证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-021 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 6 月 12 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事许文智、王盛、黄建、郭永清，独立 董事周昌生、杨海燕、郭宏伟以通讯方式出席会议。独立董事候选人王建平、非 独立董事候选人刘斌出席了会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 公司董事会提名王建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，王建平先 生经公司股东大会选举后将同时 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-025 三湘印象股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王建平作为三湘印象股份有限公司（以下简称："公司"）第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第 八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-024 三湘印象股份有限公司公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名王建平为三湘印象股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三湘印象股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三湘印象股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-023 三湘印象股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十九次 （临时）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票时间为2024年6月28日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过互联网投票系统（http://wlt ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-020 三湘印象股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 15 日分别召开第八届董事会第十八次（定期）会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议案》， 公司 2024 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不 超过人民币 15 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间 相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 12.1 亿元，资产负债 率不超过 70%的子公司预计额度 2.9 亿元。上述担保事项授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 16 日在 ...

一、本次股份解除质押和股份质押的基本情况 1、本次股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押股份数量 | 所持 | 司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | 日 | 日期 | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 黄卫枝 | 否 | 15,500,000 | 10.22 | 1.31 | 2023.11.1 | 2024.6.3 | 上海海 通证券 资产管 | | | | | % | % | 3 | | | | | | | | | | | 理有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 15,500,000 | 10.22 | 1.31 | - | - | - | | | | | % | % | | | | 2、本次股份质押的基本情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-0 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-018 三湘印象股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 15 日分别召开第八届董事会第十八次（定期）会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议案》， 公司 2024 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不 超过人民币 15 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间 相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 12.1 亿元，资产负债 率不超过 70%的子公司预计额度 2.9 亿元。上述担保事项授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2024-010）、《第八 届董事会第十八次（定期）会议决议公告》（公告编号： ...

三湘印象股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （1）会议时间： 2024年5月15日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2024年5月15日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于三湘印象股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：三湘印象股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受三湘印象股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 三湘印象股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员 时间 2024年5月15日 (星期三) 15:30-16:30 地点 在“全景•路演天下”（http://ir.p5w.net）线上召开 1、董事长许文智 2、董事、总裁王盛 上市公司主要接 3、独立董事周昌生 待人员 4、副总裁、财务总监刘斌 5、董事会秘书熊星 投资者提出的问题及公司回复情况 ...