证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更加公正客观反映唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司及子公 司相关资产计提减值准备。 一、情况概述 （一）计提信用减值准备情况 根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型 对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提与冲回信用减值准 备净额-1,059.34 万元，影响当期利润总额增加 1,046.41 万元，具体情 况如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 1,807.31 万元， 累计应计提信用减值准备 0.00 万元。期初累计已计提信用减值准备 60.87万元，本期计提与冲回应收票据信用减值准备净额-60.87万元。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，应收账款原值余额为 111 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-11 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称德勤华永）； 2.原聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和）； 3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定，鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计 服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发 展和审计工作需求等情况，经履行招投标程序，拟聘任德勤华永为 2025 年度审计机构。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是冀东装备工程股份有限公司改革创新、砥砺奋进的一 年。公司董事会在这一年里，以饱满的热情、昂扬的斗志，认真执行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，坚决落实 2023 年年度股东大会和 2024 年临时股东大会决议精神，勤勉尽责，科学 决策，切实履行信息披露义务，全力以赴维护全体股东的权益，为公 司的高质量发展注入了强大的动力。 一、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会、股东大会依法合规召开 公司董事会的构成，完全契合法律法规及《公司章程》的严格要 求。公司董事们秉持着高度的责任感和使命感，认真、忠实、勤勉地 履行《公司章程》规定的职权。董事会会议的召集、召开程序，严格 遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善， 董事会运作规范、高效，决策科学、合理。公司全体董事怀着对公司 和全体股东的赤诚之心，均亲自出席董事会会议 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1780 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管 理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 根据公司《董事会 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅万堂先生、 张俊民先生和邹积玉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事傅万堂先生、张俊民先生和邹积玉先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 报告人（签字）：傅万堂 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 202 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-10 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的 持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求， 2025年，公司预计为子公司提供总额人民币5.54亿元的融资授信担保 ，其中：为资产负债率超过70%的子公司提供融资授信担保3亿元、 为资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信担保2.54亿元。 上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等 金融机构的授信协议尚未签订。2025 年 3 月 26 日公司第八届董事会 第五次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》， 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了本次对子公司提供担保的事 宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 根据公司章程和公 ...

关于唐山冀东装备股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会社师事念所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会共召开 5 次会议，审议通过 13 项议案。全体 成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审 慎表决。具体情况如下： 1.公司监事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届监事会第十一次会 议，审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》、公司《2023 年 年度报告》及年度报告摘要、公司《关于计提 2023 年度信用减值准 备和资产减值准备的议案》、公司《2023 年度财务决算报告》、公司 《2023 年度利润分配预案》、公司《2023 年度内部控制评价报告》、 公司《关于监事人员 2023 年度薪酬的议案》。 2.公司监事会于 2024 年 4 月 24 日召开第七届监事会第十二次会 议，审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。 3.公司监事会于 2024 年 8 月 28 日召开第七届监事会第十三次会 议，审议通过了公司《2024 年半年度报告》及《半年度报告摘要》的 议案、《关于监事会换届的议案》、《关于第八届监事会监事薪酬的 议案》。 4.公司监事会于 2024 年 9 月 19 日召开第八 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 督职责的情况汇报如下： （一）2024年8月16日，公司第七届董事会审计委员会2024年第 五次会议，审议通过了公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进 行了核查。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有 上市公司审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年， 为公司从事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具 有良好的职业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验， 为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 冀东发展集团有限责任公司 | 6810.00 | 30.00 | 不变 | | 徐仲敏 | 385.17 | 1.70 | 新进 | | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新122号私 募证券投资基金 | 336.42 | 1.48 | 新进 | | 河北心度科技有限公司 | 276.74 | 1.22 | 新进 | | 徐汉生 | 187.37 | 0.83 | 新进 | | 李川城 | 149.55 | 0.66 | -15.73 | | 陈幼龙 | 141.55 | 0.62 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 133.39 | 0.59 | 新进 | | 娄从华 | 131.43 | 0.58 | 27.00 | | 郁敏 | 94.84 | 0.42 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈智 | 84.30 | 0.37 | 退出 | ...