唐山冀东装备工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究管理办法 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，确保信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责 任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（ 以下简称《上市规则》）等有关法律法规和规范性文件，及 《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员未勤勉尽责或者不履行职责或其他个人原因， 导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损 失或造成重大不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本办法适用范围：公司董事、高级管理人员、 公司相关部门负责人、各子公司负责人以及与年报信息披 露工作有关的其他人员。 第四条 本办法遵循的原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 如年报披露信息发生 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任 何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东和债 权人注意的情况进行说明。 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员的离职管理，保障公司董 事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 相关规定以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员。 第三条 公司董事的选举、解任和高级管理人员任免应当 按照《公司章程》的规定执行。董事和高级管理人员离职的 应当按照《公司章程》和本办法的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、 主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实 际离职等情形。 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告， 说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续 在公司及 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码:000856 证券简称: 冀东装备 公告编号: 2025-36 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示: 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计 口是 ☑否 l 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 壇減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 597, 853, 437. 62 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights a significant decline in the production of cement-specific equipment in China, with a reported drop of 29.3% in August 2025 compared to the previous year [1] - Cumulative production of cement-specific equipment from January to August 2025 reached 191,000 tons, reflecting a decrease of 2.9% year-on-year [1] - The report referenced is from Zhiyan Consulting, which provides insights into the market dynamics and development strategies of the cement industry in China from 2025 to 2031 [1] Group 2 - Listed companies mentioned include Jidong Equipment (000856), Southern Road Machinery (603280), and China National Materials International (600970) [1] - The data source for the production statistics is the National Bureau of Statistics of China, indicating the reliability of the figures presented [2] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in comprehensive industry research and providing tailored consulting services [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a decline in the production of cement-specific equipment in China, with a notable drop of 11.8% year-on-year in April 2025 [1] - According to the National Bureau of Statistics, the cumulative production of cement-specific equipment from January to April 2025 reached 111,000 tons, reflecting a slight decrease of 0.7% [1] - The report by Zhiyan Consulting provides insights into the market operation pattern and development strategies of the Chinese cement industry from 2025 to 2031 [1] Group 2 - Listed companies mentioned include Jidong Equipment (000856), Southern Road Machinery (603280), and China National Materials (600970) [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research reports and customized services [2]

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立 判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均 以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月26日召开的第八届董事会第八次会议、2025年10月15日召开的2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》， 具体详见2025年9月27日公司于《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-31）。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编 号：XYZH/2025BJAA3B0440），截至2024年12月31日，公司母公司 所有者权益427,163,474.98元，其中：实收资本227,000,000元、资本 公积444,016,469.94元、盈余公积14,578,286.19元、未分配利润为 -239,136,914.68元。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商 ...

北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司 一、 本次股东会的召集、召开程序 2025年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第651号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于2025年10月15日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸 区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议进行见证，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《唐山冀东装备工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八 届董事会第八次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》" ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-33 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 下午 2:00 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 （二）会议的出席情况 （2）网络投票时间： 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月 15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 15 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。 1.会议总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 70,606,683 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the decline in the production of cement special equipment in China, with a significant year-on-year decrease of 29% in July 2025 [1] - According to the National Bureau of Statistics, the cumulative production of cement special equipment from January to July 2025 reached 169,000 tons, reflecting a cumulative growth of 2% [1] Group 2 - The listed companies mentioned include Jidong Equipment (000856), Southern Road Machinery (603280), and China National Materials International (600970) [1] - The report referenced is the "2025-2031 China Cement Industry Market Operation Pattern and Development Strategy Analysis Report" published by Zhiyan Consulting [1]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-31 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少 14,578,286.19 元， 资本公积减少 200,000,000 元，未分配利润增加 214,578,286.19 元。 四、审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议 案》。为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法 规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特 别是中小投资者的合法权益。公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步 推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。该议案尚需公司股 东会审议。 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ...