本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立 判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均 以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月26日召开的第八届董事会第八次会议、2025年10月15日召开的2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》， 具体详见2025年9月27日公司于《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-31）。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编 号：XYZH/2025BJAA3B0440），截至2024年12月31日，公司母公司 所有者权益427,163,474.98元，其中：实收资本227,000,000元、资本 公积444,016,469.94元、盈余公积14,578,286.19元、未分配利润为 -239,136,914.68元。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商 ...

北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司 一、 本次股东会的召集、召开程序 2025年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第651号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于2025年10月15日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸 区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议进行见证，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《唐山冀东装备工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八 届董事会第八次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》" ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-33 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 下午 2:00 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 （二）会议的出席情况 （2）网络投票时间： 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月 15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 15 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。 1.会议总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 70,606,683 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the decline in the production of cement special equipment in China, with a significant year-on-year decrease of 29% in July 2025 [1] - According to the National Bureau of Statistics, the cumulative production of cement special equipment from January to July 2025 reached 169,000 tons, reflecting a cumulative growth of 2% [1] Group 2 - The listed companies mentioned include Jidong Equipment (000856), Southern Road Machinery (603280), and China National Materials International (600970) [1] - The report referenced is the "2025-2031 China Cement Industry Market Operation Pattern and Development Strategy Analysis Report" published by Zhiyan Consulting [1]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-31 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少 14,578,286.19 元， 资本公积减少 200,000,000 元，未分配利润增加 214,578,286.19 元。 四、审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议 案》。为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法 规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特 别是中小投资者的合法权益。公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步 推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。该议案尚需公司股 东会审议。 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-32 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 2.股东会的召集人：公司董事会。2025 年 9 月 26 日，公司第八届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资 格合法有效。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第二次临时股东会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日（星 期三）9:1 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-30 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 22 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于 召开公司第八届董事会第八次会议的通知及资料。会议于 2025 年 9 月 26 日以通 讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理 人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董 事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行 后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》 等 相 关 规 定 ， 公 司 拟 使 用 母 公 司 盈 余 公 积 14,578,286.19 元 和 资 本 公 积 200,000,000 元，两项合计 214,578,286.19 元用于弥补母公司累计亏损。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the significant growth in China's cement specialized equipment production, with a notable increase of 48.3% year-on-year in May 2025 [1] - According to the National Bureau of Statistics, the cumulative production of cement specialized equipment from January to May 2025 reached 130,000 tons, reflecting an 8% increase [1] - The report by Zhiyan Consulting provides insights into the market operation pattern and development strategies of the Chinese cement industry from 2025 to 2031 [1] Group 2 - The data source for the production statistics is the National Bureau of Statistics, with the information compiled by Zhiyan Consulting [2] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research and providing comprehensive consulting services [2]

唐山冀东装备工程股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特 色现代企业制度，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称公司）。 公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府股份制领导小组 办公室冀股办〔1998〕13 号文件批准，以募集设立方式设立； 在唐山市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 9113020070071264XQ。 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普 通股五千万股，于 1998 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 英文全称：Tangshan Jidong E ...

第二条 董事会下设董事会秘书室，协助董事会秘书处理 董事会日常事务。 第三条 董事会秘书室负责董事会会议会前的准备工作、 会中的记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的运作，确保董事会落实股东会决议， 提高工作效率，保证科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》和 《公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事 会会议的高级管理人员和其他人员具有约束力。 第二章 董事会的性质和职权 第五条 公司董事会是公司的经营决策机构。公司董事会 对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会赋予 的职权。 第六条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...