三湘印象股份有限公司 审计报告 天职业字[ 2024 ] 29235 号 目 录 审计报 告 1 2023 年度财务报表 8 2023 年度财务报表附注 20 审计报告 天职业字[2024]29235 号 三湘印象股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称"贵公司"、"公司"或"三湘印象"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-008 三湘印象股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是 一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取 得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十八次 （定期）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-011 三湘印象股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票时间为2024年5月15日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

郭宏伟，中国国籍，无境外居留权；中国人民大学经济学博士。曾任中国人 民银行办公厅处长，中国银监会办公厅处长、宣传工作部副主任、党委宣传部副 部长，交通银行办公室(党委办公室)主任、天津市分行党委书记、行长，北京华 联集团副总裁，北京华联商厦股份有限公司副董事长，众邦金控投资有限公司总 裁等。现任本公司第八届董事会独立董事，同德乾元（北京）投资管理有限公司 董事长，武汉友芝友生物制药股份有限公司董事，昆仑金融租赁有限责任公司独 立董事，信美人寿相互保险社外部监事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我没有在本公司担任除独立董事以外的其他职务，没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未给予披露的其他利益。 综上所述，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 三湘印象股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭宏伟） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-012 2023年11月9日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第17号》(财 会〔2023〕21号)的通知，就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。准则解 释第17号文自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 三湘印象股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023年11月9日，发布 的《企业会计准则解释第17号》 (财会〔2023〕21号)（以下简称"准则解释第 17 号"）的相关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司 "）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修订 的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司已披露的财务报表产生重 大影响，不会 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 附：职工代表监事简历 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会职 工代表监事张珏女士因达到法定退休年龄申请辞去公司职工代表监事职务，辞职 后将不在公司及控股子公司任职。 为保障公司监事会正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日在湘海大厦 12 楼会议室召开公司第五届职代会第一次联席会议，选举李 钢先生为公司第八届职工代表监事（个人简历附后），李钢先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第八届监事会，任 期与公司第八届监事会一致。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-004 特此公告。 三湘印象股份有限公司监事会 李钢，男，中国国籍，男，中国国籍，1970 年 3 月出生，工商管理硕士学 位；曾任中国华源生命产业有限公司人力资源部副部长，上 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-003 三湘印象股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不 实施进一步审查决定书》暨控制权变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·2024 年 2 月 9 日，三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）收到湖 北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）提供的国家市场监督管 理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。 公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2023-067）；公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划控制权变更暨继 续停牌的公告》（公告编号：2023-070）；公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及 筹划 2023 年度向特 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-002 三湘印象股份有限公司 本次担保属于经公司股东大会审议通过的 2023 年度预计新增对外担保事项 范围内的担保事项，子公司内部已履行审议程序，本次担保无需再提交公司董事 会和股东大会审议。 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第十二次（定期）会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度预计新增对外担保事项的议案》， 公司 2023 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不 超过人民币 13 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间 相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 10 亿元，资产负债率 不超过 70%的子公司预计额度 3 亿元。上述担保事项授权有效期为自 2022 年年 度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-001 三湘印象股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司持 股 5%以上股东黄卫枝女士的告知函，获悉黄卫枝女士将其所持本公司部分股份 办理了质押展期手续，具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押展 | 占其 | 占公 | 是 否 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 所持 | 司总 | 为 | 为补 | 原质押起 | 展期后质 | | 押 | | 名称 | 一大股 | 期股份数量 | 股份 | 股本 | 限 | 充质 | 始日 | 押到期日 | 质权人 | 用 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售 | 押 | | | | 途 | | | 一致行 | | | | | | | | ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十七次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体 董事，会议于 2023 年 12 月 25 日 13:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建和郭永清，独 立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事 长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度奖金方案的议案》 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该 ...