| | | 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于河北证监局对公司及相关责任人采取 行政监管措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份有限公司采取责令 改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话措施的决 定》（〔2025〕44 号，以下简称决定书）收悉。公司对此高度重视， 及时向全体董事、高级管理人员进行传达。根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规和规范性文件要求，结合公司现场检查情况，制定了具体整改措 施并认真、及时整改。整改措施及整改完成情况报告如下： 2024 年 12 月，公司与关联方唐山盾石机械制造有限公司（以下 简称盾石机械）签署扣款协议共计 363.84 万元，公司未就该关联交 易披露临时报告。2024 年度，公司从关联方盾石机械取得营业外收 入 552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易。 整改措施及说明： 1.公司于 2025 年 12 月 24 日，召开第八届董事会第十一次会议， 审议通过了关于补充审 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-45 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年 12 月 24 日公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过 了《关于选举非独立董事的议案》，司国强先生当选为公司第八届董 事会非独立董事。 （详见公司本日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2025 年第三次临时股东会决议公告》公告编号 2025-44）。 司国强先生当选公司董事后公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 2025 年 12 月 24 日公司召开了第八届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于补选董事会审计与风险委员会委员的议案》，司国强 先生当选为公司第八届董事会审计与风险委员会委员。 关于非独立董事当选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 8 日唐山冀东装备工程股份有限（简称冀东装备或 公司）召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于冀东发展集团 提名非独立董事候选人的议案》（详见公司当日在《证券日报》《证 券时报 ...

北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第768号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采取网络投票与现场表决相结合的方式召开，其中 现场会议于2025年12月24日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东 科技大厦11层会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议进行见证，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《唐 山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序 和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八 届董事会第十次 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-46 （二）审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》 本议案涉及关联交易事项，已事前经独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国 强回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高 级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知 及资料。会议于 2025 年 12 月 24 日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员 列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及 表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审计通过《关于调 ...

上市企业：冀东装备（000856）,南方路机（603280）,中材国际（600970） 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国水泥行业市场运行格局及发展策略分析报告》 根据国家统计局数据显示：2025年10月中国水泥专用设备产量为2.4万吨，同比下降10.5%；2025年1-10 月中国水泥专用设备累计产量为23.9万吨，累计下降4.2%。 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 2020-2025年1-10月中国水泥专用设备产量统计图 ...

日前，冀东装备（000856.SZ）收到交易所监管函及河北证监局行政监管措施决定书。据监管查明，冀 东装备存在未按规定披露关联交易事项、董事对涉及自身的薪酬议案未回避表决等违规问题。 《中国经营报》记者注意到，因相应违规事项，冀东装备被采取责令改正的监管措施，相关责任人被采 取监管谈话的监管措施。同时，自2011年借壳唐山陶瓷上市以来，冀东装备已连续十余年未派发现金红 利，2025年第三季度末，该公司未分配利润仍有-1.77亿元。 未按规定披露关联交易事项 据监管查明，2024年12月，冀东装备与关联方唐山盾石机械制造有限公司（以下简称"盾石机械"）签署 扣款协议共计363.84万元，冀东装备未就该关联交易披露临时报告。 此外，2024年度，冀东装备从盾石机械取得营业外收入552.76万元，但冀东装备2024年年报中未披露该 关联交易。 相应违规事项中，冀东装备董事长焦留军、总经理李洪波对上述事项承担主要责任，董事会秘书刘福生 对未披露临时报告事项承担主要责任，财务总监陈峰对2024年年报违规事项承担主要责任。 据监管查明，冀东装备第七届董事会第二十八次会议审议《关于非独立董事人员2023 年度薪酬的议 案》 ...

Group 1 - The company received a regulatory letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding violations related to undisclosed related party transactions and improper voting on compensation proposals by board members [1][2][3] - In December 2024, the company signed a deduction agreement with a related party for a total of 3.6384 million yuan, which was not disclosed in a timely manner [1] - The company reported an operating income of 5.5276 million yuan from the related party in its 2024 annual report, but failed to disclose this transaction [1] Group 2 - The company’s board of directors did not properly avoid conflicts of interest during the voting on the compensation proposal for non-independent directors [2] - The chairman, general manager, and financial director of the company failed to fulfill their duties and responsibilities, violating multiple provisions of the Stock Listing Rules [3] - The company’s secretary also did not perform his duties adequately, leading to further violations of the Stock Listing Rules [3] Group 3 - For the first half of 2025, the company reported that 100% of its revenue came from the equipment manufacturing sector [4] - As of the report date, the company's market capitalization was 2.3 billion yuan [5]

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）及相关责 任人于近日收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称 河北证监局）出具的《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份 有限公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰 采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕44号，以下简称《行政监 管措施决定书》），现将相关内容公告如下： 证券代码：000856 股票简称：冀东装备 公告编号：2025-43 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市 公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定， 我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，对焦留军、李洪波、 刘福生、陈峰采取监管谈话的监管措施。公司及相关人员应认真吸 取教训，加强证券法律法规学习，规范公司治理，提高信息披露质 量，杜绝类似问题再次发生。你公司应于收到本决定书之日起 15 日 内向我局提交书面整改报告。焦留军、李洪波、刘福生、陈峰应于 2025 年 12 ...

冀东装备公告，公司及相关责任人收到河北证监局行政监管措施决定书，指出公司存在未按规定披露关 联交易事项和董事对涉及自身薪酬议案未回避表决的问题。公司将按照要求进行整改，并提交书面整改 报告。 ...

截至发稿，冀东装备市值为24亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，冀东装备（SZ 000856，收盘价：10.79元）12月8日晚间发布公告称，公司第八届第十次 董事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议审议了《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议 案》等文件。 2025年1至6月份，冀东装备的营业收入构成为：装备制造业占比100.0%。 ...