唐山冀东装备工程股份有限公司 关联交易管理办法 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以 下称公司或本公司）关联交易的决策管理和信息披露等事项， 维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律法规、规 范性文件和《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下 简称"《章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司，是指公司能够控制或 者持股 50%以上的公司或者其他主体。 控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用 本办法。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法 合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第四条 在发生关联交易时，公司董事、总经理和其他 高级管理人员应当遵守相关法律法规、公司《章程》和本办 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 可持续发展管理办法 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"冀东装备"或公司）可持续发展管理，进一步确定管 理规则，提高可持续发展工作的管理水平，实现对可持续发 展事项制度化与流程化管理，结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》《上市公司自 律监管指引第 17 号——可持续发展报告》等规则，以及公 司《章程》《信息披露管理办法》等规范性文件的相关规定 制定。 第三条 公司应当将可持续发展理念融入公司发展战略、 经营管理活动中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、 健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能 力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续 发展，逐步强化对经济、社会和环境的正面影响。 第四条 公司可持续发展工作遵循以下原则： （一）战略引领。将可持续发展理念融入公司发展战略， 系统设计，整体布局，实现公司发展战略与可持续发展治理 有机统一，推动公司 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 反舞弊制度 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为防治舞弊，加强唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理和内部控制，维护公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》《唐山冀东装备工程股份有限公 司董事会审计与风险委员会议事规则》等规范要求，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司管理层及所有员 工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的 规章制度、 防止损害公司的利益行为发生。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺 骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当 经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为 个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行 为： （四） 故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏； （一） 收受贿赂或回扣； （五） 伪造、变造会计记录或凭 ...

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司与 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络人，是 公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，为规范公司董事会秘书履行工作职责，制定本工作细则。 第三条 担任董事会秘书应当符合下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书。 董事会秘书应按照规定要求参加深交所等证券监管机 构组织的任职资格和后续培训。 第四条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司 董事会秘书。当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为 应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公 司董事会秘书的人不得以双重身 ...

关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-39 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的 相关规定，结合公司实际情况，对本公司 2026 年度的日常关联交易 进行了预计。公司预计 2026 年日常关联交易合计总金额为 240,000.00 万元，其中向关联人采购金额 32,818.29 万元，向关联人销售金额 207,181.71 万元。2025 年初至披露日，公司与关联方发生的日常关联 交易合计 183,918.15 万元，其中向关联人采购金额 20,470.09 万元， 向关联人销售金额 163,448.06 万元。 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过 了公司《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军 先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独 立董事进行表决，表决结 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-41 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生 产经营的资金需要，公司及所属子公司 2026 年度拟向冀东发展集团 有限责任公司（以下简称"冀东集团"）申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理 借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，不高于全国银行间 同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。 公司 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过 了公司《关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的议案》，关联董 事焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其 他三名独立董事进行表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十 ...

| | | 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相 关规定，结合公司实际情况，预计公司及子公司 2026 年度租赁房屋 关联交易合计总金额为 677.51 万元，其中接受关联人租赁 677.51 万 元，向关联人提供租赁 0.00 万元。 公司 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过 了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军先生、 李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独立董事 进行表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见公 司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号 2025-37）截 至本公告日租赁房屋协议尚未签署。 2025 年 12 月 4 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-38 唐山冀东装备工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、高级管理人员辞职情况 关于董事、高级管理人员变更的公告 1.非独立董事吴建雷先生辞职 近日公司董事会收到非独立董事吴建雷先生的辞职报告，吴建雷 先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职 务。辞任报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴建雷先生不在公 司和子公司任职。吴建雷先生确认未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出 任何索赔要求，亦无任何有关本人辞去公司董事职务需提呈公司股东 注意事项。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴建雷先生的辞职 将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，吴建雷先生仍 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责至董事会审计 委员会新委员产生。 公司将在 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会选举 非独立董事。详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网 披 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-42 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-37 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 4 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级 管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知及资 料。会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会 议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董 事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露 的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38） （二）审议通过《关于聘任史庆国先 ...