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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，天山材料股份有限公司(简称"公司")董事会， 就公司在任的独立董事陆正飞、孔伟平、李琛的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事陆正飞、孔伟平、李琛的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天山材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 天山材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-031 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2025 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第九届董事会 第二次会议审议通过，由公司董事会召集。 （ ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 98344.16万股，累计占流通股比： 53.97%，较上期变化： 1206.75万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国建材股份有限公司 | 48100.33 | 26.40 | 不变 | | 交银金融资产投资有限公司 | 16185.82 | 8.88 | 不变 | | 安徽海螺水泥（600585）股份有限公司 | 7407.41 | 4.07 | 不变 | | 江西万年青（000789）水泥股份有限公司 | 4809.19 | 2.64 | 不变 | | 农银金融资产投资有限公司 | 4668.54 | 2.56 | 不变 | | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 3703.70 | 2.03 | 不变 | | 浙江尖峰集团（600668）股份有限公司 | 3606.89 | 1.98 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 3441.59 | 1.89 | 754.76 | | 刘玮巍 | 3390.45 | ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年经营情况，公司定于 2025 年 3 月 28 日 15:00 至 16:30 时在"天山股份投资者关系"小程序上举行 2024 年度业绩说明会。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-021 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）将于 2025 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长/总裁、独立董事、副总裁、财 务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 敬请广大投资者积极参与。 2025 年 3 月 20 日 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"天山股 份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出本公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程 ...

债券代码：148071.SZ 债券简称：22 天山 01 中国国际金融股份有限公司关于天山材料股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 的受托管理事务临时报告 中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 天山 01，债券 代码：148071）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为 准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下： 一、董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员具体情况 根据发行人近期披露的《天山材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换 届选举并聘任高级管理人员的公告》，发行人债券存续期间发生重大事项，具体 情况如下： 发行人于 2025 年 2 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事 会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与 公司第一届职工代表大会第 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-020 天山材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事 的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与 公司第一届职工代表大会第二次会议选举产生的一名职工代表董事 共同组成公司第九届董事会；审议通过了《关于选举公司第九届监事 会监事的议案》，选举产生了公司第九届监事会监事，与公司第一届 职工代表大会第二次会议选举产生的两名职工代表监事共同组成公 司第九届监事会。公司第九届董事会、监事会换届选举顺利完成。 同日，公司分别召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会 第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员及主任委员（召集人）、第九届监事会主席，聘任了公司高级管 理人员。现将具体情况公告 ...

一、会议召开情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025－017 天山材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议日期： 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、网络投票情况 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 278 人，有效表决权股 份总数为 5,947,278,762 股，占公司有表决权股份总数的 83.6409%。 其中： 1.1 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 9:00 1.2 网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 ...

第九届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-018 天山材料股份有限公司 4、监事庄琴霞、堵光媛、商德颖、吕文斌、张子斌亲自出席了 会议，全体监事共同推举监事庄琴霞女士主持。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 2 月 6 日以 书面、邮件的方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。 2、公司第九届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 11 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举庄琴霞女士为本公司第九届监事会主席，任期自选举通 过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管 理人员的公告》（公告编号： ...