天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（占磊 离任） 在 2024 年 1 月 1 日至 5 月 15 日期间，作为天山材料股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，我本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股 东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅 各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报 告等形式及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名 及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职 权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的 合法权益。现将 2024 年 1 月 1 日至 5 月 15 日期间履行职责的情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 本人在 2024 年 1 月 1 日至 5 月 15 日期间担任公司董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并在提名委员会担任主任委 员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔祥忠） 作为天山材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024 年度 我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门 委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎 地发表意见，通过与经营层交流、听取报告、现场调研等形式及时了解 公司经营及运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督、ESG、提名以 及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职 权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 本人担任公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会和环境、社会及管治（ESG）委员会委员，并在薪酬与考核委 员会担任主任委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔祥忠，男，汉族，1954 年生，中共党员，工学学士，教授 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔伟平） 在 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日期间，作为天山材料股份 有限公司（简称"公司"）的独立董事，我本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等 会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交 流、听取报告等形式及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司审计 监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司 章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保 护中小股东的合法权益。现将 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日期 间履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 本人在 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日期间担任公司董事会 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并在提名委员会担 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-027 天山材料股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司海外经营与外汇业务规模日益扩大，公司子 公司拟开展与日常经营相关的金融衍生业务。 2、交易金额：2025 年度金融衍生业务累计交易规模不超过美元 4,514 万元、欧元 13,708 万元、人民币 42,100 万元（或等值外币）； 年度持仓峰值为美元 4,514 万元、欧元 13,708 万元、人民币 42,100 万元（或等值外币）。上述额度在授权期限内可循环使用。 3、已履行的审议程序 2025 年 3 月 14 日，公司董事会审计委员会以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过并同意提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第二次会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度开展金融 衍生业务的议案》，本次开展金融衍生业务不属于关联交易，本事项 无需提交公司 ...

关于签署 BOO 合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）之控股子公司中材 水泥有限责任公司（简称"中材水泥"）下属子公司 Mpande Limestone Limited（简称"Mpande 公司"）为响应绿色低碳及能源结构转型的 发展需求，践行绿色可持续发展以及缓解因供电不足影响生产的需要， Mpande 公司拟与中材节能股份有限公司（简称"中材节能"）签署《中 国建材赞比亚工业园绿色能源供应合作项目（余热发电部分）BOO 合 同书》（简称"《余热发电部分 BOO 合同书》"）及《中国建材赞比 亚工业园绿色能源供应合作项目（光伏发电部分）BOO 合同书》（简 称"《光伏发电部分 BOO 合同书》"）,将利用园区内 2500t/d 新型 干法水泥熟料生产线配套建设一座 7.5MW 余热电站，以及利用园区内 场地建设一座 36MWp 光伏电站，并对电站的施工及运营提供日常协 助；中材节能将在赞比亚园区内设立子公司，由其负责投资、建设、 拥有并经营管理余热电站和光伏电站。Mpande 公司向中 ...

中国建材 2024年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental Social and Governance Report 天山材料股份有限公司 目录 | CONTENTS 关于本报告 01 释义 03 管理层致辞 07 M 构筑企业愿景新蓝图 Q 公司概况 11 可持续发展战略模型 13 ESG管治架构 14 ESG亮点绩效 15 ESG荣誉认可 17 投资者沟通 18 议题重要性评估 19 领航绿色发展新篇章 | Q 秉行绿色行动 | 35 | | --- | --- | | 0 打造循环经济 | 43 | | O 创新低碳产品 | 48 | | Q 保护生物多样性 | 51 | | ○ 合规排放管理 | 58 | 筑梦人才发展新高地 | Ｑ 践行人才战略 | 67 | | --- | --- | | ◆ 员工薪酬与福利 | 71 | | ◆ 员工培训与发展 | 73 | | ○ 职业健康与安全 | 76 | 共创社会价值新征程 | Q 推进现代化治理 | 87 | | --- | --- | | 强化责任采购 O | 91 | | Q 客户关系管理 | 96 | | ○ 践行责任经营 | 9 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天山材料股份有限公司（简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（简称"《证券法》"）等有关法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》的规定，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，通过列席公司股东大会、董事会，召开监事会会 议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、 高级管理人员履职情况等进行监督检查，有效地开展工作，为公司的 规范运作发挥了积极作用。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席监事会情况 报告期内，公司第八届监事会成员陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕 文斌、张子斌，具体出席监事会会议情况如下： | 姓名 | | 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 | | | 是否连续两 次未亲自出 席会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈学安 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 裴鸿雁 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 张剑星 | ...

天山材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，天山材料股份有限公司（简称"天山股份"、"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，认真履行《公司章程》及股东大会赋予董事会的职责， 聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，贯彻落实股东大会的各项决 议，充分发挥董事会在公司治理中的"定战略、做决策、防风险"作 用，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，积极推 进董事会各项决议实施，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股 东的合法权益。公司董事会全体董事均能依照相关法律法规和《公司 章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利 益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司统筹推进优化升级、改革创新、业务发展，践行"价 本利"经营理念，紧抓精细管理，深化市场耕耘稳量复价，全力以赴 降本控 ...