证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更加公正客观反映唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司及子公 司相关资产计提减值准备。 一、情况概述 （一）计提信用减值准备情况 根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型 对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提与冲回信用减值准 备净额-1,059.34 万元，影响当期利润总额增加 1,046.41 万元，具体情 况如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 1,807.31 万元， 累计应计提信用减值准备 0.00 万元。期初累计已计提信用减值准备 60.87万元，本期计提与冲回应收票据信用减值准备净额-60.87万元。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，应收账款原值余额为 111 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 督职责的情况汇报如下： （一）2024年8月16日，公司第七届董事会审计委员会2024年第 五次会议，审议通过了公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进 行了核查。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有 上市公司审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年， 为公司从事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具 有良好的职业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验， 为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-10 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的 持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求， 2025年，公司预计为子公司提供总额人民币5.54亿元的融资授信担保 ，其中：为资产负债率超过70%的子公司提供融资授信担保3亿元、 为资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信担保2.54亿元。 上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等 金融机构的授信协议尚未签订。2025 年 3 月 26 日公司第八届董事会 第五次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》， 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了本次对子公司提供担保的事 宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 根据公司章程和公 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1780 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管 理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 根据公司《董事会 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅万堂先生、 张俊民先生和邹积玉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 报告人（签字）：傅万堂 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 202 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 冀东发展集团有限责任公司 | 6810.00 | 30.00 | 不变 | | 徐仲敏 | 385.17 | 1.70 | 新进 | | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新122号私 募证券投资基金 | 336.42 | 1.48 | 新进 | | 河北心度科技有限公司 | 276.74 | 1.22 | 新进 | | 徐汉生 | 187.37 | 0.83 | 新进 | | 李川城 | 149.55 | 0.66 | -15.73 | | 陈幼龙 | 141.55 | 0.62 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 133.39 | 0.59 | 新进 | | 娄从华 | 131.43 | 0.58 | 27.00 | | 郁敏 | 94.84 | 0.42 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈智 | 84.30 | 0.37 | 退出 | ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-13 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人 的资格合法有效。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 16 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 16 日（星 期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀 东装备工程股份有限公司《2024 年度内部控制评价报告》，并发表意 见如下： 公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立 健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部 控制的实际情况，2024 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出 具的内部控制自我评价报告无异议。 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-6 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2025 年 3 月 14 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召 开公司第八届监事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 26 日 在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事 三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会 议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度监事 ...