股东会议事规则 （拟修订稿） 唐山冀东装备工程股份有限公司 第一章 总则 目 录 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和《公司章程》的规定，制定本规则。 第十二章 附则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第一章 总则 第二章 股东会的性质和职权 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会提案的表决 第七章 股东会决议 第八章 股东会决议公告 第九章 股东会会议记录 第十章 休会与闭会 第十一章 股东会决议执行 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 章程 （拟修订稿） 目录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 邮政编码：063200 第六条 公司注册资本为人民币二亿二千七百万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度报告全文 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-24 【2025 年 8 月 27 日】 1 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 18 | | 第五节 | 重要事项 20 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 30 | | 第七节 | 债券相关情况 35 | | 第八节 | 财务报告 36 | | 第九节 | 其他报送数据 133 | 公司负责人焦留军、主管会计工作负责人陈峰及会计机构负责人(会计主 管人员)安金萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 27 日】 1 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 220,832,082.56 | 226,320,875.16 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 37,565,975.82 | 18,073,068.47 | | 应收账款 | 1,011,980,467.21 | 1,011,228,152.58 | | 应收款项融资 | 141,674,115.08 | 64,427,912.82 | | 预付款 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 26 日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于修 订公司<章程>及附件的议案》，具体情况如下： 一、修订公司《章程》及附件的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董 事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会 更名为董事会审计与风险委员会并行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相 应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。 公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事 项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-26 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件的公告 二、《公司章程》具体修订情况 | 修订前 | | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | - ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的 利息(如有） | 2025年度偿还累计发 生金额 | 2025年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

Core Insights - The stock price of Jidong Equipment (000856) closed at 11.85 yuan, down 4.2% as of August 14, 2025 [1] - The company reported a total revenue of 618 million yuan for Q1 2025, reflecting a year-on-year growth of 3.57%, while net profit decreased by 97.08% to 12,020 yuan [1] - The company has a debt ratio of 79.46%, indicating a high level of financial leverage [1] Financial Performance - Total revenue for Q1 2025: 618 million yuan, up 3.57% year-on-year [1] - Net profit for Q1 2025: 12,020 yuan, down 97.08% year-on-year [1] - Non-recurring net profit: 287,090 yuan, down 93.18% year-on-year [1] - Current ratio: 1.061, quick ratio: 0.874, indicating liquidity position [1] Market Activity - The stock experienced a trading volume of 222,400 hands and a transaction amount of 268 million yuan [1] - Main funds saw a net outflow of 32.54 million yuan, accounting for 12.15% of the transaction amount [1] - Small orders saw a net inflow of 42.05 million yuan, representing 15.69% of the transaction amount [1] Company Background - Jidong Equipment was established in 1998 and is primarily engaged in the non-metallic mineral products industry [2] - The company has a registered capital of 227 million yuan and has made investments in 8 enterprises [2] - The company has participated in 1,141 bidding projects and holds 209 patents [2]

（编辑 李家琪） 证券日报网讯 8月13日晚间，冀东装备发布公告称，公司与兴业银行石家庄分行于2025年8月12日在河 北省石家庄市签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司矿山工程公司办理金融业务提供连带责任 担保5，000万元。截至公告日，公司及控股子公司已发生担保总额为2亿元（含上述该笔担保），占公 司最近一期经审计净资产的47.66%。公司无违规担保和逾期担保。 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-21 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司的对外担保对象公司全资子公司唐山盾石建筑工 程有限责任公司的资产负债率超过 70%。 敬请投资者充分关注担保风险。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）与兴业银 行股份有限公司石家庄分行（以下简称"兴业银行石家庄分行"）于 2025 年 8 月 12 日在河北省石家庄市签订了《最高额保证合同》，为 公司全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司（以下简称"矿 山工程公司"）办理金融业务提供连带责任担保 5,000 万元。具体如 下： 一、担保情况概述 公司董事会于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第五次会议， 审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2025 年 3 月 27 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为 子公司提供融资授信担保预计的公告》，公告编号：2025-10）。2025 年 4 月 16 ...

金融界消息 截至2025年7月29日收盘，冀东装备（000856）报收于11.7元，下跌0.93%，换手率7.57%， 成交量17.17万手，成交金额1.99亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1603.70万元，占比成交额8.06%。其中，超大单净流入120.41万 元、占成交额0.61%，大单净流出1724.11万元、占成交额8.67%，中单净流出流出597.58万元、占成交 额3.0%，小单净流入2201.28万元、占成交额11.07%。 冀东装备最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入6.18亿元、同比增长3.57%，归属净利 润12.02万元，同比减少97.08%，扣非净利润287.09万元，同比减少93.18%，流动比率1.061、速动比率 0.874、资产负债率79.46%。 天眼查商业履历信息显示，唐山冀东装备工程股份有限公司，成立于1998年，位于唐山市，是一家以从 事非金属矿物制品业为主的企业。企业注册资本22700万人民币，实缴资本22700万人民币。公司法定代 表人为焦留军。 通过天眼查大数据分析，唐山冀东装备工程股份有限公司共对外投资了8家企业，参与招投标项目1131 ...