency, ensuring equal rights for all shareholders[96]. - The company has established a comprehensive internal control system to safeguard the interests of shareholders and stakeholders[98]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, ensuring independent decision-making and tax declaration[105]. - The company has effectively implemented its corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and checks among its board of directors and committees[165]. Environmental Management - The company is classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department[142]. - The company has implemented a zero discharge policy for wastewater, ensuring all wastewater is recycled and treated[145]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions effectively[145]. - The company has invested in advanced wastewater treatment technologies to enhance pollutant removal efficiency[145]. - The company reported a total pollutant discharge of 18.294 tons per year for COD, with a maximum allowable discharge of 44.8048 tons per year[145]. Employee Management and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,098, with 3,018 in production, 80 in sales, 793 in technical roles, 54 in finance, and 153 in administration[128]. - The company emphasizes performance-based compensation, linking employee income to production, quality, and efficiency metrics[129]. - The company conducted internal and external training programs to enhance employee skills and knowledge[130]. - The company has a total of 645 employees with a college degree or higher, representing approximately 15.7% of the total workforce[128]. Dividend Policy - The company distributed cash dividends of 188,733,001.80 yuan (including tax) for the fiscal year 2022, with a payout of 2.0 yuan per 10 shares[132]. - The company has a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 30% of the average distributable profit over three consecutive years, provided there are no major capital expenditures[131]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 142,934,402.40 yuan, which accounts for 100% of the total profit distribution[134].

1、关于短期投资 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2023 年度证券投资的专项说明 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规的要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届十九次董事会会议审议通过了《公司 使用闲置自有资金进行短期投资的议案》和《公司关于拟处置交易性金融资产的 议案》。 三、公司内控制度执行情况 2023 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件和公司《证券投资内控制度》等要求进行证券投资操作，规范公司投资 理财行为，防范投 ...

八届二十四董事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 21 日以现 场方式召开。有关本次会议的通知，已于 2024 年 4 月 10 日通过书面或电子邮件方式送 达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通 过了如下决议： 一、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 具体情 况 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度报告全文》 第三节 管理层讨论与分析、第四 节 公司治理、第六节 重要事项等有关章节。 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-012 安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-031 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会现就提名陈华为安徽华茂纺织股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

安徽华茂纺织股份有限公司总经理工作细则 （2024 年修订稿） （经 2024 年 4 月 21 日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了健全安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人 员行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 有关法律法规规定，特制订本细则。 第二条 公司设总经理一名，主持公司日常生产经营和管理工作，负责贯彻 落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格 第三条 总经理每届任期三年，总经理可连聘连任。 第四条 公司总经理任职条件应当符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 等有关法律法规的规定。 第五条 公司设副总经理及其他高级管理人员若干名，协助总经理工作。经 总经理提名，由董事会聘任。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任，其任职 条件应当符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关 ...

2023年度内部控制自我评价报告 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 安徽华茂纺织股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-015 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 | 担保 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 | 持股比 | | | | | 关联 | | 方 | | 例 | 资产负债 | 保余额 | 担保额度 | 近一期净资 | 担保 | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 华茂 股份 | 安徽华泰纺织有限公司 | 100% | 7.61% | - | 5,000.00 | 1.14% | 否 | | 华茂 | 安徽华意制线有限公司 | 70% | 91.69% | 800.00 | 20,000.00 | 4.57% | 否 | | 股份 | | | | | | | | | 华茂 | 安徽新天柱纺织有限公司 | 70% | 37.42% | - | 1 ...

提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会现就提名陈保春为安徽华茂纺织 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-029 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-016 安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第 八届董事会第二十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过 5 亿元的闲置 自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情 况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 鉴于公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合 理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短 期投资，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 公司拟投资总额不超过 5 亿元人民币（占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归母净 资产的 ...