一、日常关联交易基本情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-008 三湘印象股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2025年日常关联交易概述 为保证三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子 公司经营的良性发展，根据公司 2025 年整体经营计划及发展规划，结合上一年 度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2025 年度日常关联交 易进行了预计。公司 2024 年日常关联交易实际发生总额为 421.86 万元。2025 年 公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养环 保科技有限公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、 提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额 为 432.08 万元。公司已于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十三次（定 期）会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，各项子议案 均审议通过，关联董 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧围绕公司 发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司 2024 年 度董事会工作情况报告如下。 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司继续以"加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大 产业协同发展"为战略指导，通过"文化+地产"双向赋能、联动发展，不断寻 找新的发展机会、拓展新的产业领域，驱动公司高质量、可持续发展，持续创造 更多经济价值和社会价值。 文化业务板块，公司首个集编创设计、集成制作及主导运营于一体的文旅演 艺项目《印象•妈祖》于 2024 年 10 月 1 日正式公演，标志着公司在构建"EPC+O" 的全链式商业模式上迈出关键一步。项目深入挖掘妈祖文化内涵，通过现代科技 手段创新性呈现传统文化精髓，成功串联湄洲岛旅游资源，成为城市文旅新地标。 公司与上海自然博物馆合作打造了首个纯数字化文旅产品《又见恐龙》，于 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日面对公众 ...

三湘印象股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人王建平作为三湘印象股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如 下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-014 三湘印象股份有限公司 关于子公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）近期对公司及子公司涉税业务 开展了自查，现将有关情况公告如下： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据 追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公 司 2024 年度利润总额约 3,226.59 万元，最终以 2024 年度经审计的财务报表为 准。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 一、基本情况 经自查，子公司上海三湘(集团)有限公司需补缴土地增值税及滞纳金共计 4,821.75 万元。主管税务部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响及风险提示 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-010 三湘印象股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年5月12日。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十三次 （定期）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月16日9:15—9:2 ...

三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-004 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十八次（定期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2025 年 4 月 18 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中监事会主席厉农帆以通 讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2024 年年度报 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-003 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次（定 期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席 本次会议，董事陈劲松、独立董事王建平、阮继涌以通讯表决方式出席会议。本 次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-006 三湘印象股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十三次（定期）会议、第八届监事会第十八次（定期）会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配 利润为933,576,325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73 元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72 元，2024 年末未分配利润为 945,023,854.83 元。母公司财务报表中 2024 年初未分配利润为 186,481,848.54 元，2024 年度净 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情况的专项说明 天 职业 字 [2025]17760 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称"贵公司 "）财务报表，包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月18日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 "）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外 ...

三湘印象股份有限公司 审计报告 天职业字 [2025]17478 号 目 录 审 计 报 告 1 2024 年度财务报表 7 2024 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2025]17478号 三湘印象股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称"贵公司"、"公司"或"三湘印象"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职 ...