唐山冀东装备工程股份有限公司 关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）及相关责 任人于近日收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称 河北证监局）出具的《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份 有限公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰 采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕44号，以下简称《行政监 管措施决定书》），现将相关内容公告如下： 证券代码：000856 股票简称：冀东装备 公告编号：2025-43 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市 公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定， 我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，对焦留军、李洪波、 刘福生、陈峰采取监管谈话的监管措施。公司及相关人员应认真吸 取教训，加强证券法律法规学习，规范公司治理，提高信息披露质 量，杜绝类似问题再次发生。你公司应于收到本决定书之日起 15 日 内向我局提交书面整改报告。焦留军、李洪波、刘福生、陈峰应于 2025 年 12 ...

Core Viewpoint - The company has received an administrative regulatory decision from the Hebei Securities Regulatory Bureau, indicating issues related to the non-disclosure of related party transactions and the failure of directors to abstain from voting on matters concerning their own remuneration [1] Group 1 - The company and relevant responsible persons have been notified of the regulatory measures due to non-compliance with disclosure requirements [1] - The company is required to rectify the identified issues and submit a written rectification report [1]

截至发稿，冀东装备市值为24亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，冀东装备（SZ 000856，收盘价：10.79元）12月8日晚间发布公告称，公司第八届第十次 董事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议审议了《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议 案》等文件。 2025年1至6月份，冀东装备的营业收入构成为：装备制造业占比100.0%。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关联交易管理办法 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以 下称公司或本公司）关联交易的决策管理和信息披露等事项， 维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律法规、规 范性文件和《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下 简称"《章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司，是指公司能够控制或 者持股 50%以上的公司或者其他主体。 控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用 本办法。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法 合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第四条 在发生关联交易时，公司董事、总经理和其他 高级管理人员应当遵守相关法律法规、公司《章程》和本办 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 可持续发展管理办法 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"冀东装备"或公司）可持续发展管理，进一步确定管 理规则，提高可持续发展工作的管理水平，实现对可持续发 展事项制度化与流程化管理，结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》《上市公司自 律监管指引第 17 号——可持续发展报告》等规则，以及公 司《章程》《信息披露管理办法》等规范性文件的相关规定 制定。 第三条 公司应当将可持续发展理念融入公司发展战略、 经营管理活动中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、 健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能 力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续 发展，逐步强化对经济、社会和环境的正面影响。 第四条 公司可持续发展工作遵循以下原则： （一）战略引领。将可持续发展理念融入公司发展战略， 系统设计，整体布局，实现公司发展战略与可持续发展治理 有机统一，推动公司 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 反舞弊制度 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为防治舞弊，加强唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理和内部控制，维护公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》《唐山冀东装备工程股份有限公 司董事会审计与风险委员会议事规则》等规范要求，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司管理层及所有员 工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的 规章制度、 防止损害公司的利益行为发生。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺 骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当 经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为 个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行 为： （四） 故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏； （一） 收受贿赂或回扣； （五） 伪造、变造会计记录或凭 ...

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司与 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络人，是 公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，为规范公司董事会秘书履行工作职责，制定本工作细则。 第三条 担任董事会秘书应当符合下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书。 董事会秘书应按照规定要求参加深交所等证券监管机 构组织的任职资格和后续培训。 第四条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司 董事会秘书。当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为 应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公 司董事会秘书的人不得以双重身 ...

关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-39 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的 相关规定，结合公司实际情况，对本公司 2026 年度的日常关联交易 进行了预计。公司预计 2026 年日常关联交易合计总金额为 240,000.00 万元，其中向关联人采购金额 32,818.29 万元，向关联人销售金额 207,181.71 万元。2025 年初至披露日，公司与关联方发生的日常关联 交易合计 183,918.15 万元，其中向关联人采购金额 20,470.09 万元， 向关联人销售金额 163,448.06 万元。 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过 了公司《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军 先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独 立董事进行表决，表决结 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-41 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生 产经营的资金需要，公司及所属子公司 2026 年度拟向冀东发展集团 有限责任公司（以下简称"冀东集团"）申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理 借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，不高于全国银行间 同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。 公司 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过 了公司《关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的议案》，关联董 事焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其 他三名独立董事进行表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十 ...

| | | 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相 关规定，结合公司实际情况，预计公司及子公司 2026 年度租赁房屋 关联交易合计总金额为 677.51 万元，其中接受关联人租赁 677.51 万 元，向关联人提供租赁 0.00 万元。 公司 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过 了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军先生、 李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独立董事 进行表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见公 司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号 2025-37）截 至本公告日租赁房屋协议尚未签署。 2025 年 12 月 4 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2 ...