本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案： 1、审议通过了"关于向下修正'希望转债'转股价格的议案" 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-149 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十五次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式通知了全体 董事。第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会 议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，综合考 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-148 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 股东出席的总体情况： 召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三） 下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭 店五楼青羊厅 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会 会议主 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-151 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于向下修正"希望转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"希望转 2"发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1351 号文"关于 《核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的 核准，新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 2 日公开发行 81,500,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 815,000.00 万元。 （三）可转换公司债券转股期限 1．证券代码：000876，证券简称：新希望 2．债券代码：127049，债券简称：希望转 2 3．修正前转股价格：人民币 14.39 元/股 4．修正后转股价格：人民币 10.6 元/股 5．修正后转股价格调整的生效日期：2023 年 12 月 28 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-150 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于向下修正"希望转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"希望转债"发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1902 号文"《关于 核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核 准，新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 3 日公开发行 40,000,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 400,000.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]60 号" 文件同意，公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 4 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"希望转债"，债券代码"127015"。 1．证券代码：000876，证券简 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于新希望六和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：新希望六和股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015 | 债券简称：希望转债 | | | 债券代码：127049 | 债券简称：希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于"希望转债"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"希望转债"将于 2024 年 1 月 3 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "希望转债"（面值 1,000 元）利息为 12.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 1 月 2 日 3、除息日：2024 年 1 月 3 日 4、付息日：2024 年 1 月 3 日 6、"希望转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 1 月 2 日，凡在 2024 年 1 月 2 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 1 月 2 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再 向其 ...

暨转让部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司 关于白羽肉禽业务引进战略投资者 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-147 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2 三、风险提示 本次交易能否顺利实施存在一定不确定性，公司将根据相关事 项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义 务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请 广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。 一、交易基本情况 为进一步优化新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"、 "新希望"）产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞 争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对白羽肉禽 业务引入战略合作方中国牧工商集团有限公司（以下简称"中牧集 团"）。中牧集团拟通过现金收购方式取得公司旗下禽产业链运营 主体山东中新食品集团有限公司（以下简称"中新食品"）的51% 股权，并成为中新食品的控股股东。其中，新希望转让中新食品的 20%股权，山东新希望六和 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国牧工商集团有限公司拟收购 山东中新食品集团有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字（2023 ）第 042581 号 共叁册 第壹册 (资产评估报告 · 正文) 北京中同学资产评 限公司 China Alliance Appraisa Ltd. 日期:2023年12月 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话:010-68090001 传真: 010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202302746 | | --- | --- | | 合同编号: | 中国华会同学(2023) 2303号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第042581号 | | 报告名称: | 中国牧工商集团有限公司拟收购山东中新食品集团 | | | 有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 5,299,000,000,00元 | | 评估报告日: | 2023年12月05日 | | 评估机构名称: ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015,127049 | 债券简称：希望转债，希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司《章 程》及相关法律、法规规定于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东 大会。具体内容请见公司分别于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 19 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN (GROUP)CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 德阳新希望六和食品有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年1-11 月财务报表审计报告 川华信审（2023）第0558 号 目录： 1、审计报告正文 2、财务报表 3、财务报表附注 德阳新希望六和食品有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2023)第 0558 号 德阳新希望六和食品有限公司: 一、审计意见 我们审计了德阳新希望六和食品有限公司(以下简称德阳食品)财务报表,包括 2023 年 11月 30日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-11 月、2022年度、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权 ...