三湘印象股份有限公司 独立董事独立性自查报告 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； 本人阮继涌作为三湘印象股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如 下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

三湘印象股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三湘印象股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三湘印象股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3、是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年度报告期内严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股 东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战 略及目标，确保监事会有序运作。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下： 2024 年度监事会工作报告 一、监事会监督事项 （一）公司依法运作情况 2024年度，公司监事会成员按照规定列席公司董事会和出席股东大会，对公 司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项和公司董事、高级管理 人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循 了《公司法》《证券法》等法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，建立 了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整、 及时、公正，简明清晰，通俗易懂。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时 不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 三湘印象股份有限公司 （四）对外担保情况及关联方资金占用情况 通过对公司2024年度发生的 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-009 三湘印象股份有限公司 关于 2025 年度预计新增对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次被担保的部分子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 为满足三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并报 表范围内的各级子公司 2025 年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公 司决策效率，公司第八届董事会第二十三次（定期）会议审议通过了《关于 2025 年度预计新增对外担保事项的议案》，董事会提请股东大会授权董事会对以下事 项进行决策： （一）公司 2025 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担 保）预计不超过人民币 11.8 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担 保和子公司间相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 8.5 亿元， 资产负债率不超过 70%的子公司预计额度 3.3 亿元。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-012 三湘印象股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2024年12月31日，发 布的《企业会计准则解释第18号》 (财会〔2024〕24号)（以下简称"准则解释 第18号 "）的相关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公 司 "）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修 订的相关企业会计准则而进行的相应变更，无需提交董事会及股东大会，亦不 会对公司已披露的财务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产 产生重大影响。 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2024年12月31日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第18号》 ( 财会〔2024〕24号)的通知，就"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧围绕公司 发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司 2024 年 度董事会工作情况报告如下。 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司继续以"加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大 产业协同发展"为战略指导，通过"文化+地产"双向赋能、联动发展，不断寻 找新的发展机会、拓展新的产业领域，驱动公司高质量、可持续发展，持续创造 更多经济价值和社会价值。 文化业务板块，公司首个集编创设计、集成制作及主导运营于一体的文旅演 艺项目《印象•妈祖》于 2024 年 10 月 1 日正式公演，标志着公司在构建"EPC+O" 的全链式商业模式上迈出关键一步。项目深入挖掘妈祖文化内涵，通过现代科技 手段创新性呈现传统文化精髓，成功串联湄洲岛旅游资源，成为城市文旅新地标。 公司与上海自然博物馆合作打造了首个纯数字化文旅产品《又见恐龙》，于 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日面对公众 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-011 三湘印象股份有限公司 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明 1、应收账款、其他应收款坏账准备事项 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分 （包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采 用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入 当期损益。 关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减 值准备，对诉讼案件中很可能承担的担保损失计提了预计负债。 一、计提资产减值准备情况概述 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能 发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 28,437,967.67元，本次 ...

三湘印象股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和三湘印象股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将年审会计师2024年度履职情况评估报告、审计委员会对年审会计师 2024年度履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京 ...

三湘印象股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人王建平作为三湘印象股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如 下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-008 三湘印象股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2025年日常关联交易概述 为保证三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子 公司经营的良性发展，根据公司 2025 年整体经营计划及发展规划，结合上一年 度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2025 年度日常关联交 易进行了预计。公司 2024 年日常关联交易实际发生总额为 421.86 万元。2025 年 公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养环 保科技有限公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、 提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额 为 432.08 万元。公司已于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十三次（定 期）会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，各项子议案 均审议通过，关联董 ...