证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-039 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十二次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全 体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，缺席会议董事 1 名，其中 董事王盛、黄建和郭永清，独立董事杨海燕、王建平以通讯表决方式参加，独立 董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查未出席本次会议。本次会议由董事 长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-038 三湘印象股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 三湘印象股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------- ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-043 三湘印象股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阮继涌作为三湘印象股份有限公司（以下简称："公司"）第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第 八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议 案》《关于补选第八届董事会独立董事的议案》和《关于调整第八届董事会专门 委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-041 三湘印象股份有限公司 关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告 一、关于解除独立董事职务的情况 公司独立董事郭宏伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交 通银行纪检监察组纪律审查和天津市监察委员会监察调查，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露的《关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》 （公告编号：2024-033）。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》相关 规定，公司董事会同意提请股东大会解除郭宏伟先生独立董事职务，其在董事会 专门委员会的任职相应解除。郭宏伟先生独立董事职务解除事项自公司股东大会 审议通过之日起生效。 二、关于补 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-042 三湘印象股份有限公司公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名阮继涌为三湘印象股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三湘印象股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三湘印象股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-045 三湘印象股份有限公司 关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期计提金额（单位：元） | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | | 应收账款坏账准备 | | -3,057,712.19 | | 其他应收款坏账准备 | | 254,343.69 | | 应收票据坏账准备 | | 156,657.60 | | 2、资产减值损失 | | | | 合同资产减值准备 | | 399,148.24 | | 合计 | | -2,247,562.66 | 注：上述数据未经会计师事务所审计。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明 1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备事项 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成 分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项， 采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计 ...

一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及其他通讯方式送达全体董事，会 议于 2024 年 9 月 27 日 11：00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 8 名，缺席会议董事 1 名，独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和 监察调查未出席本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-035 1、审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第八届董事会第二十一次（临时）会议决议。 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 公司为整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率。公司 ...

（二）本次交易的审批程序 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议 通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》。根据相关规则，本次交易不构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本 次交易外，过去 12 个月内本公司未发生与本次交易事项类别相关的交易。根据 相关规则及本公司《公司章程》等规定，本次股权出售事项无需提交股东大会审 议。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-036 三湘印象股份有限公司 关于拟出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司观印象艺术发 展有限公司（以下简称"观印象"或"转让方"）拟将其持有的重庆市归来印象 旅游文化发展有限公司（以下简称"归来印象"或"目标公司"）10%股权出售 给重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司（以下简称"赤甲集团"或"受 让方"），经交易双方协商一致确定，具体定价方式如下：观印象将其持有且尚 未完 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-037 三湘印象股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日,三湘控股及其一致行动人黄辉先生所持质押股份情况如 下： | | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 占 | | 占 | | 股 | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 已 | 未质押 | 未 | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 质 | 股份限 | 质 | | 名 | （股） | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 售和冻 | 押 | 售和冻 | 押 | ...

一、获取补助的基本情况 股票代码：000863 股票简称：三湘印象 公告编号：2024-034 三湘印象股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市杨浦区投资 服务发展中心中小企业发展专项资金 9,050,000 元，占公司最近一期（2023 年 度）经审计归属于上市公司股东净利润的 732.30%，上述政府补贴以现金形式下 发，与公司日常经营活动无关，具体情况如下： | 获得补助 | 补助项目 | 补助依据 | 补助金额 | 收到补 | 补助部门 | 与资产/ | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | （元） | 助时间 | | 收益相关 | 续性 | | 三湘印象 | 中小企业 | 杨浦区政 | 9,050,000 | 2024年9 | 上海市杨 | 收益 | 否 | | 股份有限 | 发展专项 | 府优惠政 | | 月 | 浦区投资 | | | | 公 ...