证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-27 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 8 月 26 日，公司第八届董事会 第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人 的资格合法有效。 4.会议召开的日期、时间： 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6.股权登记日： 2025 年 9 月 10 日（星期三） 7.出席对象： （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-23 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 同意公司董事会编制并审议通过的公司《2025 年半年度报告》及《半年度 报告摘要》陈述的相关内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 27 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-24）及 刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-25）。 （二）审议通过了公司《关于修订公司<章程>及附件的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 15 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第八届 监事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应参 ...

具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 27 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-24）及 刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-25）。 （二）审议通过了公司《关于修订公司〈章程〉及附件的议案》 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-22 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 15 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出 了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知及资料。会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监 事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开 程序及表决董事 ...

第二条 董事会下设董事会秘书室，协助董事会秘书处理 董事会日常事务。 第三条 董事会秘书室负责董事会会议会前的准备工作、 会中的记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会议事规则 （拟修订稿） 目 录 第十一章 附则 第一章 总则 第二章 董事会的性质和职权 第三章 董事会会议的召集及通知程序 第四章 会议提案 第五章 会议的召开、议事和表决程序 第六章 会议决议 第七章 董事会会议记录 第八章 会议档案的保存 第九章 保密制度 第十章 董事会专门委员会 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的运作，确保董事会落实股东会决议， 提高工作效率，保证科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》和 《公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事 会会议的高级管理人员和其他人员具有约束力。 第二章 董事会的性质和职权 第五条 公司董事会是公司的经营决策机构。公司董事会 对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会赋予 的职权。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 （经 2025 年 8 月 26 日公司第八届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）信 息披露管理工作，规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行 为，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《唐山冀东装 备工程股份有限公司章程》《唐山冀东装备工程股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易 所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核 程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者， 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的情形 第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露 的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规 ...

股东会议事规则 （拟修订稿） 唐山冀东装备工程股份有限公司 第一章 总则 目 录 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和《公司章程》的规定，制定本规则。 第十二章 附则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第一章 总则 第二章 股东会的性质和职权 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会提案的表决 第七章 股东会决议 第八章 股东会决议公告 第九章 股东会会议记录 第十章 休会与闭会 第十一章 股东会决议执行 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 章程 （拟修订稿） 目录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 邮政编码：063200 第六条 公司注册资本为人民币二亿二千七百万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度报告全文 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-24 【2025 年 8 月 27 日】 1 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 18 | | 第五节 | 重要事项 20 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 30 | | 第七节 | 债券相关情况 35 | | 第八节 | 财务报告 36 | | 第九节 | 其他报送数据 133 | 公司负责人焦留军、主管会计工作负责人陈峰及会计机构负责人(会计主 管人员)安金萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 27 日】 1 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 220,832,082.56 | 226,320,875.16 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 37,565,975.82 | 18,073,068.47 | | 应收账款 | 1,011,980,467.21 | 1,011,228,152.58 | | 应收款项融资 | 141,674,115.08 | 64,427,912.82 | | 预付款 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 26 日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于修 订公司<章程>及附件的议案》，具体情况如下： 一、修订公司《章程》及附件的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董 事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会 更名为董事会审计与风险委员会并行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相 应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。 公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事 项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-26 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件的公告 二、《公司章程》具体修订情况 | 修订前 | | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | - ...