证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-007 三湘印象股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2025年4月18日召开第八届董事会第二十三次（定期）会议，审议通 过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2025年度审计机构。本 事项需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将有关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-014 三湘印象股份有限公司 关于子公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）近期对公司及子公司涉税业务 开展了自查，现将有关情况公告如下： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据 追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公 司 2024 年度利润总额约 3,226.59 万元，最终以 2024 年度经审计的财务报表为 准。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 一、基本情况 经自查，子公司上海三湘(集团)有限公司需补缴土地增值税及滞纳金共计 4,821.75 万元。主管税务部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响及风险提示 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-010 三湘印象股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年5月12日。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十三次 （定期）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月16日9:15—9:2 ...

三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-004 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十八次（定期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2025 年 4 月 18 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中监事会主席厉农帆以通 讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2024 年年度报 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-003 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次（定 期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席 本次会议，董事陈劲松、独立董事王建平、阮继涌以通讯表决方式出席会议。本 次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-006 三湘印象股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十三次（定期）会议、第八届监事会第十八次（定期）会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配 利润为933,576,325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73 元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72 元，2024 年末未分配利润为 945,023,854.83 元。母公司财务报表中 2024 年初未分配利润为 186,481,848.54 元，2024 年度净 ...

三湘印象股份有限公司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情况的专项说明 天 职业 字 [2025]17760 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称"贵公司 "）财务报表，包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月18日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 "）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外 ...

三 湘 印 象股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]21984 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21984 号 三湘印象股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘印象股份 有限公司（以下简称"三湘印象"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三湘印象董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三湘印象于 2024 ...

三湘印象股份有限公司 审计报告 天职业字 [2025]17478 号 目 录 审 计 报 告 1 2024 年度财务报表 7 2024 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2025]17478号 三湘印象股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称"贵公司"、"公司"或"三湘印象"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职 ...

2024 年度独立董事述职报告（蒋昌建） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。因 任期届满，本人于 2024 年 6 月离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中 相关职务，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋昌建，中国国籍，无境外居留权，博士；复旦大学国际关系与公共事务学 院副教授。现任杭州超体文化传媒有限公司董事，淘璞儿童（上海）实业发展有 限公司董事，上海旭京生物科技股份有限公司董事，上海众妙电子科技有限公司 监事，上海通游网络科技有限公司监事，地心引力文化科技 ...