证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-44 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月 24 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 24 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特 色现代企业制度，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称公司）。 公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府股份制领导小组 办公室冀股办〔1998〕13 号文件批准，以募集设立方式设立； 在唐山市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 9113020070071264XQ。 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普 通股五千万股，于 1998 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 英文全称：Tangshan Jidong E ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-49 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于变更审计机构质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年3月26日和2025年4月16日召开第八届董事会第五次会议和2024 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的 议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德勤华永"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于拟变 更会计师事务所的公告》（公告编号 2025-11） 。 近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更唐山冀东装备工程股 份有限公司 2025 年度审计质量控制复核人的函》，现将具体情况公 告如下： 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025 年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。 项目质量控制复核人徐振先生，自 2005 年加⼊德勤华永，长期 从事上市 ...

| | | 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于河北证监局对公司及相关责任人采取 行政监管措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份有限公司采取责令 改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话措施的决 定》（〔2025〕44 号，以下简称决定书）收悉。公司对此高度重视， 及时向全体董事、高级管理人员进行传达。根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规和规范性文件要求，结合公司现场检查情况，制定了具体整改措 施并认真、及时整改。整改措施及整改完成情况报告如下： 2024 年 12 月，公司与关联方唐山盾石机械制造有限公司（以下 简称盾石机械）签署扣款协议共计 363.84 万元，公司未就该关联交 易披露临时报告。2024 年度，公司从关联方盾石机械取得营业外收 入 552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易。 整改措施及说明： 1.公司于 2025 年 12 月 24 日，召开第八届董事会第十一次会议， 审议通过了关于补充审 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-45 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年 12 月 24 日公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过 了《关于选举非独立董事的议案》，司国强先生当选为公司第八届董 事会非独立董事。 （详见公司本日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2025 年第三次临时股东会决议公告》公告编号 2025-44）。 司国强先生当选公司董事后公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 2025 年 12 月 24 日公司召开了第八届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于补选董事会审计与风险委员会委员的议案》，司国强 先生当选为公司第八届董事会审计与风险委员会委员。 关于非独立董事当选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 8 日唐山冀东装备工程股份有限（简称冀东装备或 公司）召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于冀东发展集团 提名非独立董事候选人的议案》（详见公司当日在《证券日报》《证 券时报 ...

北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第768号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采取网络投票与现场表决相结合的方式召开，其中 现场会议于2025年12月24日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东 科技大厦11层会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议进行见证，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《唐 山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序 和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八 届董事会第十次 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-46 （二）审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》 本议案涉及关联交易事项，已事前经独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国 强回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高 级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知 及资料。会议于 2025 年 12 月 24 日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员 列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及 表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审计通过《关于调 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights a decline in the production of cement-specific equipment in China, with a projected output of 24,000 tons in October 2025, representing a year-on-year decrease of 10.5% [1] - Cumulative production of cement-specific equipment from January to October 2025 is reported at 239,000 tons, showing a cumulative decline of 4.2% [1] Group 2 - The companies mentioned in the news include Jidong Equipment (冀东装备, 000856), Southern Road Machinery (南方路机, 603280), and China National Materials International (中材国际, 600970) [1] - The data source for the statistics is the National Bureau of Statistics, with analysis provided by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [2]

Core Viewpoint - Jidong Equipment (000856.SZ) has received regulatory notices for failing to disclose related party transactions and for board members not recusing themselves from voting on salary proposals, leading to corrective measures from regulators [2][5][6]. Group 1: Regulatory Issues - Jidong Equipment signed a deduction agreement with related party Tangshan Dunshi Machinery Manufacturing Co., Ltd. for a total of 3.6384 million yuan in December 2024, which was not disclosed in a timely report [3]. - In 2024, Jidong Equipment received non-operating income of 5.5276 million yuan from Dunshi Machinery, which was also not disclosed in the annual report [3]. - Key individuals responsible for these violations include Chairman Jiao Liujun, General Manager Li Hongbo, Secretary Liu Fusheng, and CFO Chen Feng [3][6]. Group 2: Financial Performance - Since its reverse merger with Tangshan Ceramics in 2011, Jidong Equipment has not distributed cash dividends for 14 consecutive years, raising concerns among investors [7]. - As of the end of Q3 2025, the company reported an undistributed profit of -177 million yuan [2]. - From 2011 to 2024, Jidong Equipment has recorded a net profit for 12 years, but most of these profits were minimal, with 9 out of 12 years showing net profits below 30 million yuan [6][7]. Group 3: Related Party Transactions - Dunshi Machinery has frequently appeared among the top five balances of other receivables owed to Jidong Equipment, with an outstanding balance of approximately 2.9843 million yuan as of mid-2025 [4]. - The nature of these receivables includes inter-company transactions and other types, accounting for 8.29% of the total balance of other receivables [4].

Group 1 - The company received a regulatory letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding violations related to undisclosed related party transactions and improper voting on compensation proposals by board members [1][2][3] - In December 2024, the company signed a deduction agreement with a related party for a total of 3.6384 million yuan, which was not disclosed in a timely manner [1] - The company reported an operating income of 5.5276 million yuan from the related party in its 2024 annual report, but failed to disclose this transaction [1] Group 2 - The company’s board of directors did not properly avoid conflicts of interest during the voting on the compensation proposal for non-independent directors [2] - The chairman, general manager, and financial director of the company failed to fulfill their duties and responsibilities, violating multiple provisions of the Stock Listing Rules [3] - The company’s secretary also did not perform his duties adequately, leading to further violations of the Stock Listing Rules [3] Group 3 - For the first half of 2025, the company reported that 100% of its revenue came from the equipment manufacturing sector [4] - As of the report date, the company's market capitalization was 2.3 billion yuan [5]