中国国际金融股份有限公司 关于三湘印象股份有限公司收购报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）及武汉联投 置业有限公司（以下简称"联投置业"，与联发投合称"收购人"）收购三湘印象 股份有限公司（以下简称"三湘印象"、"上市公司"）的财务顾问，依照《上市 公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从上市公司公告收购报告书至 收购完成后的12个月止（即从2023年11月25日至收购完成后的12个月止）。2024 年8月27日，上市公司披露了2024年半年度报告。结合上述定期报告及日常沟通， 中金公司出具了2024年二季度（从2024年4月1日至2024年6月30日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、 书面资料等由收购人与上市公司提供，收购人与上市公司保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和 完整性负责。 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-032 三湘印象股份有限公司 关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减 值准备，对诉讼案件中很可能承担的担保损失计提了预计负债。 一、计提资产减值准备情况概述 公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能 发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备- 1,248,355.02元，本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6 月30日，具体情况如下： | 项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | 应收账款坏账准备 | -1,791,294.20 | | 其他应收款坏账准备 | 262,398.20 | | 应收票据坏账准备 | 119,520.00 | | 2、资产减值损失 | | | 合同 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-033 三湘印象股份有限公司 2024 年 8 月 24 日，三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）从中共中 央纪律检查委员会、中华人民共和国国家监察委员会网站获悉，公司独立董事郭 宏伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪 律审查和天津市监察委员会监察调查。 郭宏伟系公司独立董事，目前除担任公司独立董事、董事会战略与投资委员 会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员外，未担任公司其 他职务，不参与公司日常经营管理。上述事项不会对公司生产经营活动产生重大 影响。 公司将持续关注上述事项的后续情况，严格按照相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 1 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-030 三湘印象股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 15 日分别召开第八届董事会第十八次（定期）会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议案》， 公司 2024 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不 超过人民币 15 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间 相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 12.1 亿元，资产负债 率不超过 70%的子公司预计额度 2.9 亿元。上述担保事项授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 16 日在 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-029 三湘印象股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：扭亏为盈 | 项 目 | | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利约：1,500 | 万元 | 亏损：4,103.23 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利约：1,700 | 万元 | 亏损：3,216.89 万元 | | 基本每股收益 | 盈利约：0.01 | 元/股 | 亏损：0.03 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 本报告期项目交房结转收入较上期结转收入增加，本期利润相应增加。 非经常性损益主要为本报告期投资基金公允价值变动收益约-240 万元。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-028 1、本次股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押股份数量 | 所持 | 司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份 比例 | 股本 比例 | 日 | 日期 | | | 黄卫枝 | 否 | 13,750,000 | 9.07% | 1.16 | 2023.7.11 | 2024.6.2 | 上海海 通证券 资产管 | | | | | | % | | 8 | | | | | | | | | | 理有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 13,750,000 | 9.07% | 1.16 | - | - | - | | | | | | % | | | | 2、本次股份质押的基本情况 | 计 | 合 | | 枝 | 卫 | 黄 | | | | 称 | 名 | 东 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于三湘印象股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三湘印象股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受三湘印象股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规"） 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-026 三湘印象股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （1）会议时间： 2024年6月28日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2024年6月28日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1 股，占公司有表决权 ...

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-027 三湘印象股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会将于 2024 年 6 月 29 日任期届满。因公司控制权变更相关事项尚在推进中，为有利于相关 工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监 事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级 管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及 高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-022 三湘印象股份有限公司 关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第八 届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事 的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》和《关于调整第八届董事 会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事任期届满离任的情况 公司第八届董事会独立董事周昌生先生、蒋昌建先生在公司连续担任独立董 事已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于"独立董事连续任职不 得超过六年"的规定，周昌生先生任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员的职务， 离任后将不再担任公司任何职务；蒋昌建先生任期届满后将不再担任公司独立董 事、董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员的职务，离任后将不再担任 公司任何职务。 周昌生先生和蒋昌建先生 ...