安徽华茂纺织股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年修订稿） 经 2024 年 4 月 21 日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会所作决议，必须遵守 公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司第八届董事会独立董事杨纪朝先生、管亚梅女 士、储育明先生、汪军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十三日 经核查独立董事杨纪朝、管亚梅、储育明、汪军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-018 安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第十五次会议决议，审议通过了 《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-030 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈华 作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会提名为安徽 华茂纺织股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事述职报告 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着诚信、勤勉、专业的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中共党员，博士后，教授。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京 财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。2011 年至今，担任南 京财经大学会计学院教授，现任安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限 公司、南京威尔药业股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会、列席 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件及《公司章程》的 规定和要求，在公司全体股东、董事会以及管理层的大力支持与密切配合下，认真履 行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况、财务状 况、资产交易情况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督和检查。较 好地维护了公司及股东的合法权益，有效地发挥了监事会的作用，现将具体工作汇报 如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，所有监事会成员均参加了 2023 年度召开的监事 会会议，无反对、弃权情形。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议 | | 议案 | | | | | | | | 召开 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 时间 | | | | | | | | | ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-028 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈保春 作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会提名为安 徽华茂纺织股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽华茂纺织股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对容诚会计师 事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年容 诚会计师事务所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署 ...

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-017 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和防 范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，同时为规避产 品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功 能，减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定， 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。 2、交易品种：金融衍生品。 3、交易工具：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互 换、棉花和铜等商品期货套期保值。 4、交易场所：金融机构。 5、交易金额：不超过 3.5 亿元人民币（或等值的其他货币）。 6、已履行程序：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2023 年度股东 大会审议。 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，独立董事 4 名。 经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第八届董事会提名委员会 资格审查后，同意提名倪俊龙先生、左志鹏先生、戴黄清先生、杨圣明先生、王 章宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；同意提名杨 纪朝先生 ...