天山材料股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提 高公司运作水平，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员。 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收 益和选择管理者等权利。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司享有的独立的 法人财产权，不得滥用控制地位以任何方式损害公司和中小投资者的 合法权益。公司董事、高级管理人员应当忠实履行职责，维护公司和 全体投资者的利益，对投资者负有忠实诚信义务。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员损害 公司和中小投资者利益的，公司应及时、积极要求赔偿，必要时向人 民法院提起诉讼。投资者依法提起诉讼的，公司应当积极配合并提供 相关便利。 第十一 ...

第一条 为加强、规范天山材料股份有限公司（简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件及《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 募集资金须符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资 报告。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，适用本办法。 天山材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公 司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 ...

董事会对经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想， 完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，促进授权对 象依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业 法人治理结构的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《天 山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本办法。 天山材料股份有限公司 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理 行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法 律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权授予经理层或其他符合 法律、监管规定的授权对象代为行使的行为。本办法所称行权，指经 理层或其他符合法律、监管规定的授权对象按照董事会的授权范围依 法行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中， 应落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权 情况对授权进行动态调整。 第五条 ...

天山材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进天山材料股份有限公司（简称"公司"）的规 范运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘， 对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规及《公 司章程》对高级管理人员的其他有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当按照证券交易所等监管机构有关要求参 加岗位资格培训，公司应当为董事会秘书参加相关培训工作提供方便。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须 的工作经验，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会（简称" ...

天山材料股份有限公司 环境信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强天山材料股份有限公司（简称"公司"）环境信 息披露管理工作，规范履行保护环境的社会责任和信息披露义务，根 据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》 《企业环境信息依法披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、行政法规以及《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）、《天山材料股份有限公司信息披露管理办法》（简称 "《信息披露管理办法》"）等相关规定，并结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二章 原 则 第二条 公司应当秉承真实、准确、完整的原则，及时披露相关 环境信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 董事会负责公司环境信息披露工作的统一领导和管理， 董事会办公室具体负责公司对外环境信息披露事务。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露的环境信息真实、准确、完整、及时。 第五条 各部门、分子公司负责人对提供的须披露的环境信息的 真实性、准确性、及时性负责。 第六条 公司生态环境保护主控部门负责对须披露环境信息的收 集、汇总、核实、确认，并及时向董事 ...

天山材料股份有限公司 （一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天山材料股份有限公司（简称"公司"或者"本 公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《天山材料股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事 以及职工董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： ...

天山材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天山材料股份有限公司（简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公 平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律法规及《天山材料股份有限公司信息披露管理办法》，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披 露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委 员会（简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（简称"深交所"）规 定或者要求披露的内容。公司董事、高级管理人员及其他相关人员应 严格遵守本制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免事务的管理应遵循以下原则： （一）合法性原则：符合法律法规及监管机构的相关规定； （二）必要性原则：仅在确有必要时暂缓或豁免披露； （三）公平性原则：确保信息披露的公平性，避免选择性披露； （四）风险可控原则：确保暂缓或豁免披露的信息不会对公司及 投资者造成重大不利影响。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 ...

天山材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 天山材料股份有限公司（简称"公司"）为适应公司战 略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《天山材料股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，特设置董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会下设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性自动失去委员资 格，并由董事会根据上 ...

天山材料股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总 则 第四条 公司金融衍生业务管理遵循"严格管控、规范操作、风险 可控"的总体原则。 第五条 严格控制金融衍生交易的种类及规模。各级公司从事的金 融衍生交易应与主营业务密切相关，交易工具应当结构简单、流动性 强、风险可控，不得超越规定经营范围，不得从事风险及定价难以认知 的复杂业务，不得影响公司正常经营。 第六条 公司只能以自有资金从事金融衍生业务，不得将募集资金 通过直接或间接安排用于金融衍生业务。 第七条 金融衍生业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围内， 原则上应当与资金需求合同一一对应，产品持仓时间一般不得超过 12 个月，不得盲目从事长期业务或展期。 第八条 公司不得开展商品类金融衍生业务。 第三章 业务审批权限 第一条 为规范天山材料股份有限公司（简称"公司"）金融衍生 业务管理相关信息披露工作，加强交易业务管理，规范交易行为，防范 金融风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 ...

传真号码：021-68989042 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-048 天山材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司(简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，同意聘任秦启慧女士为公司证券事务代表(简历后附)， 协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 秦启慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求。 证券事务代表秦启慧女士联系方式如下： 联系电话：021-68989176 电子邮箱：tsgfqinqh@126.com 秦启慧女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运 ...