证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-026 天山材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 25 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"）召 开的第九届监事会第二次会议和第九届董事会第二次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》。 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024 年度实现归属于母公司的净利润为-598,396,511.69 元，公司（母公 司）2024 年度实现净利润为 3,135,314,991.99 元。截至 2024 年资 产负债表日,公司（母公司）未分配利润为 7,496,687,844.38 元。 公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，拟 定 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 三、2024 年度现 ...

三、关于 2024 年度利润分配预案的审核意见 一、关于计提资产减值准备及核销坏账的审核意见 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合 相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股 东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程 序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事 项。 二、关于 2024 年年度报告及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 天山股份: 关于第九届监事会第二次会议相关事项 的审核意见 天山材料股份有限公司监事会关于 第九届监事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，天山材料股份有限公 司（简称"公司"）监事会对第九届监事会第二次会议相关事项进行 了认真审核，现发表意见如下： 监事：庄琴霞 堵光媛 商德颖 吕文斌 张子斌 经审核，监事会认为公司 2 ...

一、监事会会议召开情况 以书面、邮件的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知。 合视频方式召开。 天山股份: 监事会决议公告 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-022 天山材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 德颖、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 和公司章程的规定。 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合 相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股 东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程 序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事 项。 具体内容详见《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公 告编号：2025-024）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预 算报告》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案表决情况：5 票同意，0 票 ...

4、发行时间：在注册有效期限内，根据市场情况、利率变化及公司 实际资金需求分期发行； 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-028 天山材料股份有限公司 关于公司拟注册及发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"）召 开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟注册及发行公 司债券的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 为满足公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，降低融资 成本，调节资金流动性，公司拟向中国证券监督管理委员会（简称"证 监会"）申请注册总规模不超过人民币 100 亿元（含）的公司债券， 注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行，具体情况 如下： 一、公司债券注册及发行方案 1、注册及发行主体：天山材料股份有限公司； 2、注册规模：本次公司债券的注册规模不超过人民币 100 亿元（含）， 具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定； 3、发行场所：深圳证券交易所； 5、发行期限：单期发行期 ...

天山材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002659 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天山材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天山材料股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002659 号 天山材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

天山材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011004083 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天山材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-137 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) ...

天山材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000075 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天山材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000075 号 天山材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天山材料股份有限公司（以下简称天山股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评 ...

关于天山材料股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011002660 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于天山材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 天山材料股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 除了对天山股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联 1 大华核字[2025]0011002660 号专项说明 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆正飞） 作为天山材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024 年度 我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门 委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎 地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营及 运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督以及薪酬考核等方面的工 作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作 用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 2024 年公司共召开 13 次董事会，我本人出席了全部董事会，具体参 会情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

天山材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2025 年 3 月 11 日以书面、邮件的方式发出召 开 2025 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日 以现场结合视频的方式召开。 我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的 《金融许 可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委 员会颁布的 《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的 监管指标符合该办法的要求；财务公司的风险管理不存在重大缺陷。 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，我们 同意 《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评 估报告的议案》并提交公司董事会审议。 二、关于签署 BOO 合同暨关联交易的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认 ...