证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-13 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人 的资格合法有效。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 16 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 16 日（星 期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-6 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2025 年 3 月 14 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召 开公司第八届监事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 26 日 在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事 三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会 议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度监事 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀 东装备工程股份有限公司《2024 年度内部控制评价报告》，并发表意 见如下： 公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立 健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部 控制的实际情况，2024 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出 具的内部控制自我评价报告无异议。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 时 间：2025 年 3 月 14 日 上午 9:30 召开方式：通讯方式 与会委员：张俊民、吴建雷、邹积玉 召 集 人：张俊民 信永中和会计师事务所：王佳佳、马静（仅出席第一项议题） 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会审计委员会于2025年3月11日，以电子邮件和专人送达的方式向全 体委员发出了关于召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议 的通知及资料。会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议应参加 表决委员三名，实际参加表决委员三名。会议由张俊民先生主持，会 议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《审计委员会议事规则》的规定。会议主要内 容如下： 一、会计师关于公司 2024 年度审计工作的汇报 会议听取了年审机构信永中和会计师事务所汇报的 2024 年报审 计完成情况，对重要事项、审计结果和发现的问题及整改进行了沟通。 信永中和会计师事务所拟对公司 2024 年合并财务报表发表无保留意 见审计报告，对公司截止 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-5 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通 知及资料。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加 表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列 席会议。会议由焦留军董事长主持，会议的召集、召开程序及表决董 事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （二）审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事专门会议于2025年3月11日，以电子邮件和专人送达的方 式，向全体独立董事发出了关于召开第八届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议的通知及资料。会议于2025年3月14日以通讯方式 召开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由张 俊民先生主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》、公 司《独立董事专门会议工作办法》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 公司独立董事专门会议认为，北京金隅财务有限公司为依法成立 的非银行金融机构，其设立及经营符合法律法规的规定、经过银监部 门的严格审查并受到银监部门的持续监督；未发现北京金隅财务有限 公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与北京金隅财务有限公司 之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。 在风险可控的前提下，公司独立董事专门会议同意其继续向公司 提供相关金融服务业务，同 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-14 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 二、利润分配方案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审 计报告，2024 年度冀东装备母公司实现净利润为 32,388,968.83 元， 加年初未分配利润-271,525,883.51 元，实际可供股东分配利润为- 239,136,914.68 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年 度未提取法定公积金，拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,858,907.44 30,666,596.01 13,728,696.19 三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届 监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,495,147,402.23, a decrease of 14.58% compared to CNY 2,920,929,235.34 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 21,858,907.44, down 28.72% from CNY 30,666,596.01 in the previous year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 7,630,734.37, a significant decline of 65.63% from CNY 22,198,639.17 in 2023[17] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 34,407,540.14, a decrease of 139.81% compared to a positive cash flow of CNY 86,422,926.96 in 2023[17] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0963, down 28.72% from CNY 0.1351 in 2023[17] - Total assets at the end of 2024 were CNY 2,236,797,031.55, an increase of 5.23% from CNY 2,125,535,958.03 at the end of 2023[17] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.43% to CNY 419,629,370.94 from CNY 409,679,171.45 in 2023[17] - The weighted average return on equity for 2024 was 5.25%, down from 7.65% in 2023, reflecting a decrease of 2.40%[17] Revenue Breakdown - Revenue from mechanical equipment and spare parts was ¥1,078,710,364.33, accounting for 43.24% of total revenue, down 30.26% from ¥1,546,714,316.24 in 2023[43] - The construction and installation segment generated ¥493,031,359.56, representing 19.76% of total revenue, with a year-on-year increase of 10.11%[43] - The maintenance engineering business achieved revenue of ¥351,925,782.62, which is 14.10% of total revenue, reflecting a growth of 2.97% compared to the previous year[43] - The mining engineering and restoration segment reported revenue of ¥486,349,562.92, accounting for 19.49% of total revenue, with a 10.00% increase year-on-year[43] Research and Development - The company has 226 patented technologies and has received over 20 awards in the building materials industry, showcasing its strong R&D capabilities[37] - Research and development expenses increased by 12.53% year-on-year, amounting to CNY 50,713,032.83, due to increased investment in R&D[52] - R&D investment increased by 12.53% to ¥50,713,032.83 in 2024 from ¥45,065,957.60 in 2023[54] - R&D expenditure as a percentage of revenue rose to 2.03% in 2024, up from 1.54% in 2023, reflecting a 0.49% increase[54] - The number of R&D personnel increased by 0.54% to 187 in 2024, compared to 186 in 2023[54] Market and Industry Trends - The domestic GDP in 2024 exceeded ¥126 trillion, growing by 5.2%, indicating a stable economic environment for the construction machinery industry[26] - The construction machinery industry is focusing on technological innovation and market expansion, driven by both policy guidance and market demand[26] - The construction machinery industry is transitioning towards green, intelligent, and efficient development, driven by the "dual carbon" policy and the Belt and Road Initiative, with a focus on technological innovation and international expansion[71] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the board and shareholder meetings[85] - The independent directors constitute more than one-third of the board, ensuring compliance with legal requirements[86] - The company has not provided guarantees for its controlling shareholder or engaged in non-operating fund occupation[86] - The company has established a scientific and complete internal control system, maintaining effective internal controls in all significant aspects without major defects[88] Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,713, with 156 in the parent company and 1,557 in major subsidiaries[121] - The company emphasizes effective training programs to enhance employee capabilities and has a focus on continuous professional training for key personnel[124] - The company achieved a 100% signing rate for labor contracts with employees, ensuring compliance with national labor laws and regulations[139] - The company organized collective wage negotiations and signed collective contracts to protect employee rights and benefits[139] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility as a core value, integrating it into its business strategy and operations[137] - The company has committed to enhancing its environmental management practices following the penalty received[136] - The company contributed a total of 790,000 yuan to rural revitalization consumption platforms, helping to expand sales channels for agricultural products[141] Future Outlook and Strategic Plans - The company is focused on expanding its market presence in the new industrial sector[80] - The company is actively exploring new applications for its robotic technology as of late February 2024[80] - The company is committed to energy conservation and low-carbon initiatives during discussions in January 2024[79] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[162]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-4 唐山冀东装备工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司再次重申：截至本公告日，公司子公司唐山金隅电气有限责 任公司申请加入的"北京人形机器人产业联盟"尚未在民政部门完成 社会团体登记；公司与参股子公司尚未在人形机器人领域进行布局或 对外开展具体合作，未来是否开展相关布局及合作存在不确定性。公 司开发的水泥清仓机器人，是针对水泥厂清仓应用场景开发的专用设 一、股票交易异常波动的情况介绍 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"，证券代码：000856，证券简称"冀东装备"）股票连续 2 个 交易日（2025 年 2 月 17 日、18 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计 达到+20％，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 备，该设备目前尚处于优化改进阶段。公司未获悉北京市国资委下属 企业开发同类或相似产品信息。 敬请广大投资者注意风险。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 二、关注、核实情况 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

Group 1 - The stock of Jidong Equipment fell by 3.12% today, with a turnover rate of 42.11% and a trading volume of 1.138 billion yuan, showing a fluctuation of 12.16% [1] - The stock was listed on the Dragon and Tiger list due to its turnover rate, with a net selling amount of 92.9834 million yuan from brokerage seats [1] - The top five brokerage seats on the list had a total transaction amount of 208 million yuan, with a buying amount of 57.5498 million yuan and a selling amount of 151 million yuan, resulting in a net selling of 92.9834 million yuan [1] Group 2 - The largest buying brokerage was Dongfang Caifu Securities with a purchase amount of 15.925 million yuan, while the largest selling brokerage was Huabao Securities with a selling amount of 27.9768 million yuan [1] - Over the past six months, the stock has appeared on the Dragon and Tiger list six times, with an average price increase of 3.22% the day after being listed and an average increase of 6.75% in the following five days [1] - The stock experienced a net outflow of 145 million yuan in main funds today, with a significant outflow of 85.5765 million yuan from large orders and 59.0232 million yuan from major funds [1]