尽管去年行业整体遇冷，但公司在推进"三精管理"落地、成本压降及费用管控方面取得成效，实现 水泥、商品混凝土等主营产品制造成本稳定下降；同步推进基础建材"高端化、智能化、绿色化"的三化 转型，紧抓"水泥+"创新、国际化发展及双碳目标等市场机遇，持续做优做强产业链，整体经营基本面 保持稳健。 "三大翘尾因素"释放发展动能，产业链韧性持续增强 据了解，近年来水泥行业经历阶段性高位平台期的调整，在产能过剩、需求低迷和成本压力等多重 挑战下，业内多家企业净利润出现下滑，在行业整体承压的情况下，公司依托产业链协同优势，统筹推 进优化升级、降本固基、改革创新、业务整合等工作，制定了详细的成本费用节约及指标提升行动方 案，通过优化资源配置、集中采购、技术改造、节支控费等有效举措精细对标，实现吨熟料标准煤耗、 综合电耗、吨水泥工序电耗同比分别下降，促进最大效率降本。与此同时，公司深化精简精干，落实压 减行动提升组织效率，持续压减法人、压降"两金"。 行业周期磨砺韧性也激发潜力，天山股份灵活运用数字化智能化等新模式，深化专业化管理和一体 化经营，"水泥+"业务贡献度提升。报告期内，公司商混销7579万方，轻资产租赁方式实现增量。 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-029 天山材料股份有限公司 5、发行利率：发行利率将按市场化原则确定； 6、发行对象：发行对象为中国银行间债券市场机构投资者（国家法 律法规禁止的投资者除外）； 关于公司拟注册及发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"）召 开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟注册及发行超 短期融资券的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 为满足公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，降低融资 成本，调节资金流动性，公司拟向中国银行间市场交易商协会（简称"交 易商协会"）申请注册总规模不超过人民币 150 亿元（含）的超短期融 资券，注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行，具 体情况如下： 一、超短期融资券注册及发行方案 1、注册及发行主体：天山材料股份有限公司； 2、注册规模：本次超短期融资券的注册规模不超过人民币 150 亿元 （含），具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-022 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 3 月 14 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知。 2、公司第九届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结 合视频方式召开。 天山材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席庄琴霞，监事庄琴霞、堵光媛、商 德颖、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告期内，公司经营情况与行业发展状况匹配，经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，实现营业收入 869.95 亿元；归属于上 市公司股东的净利润-5.98 亿元；实现基本每股收益-0.074 ...

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合 相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股 东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程 序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事 项。 二、关于 2024 年年度报告及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2024 年度利润分配预案的审核意见 天山材料股份有限公司监事会关于 第九届监事会第二次会议相关事项的审核意见 经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公 司 2024 年度盈利状况、未来业务发展及资金需求等综合因素，符合 公司和全体股东的长远利益。因此，监事会同意本次不进行利润分配 的预案并提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，天山材料股份有限公 司（简称"公司"）监事会对第九届监事会第二次会议 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-023 天山材料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 3 月 14 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知。 2、公司第九届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和全体高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司坚持聚焦主责主业，通过全体员工的共同努力，报告期内， 公司销售水泥 19,823 万吨，销售熟料 2,671 万吨，销售 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-026 天山材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 25 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"）召 开的第九届监事会第二次会议和第九届董事会第二次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》。 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024 年度实现归属于母公司的净利润为-598,396,511.69 元，公司（母公 司）2024 年度实现净利润为 3,135,314,991.99 元。截至 2024 年资 产负债表日,公司（母公司）未分配利润为 7,496,687,844.38 元。 公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，拟 定 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 三、2024 年度现 ...

三、关于 2024 年度利润分配预案的审核意见 一、关于计提资产减值准备及核销坏账的审核意见 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合 相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股 东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程 序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事 项。 二、关于 2024 年年度报告及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 天山股份: 关于第九届监事会第二次会议相关事项 的审核意见 天山材料股份有限公司监事会关于 第九届监事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，天山材料股份有限公 司（简称"公司"）监事会对第九届监事会第二次会议相关事项进行 了认真审核，现发表意见如下： 监事：庄琴霞 堵光媛 商德颖 吕文斌 张子斌 经审核，监事会认为公司 2 ...

一、监事会会议召开情况 以书面、邮件的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知。 合视频方式召开。 天山股份: 监事会决议公告 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-022 天山材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 德颖、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 和公司章程的规定。 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合 相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股 东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程 序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事 项。 具体内容详见《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公 告编号：2025-024）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预 算报告》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案表决情况：5 票同意，0 票 ...

4、发行时间：在注册有效期限内，根据市场情况、利率变化及公司 实际资金需求分期发行； 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-028 天山材料股份有限公司 关于公司拟注册及发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"）召 开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟注册及发行公 司债券的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 为满足公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，降低融资 成本，调节资金流动性，公司拟向中国证券监督管理委员会（简称"证 监会"）申请注册总规模不超过人民币 100 亿元（含）的公司债券， 注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行，具体情况 如下： 一、公司债券注册及发行方案 1、注册及发行主体：天山材料股份有限公司； 2、注册规模：本次公司债券的注册规模不超过人民币 100 亿元（含）， 具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定； 3、发行场所：深圳证券交易所； 5、发行期限：单期发行期 ...

关于天山材料股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011002660 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于天山材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 天山材料股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 除了对天山股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联 1 大华核字[2025]0011002660 号专项说明 ...