5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-079 天山材料股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 12 月 13 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十二次会议的通知。 2、公司第九届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场 结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自 出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 （一）审议通过了《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实 施征收的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征 收的公告》（公告编号：2025-080 ...

Group 1 - The company, Tianshan Co., Ltd. (000877.SZ), announced plans to transfer production capacity indicators of seven clinker production lines through public bidding to maximize the value of existing capacity [1] - The total capacity indicators to be transferred amount to 17,850 tons per day, equivalent to 5.355 million tons [1] - The total transfer amount is approximately 297.5265 million yuan [1]

Core Viewpoint - Tianshan Co., Ltd. is transferring its cement clinker production capacity indicators through a public listing to maximize the value of its existing capacity [1] Group 1: Company Actions - The company is transferring a total of 4,500 tons per day of cement clinker production capacity indicators, equivalent to 1.35 million tons, for a total transfer amount of 80.4 million yuan [1] - Gansu Qilianshan Cement Group Co., Ltd.'s subsidiary is the sole interested buyer and has registered to participate in the transfer, paying the required deposit [1] Group 2: Transaction Details - The transfer of capacity indicators is being conducted through a public listing process [1] - The buyer intends to acquire the capacity indicators at the listed base price [1]

经产权交易所确认，甘肃祁连山水泥集团有限公司("祁连山水泥")的子公司作为唯一意向受让方报名参 与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价受让上述产能指标。本次交 易预计影响公司当期净利润约6524万元。 天山股份（000877）(000877.SZ)公告，公司所属子公司2条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式 转让，产能指标合计4500t/d，折合135万吨，公开挂牌转让金额合计8040万元。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Tianshan Co., Ltd. announced a board meeting to discuss the public transfer of subsidiary capacity indicators and related transactions [1] - For the first half of 2025, Tianshan's revenue composition is 96.95% from cement and 3.05% from other businesses [1] - As of the report date, Tianshan's market capitalization is 38.6 billion yuan [1]

天山股份(000877.SZ)公告，公司所属子公司2条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式转让，产能 指标合计4500t/d，折合135万吨，公开挂牌转让金额合计8040万元。 经产权交易所确认，甘肃祁连山水泥集团有限公司("祁连山水泥")的子公司作为唯一意向受让方报名参 与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价受让上述产能指标。本次交 易预计影响公司当期净利润约6524万元。 ...

Core Viewpoint - Tianshan Co. announced the public transfer of production capacity for 7 clinker production lines, totaling 17,850 t/d (equivalent to 5.355 million tons), with a transfer amount of approximately 297.5265 million yuan [1] Group 1 - The board of directors approved the proposal on December 12, 2025 [1] - The transaction does not constitute a major asset restructuring and does not require shareholder approval [1] - The final price will be determined based on the results of the public bidding process, and the counterparties are currently uncertain [1] Group 2 - There is uncertainty regarding the impact of the capacity transfer and whether the transaction can be completed [1]

Core Viewpoint - Tianshan Co. announced the public transfer of production capacity indicators for two clinker production lines, totaling 4,500 tons per day, equivalent to 1.35 million tons, for a price of 80.4 million yuan [1] Group 1 - The buyer of the production capacity indicators is a subsidiary of Gansu Qilian Mountain Cement Group [1] - The transaction is classified as a related party transaction due to the former executive Wang Luyan being the chairman of Qilian Mountain Cement [1] - The board of directors approved the transaction on December 12 [1] Group 2 - The expected impact on the current net profit is approximately 65.24 million yuan, accounting for 10.90% of the total [1] - From early 2025 to the disclosure date, the cumulative related party transactions between the company and Qilian Mountain Cement amount to approximately 810 million yuan [1]

天山材料股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议审核意见 2025 年 12 月 11 日 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，本次子公司公开挂牌转让产能指标已取得相关部门备 案批复，本次交易价格是以国有资产监督管理有权部门备案的评估结 果为定价基础，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。关联 交易的审议程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意 《关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的议案》，并提交公 司董事会审议。 独立董事:陆正飞、孔伟平、李琛 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2025 年 12 月 10 日以书面、邮件的方式发出 召开 2025 年第四次独立董事专门会议的通知，经全体独立董事同意 豁免会议通知时间要求，并于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-078 天山材料股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 因本次交易将以公开挂牌方式进行转让，目前尚无法确定交易对 方。 三、交易标的基本情况 一、交易概述 天山材料股份有限公司（简称"公司"）为最大程度发挥现有产 能价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司拟将下属 7 条水泥熟 料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让（简称"本次交易"）， 拟挂牌的产能指标合计 17,850t/d，折合 535.5 万吨，转让金额合计 约 29,752.65 万元。 2025 年 12 月 12 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》，表决结果：9 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 鉴于本次交易产生的利润预计累计达到最近一个会计年度经审 计净利润的 10%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，本次交易事项属公司董事会审议决策权限范围 内，无需提交公司股东会审议。 本次交易事项不构 ...