证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-028 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十五次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次（定 期）会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 日 15:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中董事王盛、黄建和郭永清，独立董事 王建平和阮继涌以通讯表决方式参加，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席 本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况和财务信息 ...

三湘印象股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成机构 1 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第四章 | 附则 11 | 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 1 第一条 为进一步明确三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责期限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《三湘 印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定， 特制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董事 会和董事的职责。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 占董事会成员 ...

三湘印象股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部 ...

三湘印象股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月 | | | 三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《三湘印象股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事两名，并且至少有一名独立董事为 会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，经董事会选举 ...

三湘印象股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二○二五年八月 | 1 | K | | --- | --- | | V | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露暂缓与豁免的范围 1 | | 第三章 | | 信息披露暂缓与豁免的内部审批程序 2 | | 第四章 | 附 | 则 4 | 三湘印象股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 三湘印象股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第六条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或 者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 国家秘密），依法豁免披露。 1 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管 ...

三湘印象股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会职权 2 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决及决议 9 | | 第七章 | 股东会决议的公告 12 | | 第八章 | 附 则 12 | 三湘印象股份有限公司股东会议事规则 三湘印象股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责与权限，完 善公司法人治理结构，保证股东会规范运作，充分维护全体股东的合法权益， 提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总裁和其他高级管理 人员具有法律约束力的规范性文件。 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 前 ...

三湘印象股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 舆情管理制度 二○二五年八月 三湘印象股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理小组，由公司总裁牵头，董事会办公室和文旅企划部及相 关部门负责人共同形成工作小组，公司其他高级管理人员及职能部门负责人协同参与。 第五条 公司总裁或舆情管理小组统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工 作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第六条 公司董事会办公室协助舆情工作组收集汇总相关舆情信息，及时收集、分析、 核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况， 研判和评估风险，并将各类舆情的信息和 ...

三湘印象股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露基本原则 | 1 | | 第三章 | | 应当披露的信息和披露标准 | 3 | | 第一节 | | 一般规定 | 3 | | 第二节 | | 定期报告 | 3 | | 第三节 | | 临时报告 | 5 | | 第四章 | | 信息披露义务人的职责 | 8 | | 第五章 | | 信息披露的传递、审核程序及披露流程 | 10 | | 第六章 | | 信息披露文件的保管 | 12 | | 第七章 | 保密措施 | | 13 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 13 | | 第九章 | 信息沟通 | | 13 | | 第十章 | | 信息披露的媒体 | 14 | | 第十一章 | | 相关责任 | 14 | | 第十二章 | 附则 | | 15 | 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进 公司 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初占 | 2025 年 1-6 | 月占用累计 | 2025 年 1-6 月占用 | 2025 年 1-6 | 月偿 2025 | 年 6 月 | 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-032 三湘印象股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | 应收账款坏账准备 | -5,627,242.34 | | 其他应收款坏账准备 | 281,538.88 | | 2、资产减值损失 | | | 合同资产减值准备 | -17,476.79 | | 合计 | -5,363,180.25 | 注：上述数据未经会计师事务所审计。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明 1、应收账款、其他应收款坏账准备事项 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成 分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项， 采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计 入当期损益。 本公司考虑所有合理且有依据的 ...