Core Points - The document outlines the rules and procedures for the board of directors of Tianshan Materials Co., Ltd, aiming to enhance governance and decision-making efficiency [1][2][3] Chapter 1: General Principles - The board of directors must comply with national laws and the company's articles of association when making decisions [1] - Directors are required to prioritize the interests of the company and its shareholders over personal gains [1] Chapter 2: Composition and Powers of the Board - The board consists of 9 directors, including 1 chairman, 1 vice-chairman, 3 independent directors, and 1 employee director [1][2] - At least one-third of the board members must be independent directors, with at least one being a professional accountant [2] - The board has various powers, including convening shareholder meetings, executing resolutions, and deciding on major operational and investment plans [2][3] Chapter 3: Board Meetings - The board must hold at least two regular meetings annually, with provisions for special meetings as needed [6][7] - Meeting notifications must include date, location, agenda, and notification date [12] Chapter 4: Meeting Procedures - A quorum requires the presence of more than half of the directors [7] - Directors can delegate their voting rights to other directors under specific conditions [16] Chapter 5: Decision-Making and Voting - Directors must actively seek detailed information before making decisions and express clear opinions on matters [17][18] - Voting is conducted on a one-vote-per-person basis, with resolutions requiring majority approval [20] Chapter 6: Meeting Records - Meeting records must be accurate and include details such as date, attendees, agenda, and voting results [23][25] - Records are maintained for a period of 10 years [26] Chapter 7: Announcement and Execution of Resolutions - The company is responsible for announcing board resolutions in accordance with stock exchange regulations [27] - The chairman must ensure the implementation of board decisions and inform all directors of significant matters [28] Chapter 8: Miscellaneous - Any matters not covered by these rules will follow relevant national laws and the company's articles of association [29] - The rules take effect upon approval by the shareholders' meeting [32]

General Provisions - Tianshan Material Co., Ltd. is established in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2] - The company was approved by the Xinjiang Uygur Autonomous Region government and registered with the local administration [2][3] - The registered capital of the company is RMB 7,110,491,694 [3] Company Structure - The chairman serves as the legal representative of the company, and the company must appoint a new legal representative within 30 days if the current one resigns [4] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [6] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to leverage its advantages in management, technology, talent, and capital to conduct high-quality and efficient operations for maximizing profits for shareholders [14] - The business scope includes the development, production, and sale of cement and related products, as well as various consulting and transportation services [7] Share Issuance - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [16] - The total number of ordinary shares approved for issuance is 129.46 million, with 79.46 million shares issued to founding shareholders, accounting for 61.38% of the total [20] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, request meetings, supervise company operations, and access company documents [34] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [40] Shareholder Meetings - The company holds annual shareholder meetings within six months after the end of the fiscal year [50] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting [51] Financial Assistance and Guarantees - The company must seek shareholder approval for financial assistance exceeding 10% of its latest audited net assets [49] - Any external guarantees exceeding 30% of the latest audited total assets must also be approved by shareholders [21]

Core Viewpoint - The document outlines the decision-making system for related party transactions of Tianshan Materials Co., Ltd, emphasizing the need for compliance with legal regulations and the protection of the company's and shareholders' interests. Group 1: General Principles - The company aims to standardize related party transactions to ensure they do not harm the company's or shareholders' legal rights and interests [1] - Related party transactions must adhere to principles of honesty, equality, voluntariness, fairness, openness, and impartiality [2] - Transactions should not be used to manipulate financial indicators or harm the company's interests [2] Group 2: Related Party Definition - Related parties include entities controlled by the company's major shareholders, actual controllers, directors, and senior management [6] - The definition of related parties extends to individuals holding more than 5% of the company's shares and their close family members [10] Group 3: Transaction Procedures - Related party transactions must be documented in written contracts that clearly define the rights and obligations of both parties [4] - Transactions exceeding certain thresholds require board approval, with specific amounts set for transactions with individuals (over 300,000 yuan) and organizations (over 3 million yuan) [22][23] Group 4: Decision-Making Process - The board must ensure that related directors abstain from voting on transactions where they have a conflict of interest [17] - Independent directors must discuss and approve related party transactions before they are submitted to the board for review [25] Group 5: Disclosure Requirements - The company is required to disclose related party transactions that exceed specified monetary thresholds, ensuring transparency in dealings [31][32] - Disclosure must include detailed documentation such as board resolutions and independent director opinions [33] Group 6: Special Provisions - The company may engage independent financial advisors to assess the fairness of significant related party transactions [27] - Transactions involving guarantees for related parties must receive heightened scrutiny and approval from non-related directors [28]

北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 ： 中国 · 北京 . . . L L 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:天山材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-526 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对 公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证,并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东会,查阅了公司提 供的与本次股东会有关的文件和 ...

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-051 天山材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 1.1 现场会议时间：2025 年 7 月 14 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2025 年 7 月 14 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第九届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长赵新军 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大 厦会议室。 1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 （简称"《股东会规则》"）《深圳 ...

天山材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天山材料股份有限公司（简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《天 山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 董事会决策应遵守国家的法律、法规及《公司章程》的 规定，依法决策。 第三条 董事会的决策，要维护公司的合法权益。董事不得利用 在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其自身的利益与公司和股东 的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。 第二章 董事会组成及职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会办公室负责人可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室 印章，并协助其处理日常事务。 第六条 董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长 1 名，可以设 副董事长 1 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 ...

天山材料股份有限公司 章 程 （2025 年第三次临时股东会审议通过） 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股 份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 16 | | 第四节 | | 股东会的召集 21 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 23 | | 第六节 | | 股东会的召开 25 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 29 | | 第五章 | | 董事和董事会 37 | | 第一节 | 董 事 | 37 | | 第二节 | 独立董事 | 43 | | 第三节 | 董事会 | 49 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 56 | | 第五节 | | 董事会秘书 58 | | 第六章 | 党 委 | 60 | ...

天山材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护天山材料股份有限公司（简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保障股东依法行使职权，明确股东会的职责权限，充 分发挥股东会的作用；根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《天山材料股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条、《公司章程》第五十一 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 ...

天山材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天山材料股份有限公司（简称"公司"）的关 联交易业务，确保公司的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公允的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《天山材料股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任 人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应履行关联交 易相关决策程序后实施。 第四条 公司与关联人之间的关联 ...

天山材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天山材料股份有限公司（简称"公司"） 独立董事议事程序，依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （"简称《主板上市公司规范运作》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件及《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， （三）具有 ...