证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-10 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的 持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求， 2025年，公司预计为子公司提供总额人民币5.54亿元的融资授信担保 ，其中：为资产负债率超过70%的子公司提供融资授信担保3亿元、 为资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信担保2.54亿元。 上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等 金融机构的授信协议尚未签订。2025 年 3 月 26 日公司第八届董事会 第五次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》， 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了本次对子公司提供担保的事 宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 根据公司章程和公 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1780 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管 理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 根据公司《董事会 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅万堂先生、 张俊民先生和邹积玉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 报告人（签字）：傅万堂 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 202 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 冀东发展集团有限责任公司 | 6810.00 | 30.00 | 不变 | | 徐仲敏 | 385.17 | 1.70 | 新进 | | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新122号私 募证券投资基金 | 336.42 | 1.48 | 新进 | | 河北心度科技有限公司 | 276.74 | 1.22 | 新进 | | 徐汉生 | 187.37 | 0.83 | 新进 | | 李川城 | 149.55 | 0.66 | -15.73 | | 陈幼龙 | 141.55 | 0.62 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 133.39 | 0.59 | 新进 | | 娄从华 | 131.43 | 0.58 | 27.00 | | 郁敏 | 94.84 | 0.42 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈智 | 84.30 | 0.37 | 退出 | ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-13 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人 的资格合法有效。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 16 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 16 日（星 期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀 东装备工程股份有限公司《2024 年度内部控制评价报告》，并发表意 见如下： 公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立 健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部 控制的实际情况，2024 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出 具的内部控制自我评价报告无异议。 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-6 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2025 年 3 月 14 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召 开公司第八届监事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 26 日 在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事 三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会 议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度监事 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-5 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通 知及资料。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加 表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列 席会议。会议由焦留军董事长主持，会议的召集、召开程序及表决董 事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （二）审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 时 间：2025 年 3 月 14 日 上午 9:30 召开方式：通讯方式 与会委员：张俊民、吴建雷、邹积玉 召 集 人：张俊民 信永中和会计师事务所：王佳佳、马静（仅出席第一项议题） 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会审计委员会于2025年3月11日，以电子邮件和专人送达的方式向全 体委员发出了关于召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议 的通知及资料。会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议应参加 表决委员三名，实际参加表决委员三名。会议由张俊民先生主持，会 议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《审计委员会议事规则》的规定。会议主要内 容如下： 一、会计师关于公司 2024 年度审计工作的汇报 会议听取了年审机构信永中和会计师事务所汇报的 2024 年报审 计完成情况，对重要事项、审计结果和发现的问题及整改进行了沟通。 信永中和会计师事务所拟对公司 2024 年合并财务报表发表无保留意 见审计报告，对公司截止 2024 年 12 月 31 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事专门会议于2025年3月11日，以电子邮件和专人送达的方 式，向全体独立董事发出了关于召开第八届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议的通知及资料。会议于2025年3月14日以通讯方式 召开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由张 俊民先生主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》、公 司《独立董事专门会议工作办法》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 公司独立董事专门会议认为，北京金隅财务有限公司为依法成立 的非银行金融机构，其设立及经营符合法律法规的规定、经过银监部 门的严格审查并受到银监部门的持续监督；未发现北京金隅财务有限 公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与北京金隅财务有限公司 之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。 在风险可控的前提下，公司独立董事专门会议同意其继续向公司 提供相关金融服务业务，同 ...