第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责， 薪酬与考核委员会的提案应提交董事会审查决定。 本规则所称董事是指除独立董事外，在公司支取薪酬的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总法律顾问及其他高级管理人员。 第三条 公司人力资源管理部门是薪酬与考核委员会的 日常办事机构，薪酬与考核委员会还可以根据工作需要临时 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步建立健全唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称公司）董事（非独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 内部信息对外部报送和使用管理规定 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称公司）定期报告及重大事项在筹划、编制、审议和披 露期间，公司的内部信息对外部报送和使用管理，依据《 公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《唐 山冀东装备工程股份有限公司章程》、《唐山冀东装备工程 股份有限公司信息披露管理制度》、《唐山冀东装备工程股 份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》等有关规定， 制定本规定。 第二章 内部信息管理适用范围 第二条 本规定适用于公司及其控股子公司以及公司的 董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本规定所指信息，是指尚未以合法方式公开的、 所有对公司股票价格可能产生影响的信息，包括但不限于 定期报告、临时公告、财务数据以及需报批的重大事项等。 第三章 内部信息管理规定 第七条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依 据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信 息、财务数据等资料。对于无法律法规依据的外部单位对 年度统计报表等有报送要求，公司应拒绝报送。 第八条 公司依据法律法 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称公司）与投资者和潜在投资者（以下统称投 资者）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、业务 规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司法人治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 在投资者关系工作中，涉及信息披露的事项，同时执行 公司《信息披露管理制度》。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司的投资者关系管理工作应当在 1 依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 第二条 审计与风险委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计与风险委员会 对董事会负责，审计与风险委员会的提案应提交董事会审查 决定。 第三条 公司内部审计部门是审计与风险委员会的日常 办事机构, 审计与风险委员会还可以根据工作需要临时指定 公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第二章 人员组成 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计与风险委员会（以下简称审计与风险委员 会），并制定本议事规则。 第四条 审计与风险委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事二 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称公司）信息披露的及时、准确、充分、完整，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及《唐 山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际，制定本办法。 第二条 本办法所称重大信息内部报告，是当发生或即 将发生可能对公司股票的交易价格产生较大影响或敏感性 的信息(即重大信息)时，按照本办法规定负有报告义务的有 关人员，应当及时将相关信息向公司董秘室或董事会秘书报 告，并由董事会秘书按照信息披露的要求向董事长或董事会 报告。 第三条 本办法所称报告义务人，是指公司的董事、高 级管理人员、公司各职能部门负责人、公司各分公司或分支 机构的负责人、公司的控股子公司（定义根据适用的不时修 订的《上市规则》确定）和参股公司负责人，以及其他因工 作关系或其他关系了解到公司应披露的重大信息的公司相 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 信息披露管理制度 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称公司）及其他信息披露义务人信息披露行为，加强对公 司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》、深 圳证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》（以下简 称《深交所上市规则》）等相关法律法规及《唐山冀东装备 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本信息披露管理制度（以下称 本制度）。 第二条 本制度中的信息披露，是指公司根据自身实际 情况或者有关证券监管机构以及深交所的要求，向有关证券 监管机构、深交所、投资者和相关媒体等发布公司重大经营 情况及其它与投资者利益密切相关的重要信息的行为。 本制度中的信息，是指公司运营中所有可能影响投资者 决策或对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的信息（股价敏感信息），以及有关证券监管机构和深交所 ...

第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事工作制度 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公 司）为进一步完善法人治理结构，规范独立董事议事程序， 促进公司的规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《唐山冀东装备工程 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会议案管理办法 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议案管理，根据法律法规和证券监管规则等规范 性文件以及公司《章程》《董事会议事规则》等制度规定，结合 公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称议案是指包括公司董事会审议的议题、 相关的背景材料以及有助于审议的信息和数据等。提交董事会专 门委员会会议审议的议案可参照执行。 第三条 本办法所称提案人包括董事、董事会审计与风险委 员会、代表十分之一以上表决权的股东、总经理。 第四条 董事会议案管理应当遵循合规性、科学性、实用性 原则，以符合国有资产及证券监管规定、有利于董事会决策为基 本管理要求，议案内容明确、具体。 第五条 本办法的适用范围包括董事会议案的起草、报批、 归档和执行情况的监督等，董事会对议案的审议、表决等按照公 司其他相关制度执行。 第二章 职责权限 第六条 除公司《章程》《董事会议事规则》另有规定外，公 司董事会议案经董事会秘书初审报董事长决定是否列入董事会 议程。 1 第七条 公司董事会工作部门作为董事会议案管理部门 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 经理工作细则 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 经理层成员包括经理、副经理、财务负责人、 董事会秘书、经理助理、总法律顾问。副经理、财务负责人、 经理助理、董事会秘书、总法律顾问统称为其他高级管理人 员。 第二章 公司经理层任职资格及任免程序 第五条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘，设副 经理若干名、财务负责人一名、经理助理若干名、总法律顾 问一名，经经理提名后，由董事会聘任或者解聘。设董事会 秘书一名，经董事长提名后，由董事会聘任或者解聘。董事 可以兼任经理或其他高级管理人员。 董事会可以决定由董事会成员兼任经理和其他高级管 理人员，但兼任经理和其他高级管理人员职务的董事不得超 过公司董事总数的二分之一。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾二年； 第一条 为进一步完善公司治理结构、规范经理人员的 工作，确保公司的生产经营高效、有 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 对外担保管理制度 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护广大股东的合法权益，规范公司的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《深交所上市规则》"）等法律法规以及《唐山冀东装 备工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司 （以下合称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司或子公司以自有 资产和/或信用为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质 押以及其他担保行为，包括公司与子公司之间以及子公司之 间的担保。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，未经公司董事 会及/或股东会批准或授权，子公司不得对外提供担保、不得 相互提供担保。 第二章 对外担保条件 第五条 公司或子公司可以为符合下列条件之一的单位 提供担保： - 1 - （一）公司的子公司； （二）公司参股公司（含合营企业）。 第六条 原则上公司及子公司不对其他企业或个人提供 担 ...