关于签署 BOO 合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）之控股子公司中材 水泥有限责任公司（简称"中材水泥"）下属子公司 Mpande Limestone Limited（简称"Mpande 公司"）为响应绿色低碳及能源结构转型的 发展需求，践行绿色可持续发展以及缓解因供电不足影响生产的需要， Mpande 公司拟与中材节能股份有限公司（简称"中材节能"）签署《中 国建材赞比亚工业园绿色能源供应合作项目（余热发电部分）BOO 合 同书》（简称"《余热发电部分 BOO 合同书》"）及《中国建材赞比 亚工业园绿色能源供应合作项目（光伏发电部分）BOO 合同书》（简 称"《光伏发电部分 BOO 合同书》"）,将利用园区内 2500t/d 新型 干法水泥熟料生产线配套建设一座 7.5MW 余热电站，以及利用园区内 场地建设一座 36MWp 光伏电站，并对电站的施工及运营提供日常协 助；中材节能将在赞比亚园区内设立子公司，由其负责投资、建设、 拥有并经营管理余热电站和光伏电站。Mpande 公司向中 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-024 天山材料股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）召开第九届监事会第二次会议和第九届董事会第二次 会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，该 事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司及所属公司对可能发生减值损失的应收款项、预付账款、 存货、固定资产等资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行 了减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备；并 结合公司实际运行情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销 案存的原则，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司及所属公司经 营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予以核销。 （一）依据及方法 根据《企业会计准则》，对所有应收款项根据整个存续期内预期 信用损失金额计提坏账 ...

天山材料股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 天山材料股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）通过查验 中国建材集团财务有限公司（简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告、财务报表，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（简 称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份 有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天山材料股份有限公司（简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（简称"《证券法》"）等有关法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》的规定，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，通过列席公司股东大会、董事会，召开监事会会 议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、 高级管理人员履职情况等进行监督检查，有效地开展工作，为公司的 规范运作发挥了积极作用。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席监事会情况 报告期内，公司第八届监事会成员陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕 文斌、张子斌，具体出席监事会会议情况如下： | 姓名 | | 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 | | | 是否连续两 次未亲自出 席会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈学安 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 裴鸿雁 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 张剑星 | ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-027 天山材料股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司海外经营与外汇业务规模日益扩大，公司子 公司拟开展与日常经营相关的金融衍生业务。 2、交易金额：2025 年度金融衍生业务累计交易规模不超过美元 4,514 万元、欧元 13,708 万元、人民币 42,100 万元（或等值外币）； 年度持仓峰值为美元 4,514 万元、欧元 13,708 万元、人民币 42,100 万元（或等值外币）。上述额度在授权期限内可循环使用。 3、已履行的审议程序 2025 年 3 月 14 日，公司董事会审计委员会以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过并同意提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第二次会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度开展金融 衍生业务的议案》，本次开展金融衍生业务不属于关联交易，本事项 无需提交公司 ...

天山材料股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 随着天山材料股份有限公司（简称"公司"）海外经营与外汇业 务规模日益扩大，受国际大环境的影响，汇率和利率波动幅度较大， 外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场 波动对公司经营及损益带来的影响，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司拟开展与以套期保 值、规避和防范汇率、利率风险为目的的与日常经营相关的金融衍生 业务。 一、开展金融衍生业务的背景 近年来，公司子公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响， 外币借款所面临的汇率和利率走势等具有较大的不确定性，为进一步 加强公司外币资产、负债的风险管理，灵活运用金融衍生业务，遵循 套期保值原则，以规避风险为目的，公司子公司根据实际发展需要， 依托境内外金融机构进行方案分析，择优选择开展金融衍生业务。 二、拟开展金融衍生业务的基本情况 1、交易品种 公司子公司金融衍生业务交易品种均为与业务密切相关的衍生 产品或组合，主要包括外汇远期、利率掉期等。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原 ...

中国建材 2024年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental Social and Governance Report 天山材料股份有限公司 目录 | CONTENTS 关于本报告 01 释义 03 管理层致辞 07 M 构筑企业愿景新蓝图 Q 公司概况 11 可持续发展战略模型 13 ESG管治架构 14 ESG亮点绩效 15 ESG荣誉认可 17 投资者沟通 18 议题重要性评估 19 领航绿色发展新篇章 | Q 秉行绿色行动 | 35 | | --- | --- | | 0 打造循环经济 | 43 | | O 创新低碳产品 | 48 | | Q 保护生物多样性 | 51 | | ○ 合规排放管理 | 58 | 筑梦人才发展新高地 | Ｑ 践行人才战略 | 67 | | --- | --- | | ◆ 员工薪酬与福利 | 71 | | ◆ 员工培训与发展 | 73 | | ○ 职业健康与安全 | 76 | 共创社会价值新征程 | Q 推进现代化治理 | 87 | | --- | --- | | 强化责任采购 O | 91 | | Q 客户关系管理 | 96 | | ○ 践行责任经营 | 9 ...

| About the Report | 0 | | --- | --- | | Glossary | 03 | | Management's Message | 07 | | Overview of the Company | 11 | | --- | --- | | Sustainable Development Strategy Model | 13 | | ESG Governance Structure | 14 | | ESG Performance Highlights | 15 | | ESG Awards and Recognitions | 17 | | Investor Communication | 18 | | Materiality Assessment | 19 | | Advancing Climate Governance | 25 | | --- | --- | | Climate Action Strategy | 26 | | Risk and Opportunity Management | 30 | | Metrics and Targets | 32 | | Em ...