天山股份(000877.SZ)公告，公司所属子公司2条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式转让，产能 指标合计4500t/d，折合135万吨，公开挂牌转让金额合计8040万元。 经产权交易所确认，甘肃祁连山水泥集团有限公司("祁连山水泥")的子公司作为唯一意向受让方报名参 与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价受让上述产能指标。本次交 易预计影响公司当期净利润约6524万元。 ...

天山股份公告称，为发挥现有产能价值，公司所属子公司拟公开挂牌转让7条水泥熟料生产线的产能指 标，拟挂牌指标合计17,850t/d（折合535.5万吨），转让金额约29,752.65万元。2025年12月12日，公司 董事会已审议通过该议案。本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。因以公开挂牌方式转 让，交易对方尚不确定，最终价格将依据挂牌竞价结果确定。此外，产能指标转让后的影响及交易能否 达成均存在不确定性。 ...

天山股份公告称，为发挥产能指标价值，公司所属子公司2条水泥熟料生产线产能指标（合计4500t/d， 折合135万吨）公开挂牌转让，金额8040万元。甘肃祁连山水泥集团子公司为受让方。因原高管王鲁岩 任祁连山水泥董事长，本次交易构成关联交易，已于12月12日经董事会审议通过。预计影响当期净利润 约6524万元，占比10.90%。2025年初至披露日，公司与祁连山水泥累计关联交易约8.1亿元。 ...

天山材料股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议审核意见 2025 年 12 月 11 日 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，本次子公司公开挂牌转让产能指标已取得相关部门备 案批复，本次交易价格是以国有资产监督管理有权部门备案的评估结 果为定价基础，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。关联 交易的审议程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意 《关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的议案》，并提交公 司董事会审议。 独立董事:陆正飞、孔伟平、李琛 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2025 年 12 月 10 日以书面、邮件的方式发出 召开 2025 年第四次独立董事专门会议的通知，经全体独立董事同意 豁免会议通知时间要求，并于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-078 天山材料股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 因本次交易将以公开挂牌方式进行转让，目前尚无法确定交易对 方。 三、交易标的基本情况 一、交易概述 天山材料股份有限公司（简称"公司"）为最大程度发挥现有产 能价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司拟将下属 7 条水泥熟 料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让（简称"本次交易"）， 拟挂牌的产能指标合计 17,850t/d，折合 535.5 万吨，转让金额合计 约 29,752.65 万元。 2025 年 12 月 12 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》，表决结果：9 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 鉴于本次交易产生的利润预计累计达到最近一个会计年度经审 计净利润的 10%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，本次交易事项属公司董事会审议决策权限范围 内，无需提交公司股东会审议。 本次交易事项不构 ...

天山材料股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的公告 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 天山材料股份有限公司（简称"公司"）为最大程度发挥现有产 能指标价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司 2 条水泥熟料生 产线的产能指标以公开挂牌方式转让（简称"本次交易"），产能指 标合计 4,500t/d，折合 135 万吨，公开挂牌转让金额合计 8,040 万 元。 经产权交易所确认，甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称"祁连 山水泥"）的子公司作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴 纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价受让上述产能 指标。 因公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股 票上市规则》的相关规定，其离职后的十二个月内，祁连山水泥及其 所属公司仍为本公司关联法人。本次交易构成关联交易，无关联董事。 本次交易已于 2025 年 12 月 12 日公司第九届董事会第十一次会 议审议通过，无需提交股东会审议批准。 本次 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-076 天山材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 12 月 10 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第九届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合视 频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自 出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免会议通知时限的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意豁免本次董事会临时会议的会议通知时限。 （二）审议通过了《关于 ...

12月11日，天山股份大宗交易成交220万股，成交额1108.8万元，占当日总成交额的15.03%，成交价 5.04元，较市场收盘价5.51元折价8.53%。 | 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 买方营业部 (万元) | 卖方营业部 | | 2025-12-11 | 000877 | 天山股份 | 5.04 | 220.00 | 1,108.8 国联民生证券股份 | 中国中金财富证券 | | | | | | | 有限公司杭州金城 | 有限公司上海浦东 | | | | | | | 路班券营不出 | 新区陆家嘴环路证 | | | | | | | | #营业部 | ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-075 天山材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期 1.1 现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2025 年 12 月 10 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第九届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长赵新军 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大 厦会议室。 1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 （简称"《股东会规则》"） ...

北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:天山材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2025年第六次临时股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-904 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材料股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对 公司 2025年第六次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证,并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东会,查阅了公司提 供的与本次股东会有关的文件和资料,并进行了必要的 ...