唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任 2024 年度审计机构的意见 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司 审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事 审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职 业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出 具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够 较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 董事会审计委员会成员： 张俊民 吴建雷 邹积玉 根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进 行了核查。 ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-34 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名傅万堂为唐山冀东装备工程股份有限公司第8届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

特此公告。 附件：监事候选人简历 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-41 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《《关 于监事会换届的议案》。公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名车宏伟先 生、张廷秀先生为公司非职工代表监事候选人。上述监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后将与 公司职工民主选举的职工监事李继良先生共同组成公司第八届监事会。第八届监 事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 张廷秀，男，汉族，1975 年 12 月出生，2001 年 7 月参加工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,331,711,704.10, a decrease of 24.36% compared to CNY 1,760,654,276.25 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 17,722,743.36, down 8.39% from CNY 19,345,269.86 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,344,175.13, a decline of 38.95% compared to CNY 16,943,224.96 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -185,561,380.04, a significant decrease of 576.03% from CNY -27,448,518.72 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share were CNY 0.0781, down 8.33% from CNY 0.0852 year-on-year[11]. - The company reported a gross margin of 7.73%, which improved by 1.38% year-on-year[24]. - The company reported a net profit of 18,892,193.44 CNY from its subsidiary Tangshan Dunshe Construction Engineering Co., Ltd., contributing significantly to overall profitability[34]. - The company reported a net loss of CNY 189,041,851.09, an improvement from a loss of CNY 206,764,594.45 in the previous period[76]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 13,737,752.06, down from CNY 18,723,129.67 in the same period of 2023[80]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,183,722,920.56, an increase of 2.74% from CNY 2,125,535,958.03 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities amounted to CNY 1,732,254,459.18, compared to CNY 1,682,523,131.24, showing an increase of about 2.9%[76]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 422,975,109.30, up from CNY 409,679,171.45, indicating a growth of approximately 3.2%[76]. - Accounts receivable increased by 11.75% to 983,441,805.28 CNY, indicating ongoing project commitments that have not yet reached the collection stage[27]. - The cash and cash equivalents decreased by 486.82% to -¥204,710,824.73 from -¥34,884,647.87 in the previous year[22]. - The total current assets increased from 1,783,404,691.16 CNY to 1,823,997,069.69 CNY, an increase of about 2.3%[74]. - The total amount of receivables financing at the end of the period was ¥373,698,162.53, which includes bank acceptance bills of ¥189,680,522.71 and commercial acceptance bills of ¥184,017,639.82[179]. Operational Highlights - The company signed new contracts totaling 1.708 billion yuan in the first half of 2024, with a 69% year-on-year increase in contracts from non-related parties[18]. - The company achieved a production capacity of over 250 tons per hour for its 5.4-meter vertical mill, with energy consumption stable at 23 kWh/ton, which is 11.5% better than the national first-level energy consumption limit[18]. - The company has established 9 service guarantee bases and maintains stable cooperation with over 130 clinker cement production lines[17]. - The company has improved production efficiency by 21% in a key main engine production process through continuous process improvements[18]. - The company has established long-term strategic partnerships with suppliers, ensuring mutual development and respect for intellectual property rights[43]. Research and Development - The company applied for 37 patents in the first half of 2024, with 29 patents granted, including 9 invention patents, representing 50% of all invention patents granted historically[18]. - The company is focusing on technology innovation, with new products and technologies being developed, including a new type of cement clinker cooler that meets international leading performance standards[18]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 21,868,544.44, a slight decrease from CNY 23,515,845.62 in the first half of 2023[79]. - The company is actively collaborating with universities to promote new product development in high-end materials and intelligent control systems[18]. Risk Management and Compliance - The company faces operational risks as outlined in the management discussion and analysis section of the report[2]. - The company has established a comprehensive risk management system to address market, technology, and policy risks[35]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[40]. - There are no overdue commitments from actual controllers, shareholders, or related parties during the reporting period[45]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[45]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of 6 electric vehicles, resulting in a reduction of 242.5 tons of CO2 emissions from a solar power generation of 250,000 kWh[39]. - The company has actively responded to national carbon neutrality goals by promoting energy-saving and emission-reduction initiatives[39]. - The company emphasizes the importance of contract performance and has established a comprehensive contract execution system to ensure timely product delivery[44]. - The company actively promotes rural revitalization by connecting with consumption platforms to help expand sales channels for agricultural products[45]. Shareholder Information - The total number of shares remains at 227,000,000, with no changes in the shareholding structure[64]. - The largest shareholder, Jidong Development Group, holds 30.00% of the shares, totaling 68,099,999 shares[66]. - The company held its annual general meeting on April 17, 2024, with an investor participation rate of 32.57%[37]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[38]. Financial Instruments and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[98]. - The company has established specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, including the measurement of expected credit losses on receivables and contract assets[97]. - The company recognizes revenue when it fulfills its performance obligations in contracts, which occurs when customers gain control of the related goods or services[145]. - The company employs an expected credit loss model for impairment testing of financial assets, considering historical data and future economic conditions[114].

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-27 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出 了关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知及资料。会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。 三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、 召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<半年度报告摘要>的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 29 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-38 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张俊民，作为唐山冀东装备工程股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

董事会薪酬与考核委员会成员： 公司第八届董事会非独立董事薪酬由年度股东大会决定，符合 《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司 及中小股东利益的情况；独立董事薪酬标准充分考虑了同行业及同规 模上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，未损害公司及 中小股东的利益。 唐山冀东装备工程股份有限公司 综上，我们同意《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》，并 同意该项议案提交董事会审议。 第七届董事会薪酬与考核委员会关于董事薪酬的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会薪酬与考核委员会对拟提交公司第七届董事会第三十二次会议 的《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》进行了认真审阅，发表 审核意见如下： 焦留军 张俊民 邹积玉 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-26 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及审议情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is projected to be 17.45 million yuan, a decrease of approximately 9.8% compared to 19.35 million yuan in the same period last year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 10.06 million yuan, down from 16.94 million yuan year-on-year, indicating a decline of about 40.4%[1] - Basic earnings per share are forecasted to be 0.0769 yuan, compared to 0.0852 yuan per share in the previous year, reflecting a decrease of approximately 8.9%[1] Revenue and Market Conditions - The decline in revenue is attributed to market demand and the progress of owner investments, with some project contracts still in the performance phase and not yet settled[1] Cost Control Measures - The company has implemented continuous cost control measures aimed at improving quality and efficiency, resulting in an overall increase in gross profit margin year-on-year[1]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-24 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及审议情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授 ...