唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 会议时间：2024年12月2日 召开方式：通讯方式 记 录 人：刘福生 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书室于2024年11月28日，以专人送达或电子邮件的方式向全体独立 董事发出了关于召开公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第 二次会议的通知及资料。会议于2024年12月2日召开，会议应参加表 决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名。会议由召集人张俊 民先生主持。会议的召集、召开程序及表决独立董事人数符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司相关制度的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司续签<金融服 务协议>暨关联交易的议案》 经审阅《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》、《金融服 务协议》主要内容及《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置 预案》，并查验了北京金隅财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照，我们认为，相 关文件齐备，同意提交董事会会议审议，并发表独立意见如下： 1．基于《北京金隅 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-52 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生产经营的资 金需要，公司及所属子公司 2025 年度拟向冀东发展集团有限责任公司（以下简 称"冀东集团"）申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款，用于公司及所属子公 司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情 况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、 无担保。 由于冀东集团是公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（一） 项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事 项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 注册地址：唐山丰润区林荫路东侧 注册资本：247,950.408 万元人民币 公司类型：有限责任公司（国有控股） 该项关联交易已取得公司独立董事专门会议事前 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-51 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相关规定，结合公司实际 情况，预计公司及子公司 2025 年度租赁房屋关联交易合计总金额为 677.51 万元， 其中接受关联人租赁 677.51 万元，向关联人提供租赁 0.00 万元。2024 年年初至 公告日公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计 653.41 万元。 本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股 股东的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（一）、（二）项规定的情形。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见。 统一社会信用代码：91130221 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-53 唐山冀东装备工程股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2．股东大会的召集人：唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2024年12月6日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深交所 业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月25日 下午2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月25日（星期 三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日（现场股 东大会召开当日）上午9：15，结束时 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-50 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相关规定，结合公司实际 情况，对本公司 2025 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计 2025 年日常关 联交易合计总金额为 255,000.00 万元，其中向关联人采购金额 30,637.82 万元， 向关联人销售金额 224,362.18 万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子 公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际 情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2024 年年初至公告日公司与关联方 发生的关联交易为 185,295.15 万元，其中向关联人采购金额 21,288.73 万元，向 关联人销售金额 164,006.42 万元。 公司 2024 年 12 月 ...

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于与北京 金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 49）。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了 关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知及资料。会议于 2024 年 12 月 6 日 以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事 及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程 序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-48 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于与 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-46 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于撤销董事会关联交易委员会的议案》 鉴于公司独立董事专门会议审议事项已经涵盖公司董事会关联交易委员会 审议事项，且两机构人员相同，为进一步明确职责，避免重复审议，提高上市公 司规范运作水平，拟撤销公司董事会关联交易委员会，原公司董事会关联交易委 员会职责由独立董事专门会议负责。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 21 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出 了关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知及资料。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名 监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召 开程序及表决董事的人数符合有关法律 ...

第一章 总则 第一条 为完善唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根 据《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 唐山冀东装工程股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独 立董事共同推举产生，负责召集和主持会议；召集人不履职 或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议成员和召集人任期与董事会 一致。任期届满前，如有成员不再担任公司独立董事职务， 自动失去专门会议成员资格；公司新选举的独立董事自动成 为专门会议成员。 第 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥570,156,236.94, an increase of 6.12% compared to the same period last year, but a decrease of 17.24% year-to-date [2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥6,487,314.82, representing a significant decline of 2,709.26% year-on-year, with a year-to-date decrease of 41.22% [2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,901,867,941.04, a decrease of 17.3% compared to CNY 2,297,915,046.51 in the same period last year [12]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 11,882,763.70, a decline of 43.0% compared to CNY 20,885,193.95 in Q3 2023 [13]. - Earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0495, down from CNY 0.0842 in the same quarter last year [13]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥183,418,635.99, a decline of 156.05% compared to the same period last year [5]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 64.38% to ¥122,500,892.16 due to concentrated payments made this year [5]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, with a notable drop in interest income to CNY 1,249,084.63 from CNY 1,821,702.42 in the previous year [13]. - Operating cash flow for the period was -183,418,635.99 CNY, a decrease from -71,634,414.44 CNY in the previous period [14]. - The company reported a cash flow net decrease of 211,572,117.76 CNY, compared to a decrease of 64,459,234.37 CNY in the previous period [15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,156,644,661.93, reflecting a 1.46% increase from the end of the previous year [2]. - Total assets increased to CNY 2,156,644,661.93 in Q3 2024, compared to CNY 2,125,535,958.03 in Q3 2023, reflecting a growth of 1.0% [11]. - Total liabilities rose to CNY 1,711,924,081.31, an increase of 1.8% from CNY 1,682,523,131.24 year-over-year [11]. - The company’s total non-current assets amounted to CNY 354,802,447.59, an increase from CNY 342,131,266.87 in the previous year [11]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,998 [7]. - The largest shareholder, Jidong Development Group, holds 30.00% of the shares, totaling 68,099,999 shares [7]. - The company has not reported any changes in the relationships or actions among the top shareholders [7]. - There are no significant changes in the top 10 shareholders' participation in margin financing and securities lending [7]. Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 70.97% to ¥3,634,947.08, mainly due to increased government subsidies [5]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 36,877,366.87, slightly up from CNY 36,504,080.22 in Q3 2023 [12]. - The company’s other comprehensive income showed a loss of CNY 4,134,688.04, compared to a loss of CNY 2,492,932.87 in the same quarter last year [13]. Future Outlook and Changes - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the provided documents [7][9]. - The company will implement new accounting standards starting in 2024 [16]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report [16].

证券代码： 000856 证券简称：冀东装备 唐山冀东装备工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 （周二） 下午 2024 10 15 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长焦留军 | | 员姓名 | 2、董事、总经理李洪波 | | | 3、独立董事傅万堂 | | | 4、独立董事张俊民 | | | 5、独立董事邹积玉 | | | 6、财务总监陈峰 | | | 7、董事会秘书刘福生 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、9 月 24 日央行创设首期 ...