董事会薪酬与考核委员会成员： 公司第八届董事会非独立董事薪酬由年度股东大会决定，符合 《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司 及中小股东利益的情况；独立董事薪酬标准充分考虑了同行业及同规 模上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，未损害公司及 中小股东的利益。 唐山冀东装备工程股份有限公司 综上，我们同意《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》，并 同意该项议案提交董事会审议。 第七届董事会薪酬与考核委员会关于董事薪酬的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会薪酬与考核委员会对拟提交公司第七届董事会第三十二次会议 的《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》进行了认真审阅，发表 审核意见如下： 焦留军 张俊民 邹积玉 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-27 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出 了关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知及资料。会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。 三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、 召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<半年度报告摘要>的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 29 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任 2024 年度审计机构的意见 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司 审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事 审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职 业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出 具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够 较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 董事会审计委员会成员： 张俊民 吴建雷 邹积玉 根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进 行了核查。 ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-38 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张俊民，作为唐山冀东装备工程股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-26 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及审议情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-25 2024年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------|------------------|-------|--------|-------------------------| | | | | | | | | 项 目 | | | | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | | 盈利： | 1745 | 万元 | 盈利： 1934.53 万元 | | 股东的净利润 | | 比上年同期下降： | | | | | 扣除非经常性损 | | 盈利： | 1006 | 万元 | 盈利： 1694.32 万元 | | 益后的净利润 | | 比上年同期下降： | | | | | 基本每股收益 | | 盈利： | | 0.0769 | 盈利： 0.0852 元 / 股 | 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会 本报告期，受市场需求及业主投资进度等因素影响，公 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-24 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及审议情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授 ...

关于重大诉讼进展的公告 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-23 唐山冀东装备工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：执行阶段。 2.上市公司所处的当事人地位：原告。 3.涉案的金额：23,256,678.02 元及违约金。 4.对上市公司损益产生的影响： 预计影响公司本期利润增加 12,477,523.49 元。 2024 年 6 月 18 日唐山冀东装备工程股份有限公司（以 下简称"公司"）通过法院强制执行的方式收回公司诉唐山飞 龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买 卖合同纠纷一案欠款 12,477,523.49 元，具体如下： 一、基本情况 1.2018 年 9 月 12 日，唐山市中级人民法院受理了公司 作为原告诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、 王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案（以下简称"飞龙纠纷案"）， 具体情况详见公司于 2018 年 9 月 13 日在《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-22 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授信担保额度可以调剂给 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥596,479,791.34, a decrease of 19.28% compared to ¥738,950,792.44 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,115,934.95, representing a significant increase of 781.66% from a loss of ¥603,810.75 in the previous year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.0181, up 770.37% from a loss of ¥0.0027 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -460,633.08, compared to CNY 1,142,043.55 in the previous year, indicating a significant decline[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,776,969.60, a substantial increase from CNY 574,800.33 in the same quarter last year[19] - The net profit attributable to the parent company was CNY 4,115,934.95, compared to a loss of CNY 603,810.75 in the previous year[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0181, a recovery from CNY -0.0027 in the same period last year[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥203,195,861.26, a decline of 69.72% compared to -¥119,725,605.71 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased by 83.92% to -¥221,812,683.68, influenced by various factors including operating cash flow[9] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥94,090,570.63, down from ¥117,181,494.07 at the end of Q1 2023, a decrease of about 19.7%[23] - The total cash outflow from operating activities was ¥448,777,964.56, compared to ¥405,717,833.72 in the previous year, reflecting an increase of approximately 10.6%[22] - The net cash flow from investing activities was -¥24,178,321.04, compared to -¥1,183,131.40 in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow[22] - The company reported cash payments for purchasing goods and services of ¥319,547,993.38, which is an increase of approximately 15.6% from ¥276,306,479.12 in the previous year[22] - Cash payments to employees were ¥77,735,601.32, up from ¥74,240,286.24, marking an increase of about 6.7% year-over-year[22] - The cash outflow for debt repayment was ¥25,000,000.00, which is a new entry compared to no outflow in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,079,090,026.85, down 2.19% from ¥2,125,535,958.03 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.11% to ¥414,244,488.01 from ¥409,679,171.45 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable increased to CNY 905,513,300.08 from CNY 707,641,057.17, reflecting a growth of approximately 27.9%[15] - Inventory levels rose to CNY 241,871,333.14 from CNY 229,215,968.98, showing an increase of about 5.7%[15] - Current liabilities totaled CNY 1,618,996,207.43, down from CNY 1,675,689,443.25, indicating a reduction in short-term obligations[16] - The company's non-current assets increased to CNY 368,201,275.03 from CNY 342,131,266.87, reflecting a growth of approximately 7.6%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,631,850,848.85 from CNY 1,682,523,131.24 at the beginning of the period[19] Other Income and Financial Activities - The company reported a significant increase in other income, which rose by 193.69% to ¥2,450,533.52 due to government subsidies received[9] - The company experienced a 340.52% increase in non-operating income, totaling ¥5,383,673.29, primarily from debt restructuring gains[9] - Total cash inflow from financing activities was ¥32,107,384.29, up from ¥7,270,756.50 in the previous year, representing an increase of approximately 340.5%[22] Company Developments - The company has not reported any new product developments or market expansions in the current quarter[13] - There are no indications of mergers or acquisitions in the recent financial disclosures[13] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24]