冀东装备: 监事会决议公告 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-6 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及 其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮 资讯网的相关公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2025 年 开公司第八届监事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 26 日 在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事 三名。会议由车 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-95 | | 信冰中和会计师事务所 北京市东坝区朝阳门北大街 坂东电话: 「60 (010/0634 2200 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng Distri ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA3B0439 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2025BJAA3B0439 唐山冀东装备工程股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀东装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-7 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA3B0446 唐山冀东 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2025 年 3 月 目录 | 一、独立董事傅万堂 | 2024 | 年度述职报告 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、独立董事张俊民 | 2024 | 年度述职报告 | 8 | | 三、独立董事邹积玉民 | 2024 | 年度述职报告 | 13 | | 四、原独立董事王玉敏 | 2024 | 年度述职报告 | 19 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事傅万堂 2024 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、 谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，深入实 际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司 规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 2024 年， ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》的要求，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验北京金隅财务有限公司（下称"金隅财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报 告，对金隅财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕 492号文批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称 为"BBMG FINANCE CO., LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京 金隅集团股份有限公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 企业类型：有限责任公司(法人独资) 二、金隅财务公司内部控制的基本情况 经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款； （3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财 务决算经信永中和会计师事务所审计。现将公司 2024 年度财务决算 情况说明如下： 主要指标情况说明： 1.收入及盈利情况 2024 年度，公司合并报表营业收入 24.95 亿元，较上年同期 29.21 亿元下降 14.58%；毛利率 8.11%，较上年同期 7.79％上升 0.32 个百 分点；利润总额 3,602.50 万元，较上年同期 5,297.88 万元下降 32.00%； 净利润 2,169.60 万元，较上年同期 3,695.74 万元下降 41.29%。其中 归属于母公司所有者净利润 2,185.89 万元，较上年同期 3,066.66 万元 下降 28.72%。 2.资产及负债情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 22.37 亿元， 负债总额 17.89 亿元，资产负债率 79.98％，所有者权益 4.48 亿元， 其中归属于母公司所有者权益 4.20 亿元。 3.现金流量情况 2024 年度，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 -3, ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年可持续发展报告 公告编号:2025-12 | 目 录 | | --- | | 报告编制说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 披露原则 | | 3 | | 董事长致辞 | | 4 | | 董事会 ESG 声明 | | 6 | | 关于我们 | | 7 | | 公司优势 | | 7 | | 产业布局 | | 7 | | 2024 | 年荣誉展示 | 8 | | 1.顶层设计，可持续发展管理 | | 9 | | 1.1 | 可持续发展管理 | 9 | | 1.2 | 利益相关方沟通 | 10 | | 1.3 | 实质性议题识别 | 11 | | 背景分析与议题识别 | | 12 | | 2.深化改革，完善公司治理 | | 18 | | 2.1 | 健全治理体系 | 18 | | 2.2 深化合规管理 | | 19 | | 2.3 | 规范商业道德 | 21 | | 3.行业领军，筑造绿色未来 | | 23 | | 3.1 | 回应国家战略 | 23 | | 3.2 | 引领行业发展 | 23 | | 3.3 | 供给绿色产品 | 27 | | 3 ...

1 唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 王佳佳、马静 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度财务报告 唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度财务报告 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025BJAA3B0440 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东装备公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...