三 湘 印 象股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]21984 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21984 号 三湘印象股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘印象股份 有限公司（以下简称"三湘印象"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三湘印象董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三湘印象于 2024 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王建平） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。本 人于 2024 年 6 月担任公司独立董事，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 任职期间，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 未出现连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间内，公司董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序， 合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极 讨论后，均 ...

2024 年度独立董事述职报告（蒋昌建） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。因 任期届满，本人于 2024 年 6 月离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中 相关职务，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋昌建，中国国籍，无境外居留权，博士；复旦大学国际关系与公共事务学 院副教授。现任杭州超体文化传媒有限公司董事，淘璞儿童（上海）实业发展有 限公司董事，上海旭京生物科技股份有限公司董事，上海众妙电子科技有限公司 监事，上海通游网络科技有限公司监事，地心引力文化科技 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（阮继涌） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。本 人于 2024 年 11 月担任公司独立董事，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮继涌，男，中国国籍，1967 年 1 月出生，无境外永久居留权，大学本科学 历。1996 年 9 月至今任海南中辰律师事务所主任，现任本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他职 务，没有为公司或其附属企业提供 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周昌生） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。因 任期届满，本人于 2024 年 6 月离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中 相关职务，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事姓 | 任职状 | 本报告 期应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

三湘印象股份有限公司独立董事 公司 2024 年度实际发生的日常关联交易，体现了公开、公正、公平的原则， 是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务 公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2025 年度日常 关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等 规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存 在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形；据此，我们同意将该事项提交 公司董事会审议。 独立董事：王建平、阮继涌 2025 年 4 月 22 日 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第 八届独立董事第四次专门会议，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 2 名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议。根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会 第二十三次（定期）会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的审核 ...

2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 三湘印象股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规，公司对在任独立董事杨海燕女士 、王建平先生和阮继涌先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律 ...

4月21日晚，三湘印象（000863）（000863.SZ）发布2024年年报。据报告显示，2024年，公司营收净利 同比双升，实现营业收入12.10亿元，归属于上市公司股东的净利润1927.79万元，归属于上市公司股东 的扣非后净利润3944.84万元。公司年末总资产61.25亿元，归属于上市公司股东的净资产44.90亿元。 2024年，国内旅游市场继续呈现强劲复苏态势，旅游需求得到进一步激发。房地产市场行业政策组合拳 频出，促进市场止跌回稳。市场需求释放叠加政策支持，三湘印象积极应对市场变化，把握机遇， 在"文化+地产"双轮主业驱动下踔厉笃行，彰显发展韧性。 战略突破，积极拓展文旅全链生态 近年来，三湘印象持续深化文旅产业布局，进一步延展文旅业务链。报告期内，三湘印象在文旅领域继 续开拓创新，不断推动新项目落地。2024年10月1日，全新演艺项目《印象·妈祖》在福建莆田湄洲岛正 式公演。该项目深入挖掘妈祖文化的内涵，并通过现代科技手段，融入AR体验，以及数控雾幕系统、 数字吹纱矩阵、仿生装置等"黑科技"，打造跨越空间的多重表演场景，创新呈现传统文化精髓，公演后 迅速成为当地文旅新地标。 作为三湘印象旗下首 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 60750.93万股，累计占流通股比： 52.21%，较上期变化： -1523.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海三湘投资控股有限公司 | 21778.36 | 18.72 | 不变 | | 黄辉 | 17414.99 | 14.97 | 不变 | | 黄卫枝 | 15160.97 | 13.03 | 不变 | | 袁侃侃 | 1230.84 | 1.06 | -650.00 | | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 1012.82 | 0.87 | 不变 | | 中润经济发展有限责任公司 | 986.00 | 0.85 | 不变 | | 刘阳 | 936.50 | 0.80 | -149.00 | | 王伟 | 780.00 | 0.67 | 新进 | | 邓庆元 | 770.45 | 0.66 | -122.90 | | 李文彬 | 680.00 | 0.58 | 新进 | | ...

三湘印象股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 公司董事会、监事会及董事（除独立董事杨海燕女士）、监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许文智、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人 （会计主管人员）赵彪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意 投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》中房地产业的披露要求。 公司已在本报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者注意阅 读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事 姓名 未亲自出席董事 职务 未亲自出席会议 原因 被委托人姓名 杨海燕 独立董事 未取得联系 无 | ...