北京顺鑫农业股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其 它相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 第 1 页 共 25 页 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决 ...

关联方资金往来管理制度 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 北京顺鑫农业股份有限公司 第一条 为规范北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件及交易所规则指引文件的规定，结合《公司章程》、各项内控和管理制度 及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除本条规定外，本制度所称 的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 本制度所称"关联方"是指《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联 交易内部决策规则》规定的关联自然人及关联法人。 本制度所称"资金占用 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事制度 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第 1 页 共 15 页 （二）符合本制度规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京顺鑫农业股份有限公司（以下 ...

是 □ 否 北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会现就提名宁宇为北京顺 鑫农业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛莲作为北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京顺鑫农业股份有限 公司董事会提名为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法 ...

提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会现就提名徐浩然为北京顺 鑫农业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会现就提名薛莲为北京顺 鑫农业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐浩然作为北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京顺鑫农业股份有 限公司董事会提名为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"该 公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-033 北京顺鑫农业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》。该议案须提交公司股东大会以特别决议通过后方可实施。现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员 会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议 通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用，公司监事自动解任。在相关工作完成之前，公司第九届监事会 应当继续遵守 ...

一、本人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 声明人宁宇作为北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京顺鑫农业股份有限 公司董事会提名为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...