关于独立董事辞职及选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到独立董事陈焕春先生的书面辞职报告，因个人原因，陈焕春先生申 请辞去担任的独立董事职务，同时一并辞去担任的董事会风险控制委 员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员职务，其辞职后不再 担任公司其他职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司 《章程》等有关规定，陈焕春先生的辞职将导致公司董事会中独立董 事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，其辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间，陈焕春先生仍 将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员职责。 截止本公告披露日，陈焕春先生未持有公司股票。公司对陈焕春 先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示 衷心感谢。 二、补选独立董事情况 鉴于独立董事陈焕春先生因个人原因辞去公司第九届董事会独 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-004 债券代码：127015，127409 债券简称：希望转债，希望转 2 本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案： （一）审议通过了"关于选举第九届董事会董事候选人的议案" 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司战略发展需要，公司拟增选一名董事。根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》 的相关规定，经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议 后，选举周伯平先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案将提交到公司股东大会审议。 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十六次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式通知了全体董 事。第九届董事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 28 日以通讯表决方 式 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-007 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭龙作为新希望六和股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新希望六和股 份有限公司董事会提名为新希望六和股份有限公司（以下简 称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新希望六和股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：000876 证券简称：新 希 望 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转2 新希望六和股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 关系活 □新闻发布会 □现场参观 √其他（路演活动、券商策略会） 动类别 单位名称 人员姓名 单位名称 人员姓名 中金公司 王思洋 广发证券 钱浩 中金公司 单妍 广发证券 李雅琦 建信基金 张艳姝 方正证券 邱星皓 建信基金 刘克飞 交银施罗德 傅爱兵 建信基金 王麟凯 交银施罗德 庄旨歆 建信基金 邱宇航 交银施罗德 王丽婧 建信基金 孙晟 交银施罗德 邱华 东证资管 秦绪文 华安基金 盛骅 东证资管 蔡毓伟 华安基金 饶晓鹏 上投摩根 李博 华安基金 陈泉宏 上投摩根 蔡云翔 华安基金 袁少州 上投摩根 潘振亚 Value Partners 李博艺 上投摩根 陈思郁 East Spring 黄海晨 参与单 景林资产 钱炳 Neo criterion Yang Songqing 位名称 景林资产 王雄 Prudence Investment Lai Paris 及人员 景林资产 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-003 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 关于白羽肉禽与食品深加工业务引进战略投资者等事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 为进一步优化新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"、 "新希望"）产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞 争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对白羽肉禽 业务引入战略合作方中国牧工商集团有限公司（以下简称"中牧集 团"）。中牧集团拟通过现金收购方式取得公司旗下禽产业链运营 主体山东中新食品集团有限公司（以下简称"中新食品"）的51% 股权，并成为中新食品的控股股东。 同时，公司的控股子公司北京新希望六和生物科技产业集团有 限公司拟与海南晟宸投资有限公司（以下简称"海南晟宸"）签署 《股权转让协议》，拟转让公司旗下食品深加工业务的运营主体， 即北京新希望持有的德阳新希望六和食品有限公司67%的股权，为 公司长期可持续发展提供保障。 公司于2023年12月1 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-002 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 2023 年 12 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司从事 生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 ——行业信息披露》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上 市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指 引相关规定执行。 一、2023 年 12 月份生猪销售情况 公司 2023 年 12 月销售生猪 147.36 万头，环比变动-12.07%，同 比变动-5.95%；收入为 18.30 亿元，环比变动-23.11%，同比变动 -36.37%；商品猪销售均价 13.06 元/公斤，环比变动-6.38%，同比变 动-30.38%。商品猪销售均价同比下降较大的主要原因是行业周期波 动，去年同期猪价上涨较快、基数较高，而今年以来行业产能相对供 过于求、本月猪价较低。销售均价同比 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-001 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 希望转 2 转股价格：10.6 元/股 4、 希望转债转股时间：2020 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 2 日； 希望转 2 转股时间：2022 年 5 月 9 日至 2027 年 11 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，新希望六和股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股 本变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）希望转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监 许可[2019]1902 号）核准，公司于 2020 年 1 月 3 日公开发行了 4,000 万张 ...

本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案： 1、审议通过了"关于向下修正'希望转债'转股价格的议案" 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-149 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十五次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式通知了全体 董事。第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会 议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，综合考 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-148 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 股东出席的总体情况： 召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三） 下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭 店五楼青羊厅 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会 会议主 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-151 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于向下修正"希望转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"希望转 2"发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1351 号文"关于 《核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的 核准，新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 2 日公开发行 81,500,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 815,000.00 万元。 （三）可转换公司债券转股期限 1．证券代码：000876，证券简称：新希望 2．债券代码：127049，债券简称：希望转 2 3．修正前转股价格：人民币 14.39 元/股 4．修正后转股价格：人民币 10.6 元/股 5．修正后转股价格调整的生效日期：2023 年 12 月 28 ...