三湘印象股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 舆情管理制度 二○二五年八月 三湘印象股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理小组，由公司总裁牵头，董事会办公室和文旅企划部及相 关部门负责人共同形成工作小组，公司其他高级管理人员及职能部门负责人协同参与。 第五条 公司总裁或舆情管理小组统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工 作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第六条 公司董事会办公室协助舆情工作组收集汇总相关舆情信息，及时收集、分析、 核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况， 研判和评估风险，并将各类舆情的信息和 ...

三湘印象股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露基本原则 | 1 | | 第三章 | | 应当披露的信息和披露标准 | 3 | | 第一节 | | 一般规定 | 3 | | 第二节 | | 定期报告 | 3 | | 第三节 | | 临时报告 | 5 | | 第四章 | | 信息披露义务人的职责 | 8 | | 第五章 | | 信息披露的传递、审核程序及披露流程 | 10 | | 第六章 | | 信息披露文件的保管 | 12 | | 第七章 | 保密措施 | | 13 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 13 | | 第九章 | 信息沟通 | | 13 | | 第十章 | | 信息披露的媒体 | 14 | | 第十一章 | | 相关责任 | 14 | | 第十二章 | 附则 | | 15 | 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进 公司 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初占 | 2025 年 1-6 | 月占用累计 | 2025 年 1-6 月占用 | 2025 年 1-6 | 月偿 2025 | 年 6 月 | 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-032 三湘印象股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | 应收账款坏账准备 | -5,627,242.34 | | 其他应收款坏账准备 | 281,538.88 | | 2、资产减值损失 | | | 合同资产减值准备 | -17,476.79 | | 合计 | -5,363,180.25 | 注：上述数据未经会计师事务所审计。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明 1、应收账款、其他应收款坏账准备事项 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成 分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项， 采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计 入当期损益。 本公司考虑所有合理且有依据的 ...

三湘印象股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《三湘印象股份有限公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。除 本制度第七条第一款情形外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 董 ...

一、审计报告 三湘印象股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：三湘印象股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 216,304,292.34 | 261,341,393.01 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 800,000.00 | 410,960.00 | | 应收账款 | 68,218,756.18 | 70,044,493.14 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 31,174,494.33 | 23,620,929.96 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 27,633,468.21 | 39,147 ...

关于解除独立董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第八 届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》， 现将相关情况公告如下： 鉴于独立董事杨海燕女士已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事代 为出席公司董事会会议，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关 规定，公司董事会同意解除杨海燕女士独立董事职务，其在董事会专门委员会的 职务相应解除。该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-031 三湘印象股份有限公司 1 解除职务事项自股东大会审议通过之日起生效，杨海燕女士原定任期与第八 届董事会任期相同。截至本公告披露日，杨海燕女士未直接或间接持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次解除杨海燕女士职务后，公司现任董 事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董 事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-030 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订： | 序 号 | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护三湘印象股份有限公司（以 | | | | | 第一条 | | | | 为维护三湘印象股份有限公司（以 | | | | | | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | | | | | | | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | | | | | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-033 三湘印象股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十五次（定 期）会议审议通过。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年9 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-029 公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第八届监事会第二十次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次（定期） 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯表决方式参加。本次 会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 三湘印象股份有限公司 经与会监事投票表决，形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...